Основатель криптовалюты Bitzlato арестован, обвиняется в незаконных денежных переводах на сотни миллионов.

В среду представители Министерства юстиции объявили об аресте российского руководителя, обвиняемого в управлении криптовалютной биржей, которая способствовала незаконным операциям, связанным с наркотиками и отмыванием денег.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако провела пресс-конференцию с федеральными прокурорами и сотрудниками ФБР, объявив об аресте основателя и основного владельца Bitzlato Ltd. Анатолия Легкодымова в Майами во вторник. Легкодымов - гражданин России, проживающий в Китае. Его криптовалютная биржа Bitzlato зарегистрирована в Гонконге и рекламирует себя как требующую минимальной идентификации от пользователей.

Bitzlato обвиняется в транспортировке и передаче незаконных средств и содействии другим преступлениям в криптовалютных сделках с Hydra Market, которую представители Минюста США описали как "анонимный, незаконный онлайн-рынок наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных идентификационных документов и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и самым продолжительным даркнет-рынком в мире".

"Сегодня Министерство юстиции нанесло значительный удар по экосистеме криптопреступности", - заявил Монако. "За одну ночь Департамент совместно с ключевыми партнерами здесь и за рубежом пресек деятельность Bitzlato, китайского механизма отмывания денег, который подпитывал высокотехнологичную ось криптопреступности, и арестовал его основателя, гражданина России Анатолия Легкодымова".

В уголовной жалобе, обнародованной в среду, представители Минюста утверждают, что пользователи Hydra Market обменяли с Bizlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте до того, как Hydra Market была закрыта правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Bizlato также получила более $15 млн в виде доходов от вымогательства, утверждается в жалобе.

Легкодымов и другие руководители Bitzlato обвиняются в том, что знали о преступной деятельности, включая торговлю наркотиками, которая велась на бирже, и признали, что компания работала с "грязными деньгами". Хотя компания отрицает, что обслуживает американских клиентов, в судебных документах утверждается, что Bitzlato вела значительный бизнес с американскими клиентами и сообщала пользователям, что они могут переводить средства из американских финансовых учреждений.

Если Легкодымова признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Официальные лица заявили, что расследование продолжается, и дополнительные обвинения могут быть выдвинуты "впоследствии".

"Сегодняшние действия дают четкий сигнал: Нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы - или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова - вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов", - сказал Монако.

На вопрос на пресс-конференции, помогала ли компания Bizlato России обходить санкции, связанные с ее вторжением в Украину, заместитель министра финансов Уолли Адейемо ответил: "Мы знаем, что Россия создала экосистему, благоприятную для киберпреступников".

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов и французские власти совместно работали над выявлением предполагаемой преступной деятельности Bizlato, что, по словам американских чиновников, является признаком глобального сотрудничества по очистке криптовалютных рынков от плохих игроков.