Экс-сотрудник ФБР арестован по подозрению в отмывании денег, нарушении санкций против России и получении денег от бывшего иностранного агента.

Федеральная прокуратура утверждает, что бывший глава контрразведки нью-йоркского офиса ФБР отмывал деньги, нарушал санкции против России, работая с российским олигархом, и, еще находясь в ФБР, забрал сотни тысяч долларов у иностранного гражданина и бывшего сотрудника внешней разведки.

55-летний Чарльз Макгонигал был арестован в субботу после прибытия в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке рейсом с Ближнего Востока.

В деле, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, утверждается, что, работая в качестве специального агента, отвечающего за контрразведку ФБР в нью-йоркском офисе, МакГонигал получил 225 000 долларов наличными от человека, имевшего деловые интересы в Европе, который был сотрудником Служба внешней разведки.

С августа 2017 года до выхода на пенсию в сентябре 2018 года МакГонигал якобы скрывал от ФБР свои отношения с этим бывшим сотрудником службы безопасности иностранных государств. Утверждается, что он запросил и получил наличные деньги от этого лица и выехал за границу с этим лицом.

"Мистер. МакГонигал предал свою торжественную клятву Соединенным Штатам в обмен на личную выгоду и за счет нашей национальной безопасности», — заявил заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Дональд Элвей.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка утверждает, что после выхода на пенсию из ФБР в 2018 году МакГонигал работал с российским олигархом Олегом Дерипаской, партнером Дерипаски Сергеем Шестаковым и третьим лицом, чтобы расследовать деятельность конкурирующего российского олигарха в обмен на платежи от Дерипаски.

По версии прокуратуры, МакГонигал, Шестаков и третье лицо пытались скрыть причастность Дерипаски с помощью подставных компаний, поддельных подписей и других способов.

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Чарльз МакГонигал, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись оказывать услуги Олегу Дерипаске, находящемуся под санкциями российский олигарх. Они оба ранее работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций, и как государственные служащие они должны были знать лучше».

Заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл сказал: «ФБР привержено обеспечению соблюдения экономических санкций, предназначенных для защиты Соединенных Штатов и наших союзников, особенно от враждебных действий иностранного правительства и его субъектов. Российские олигархи, такие как Олег Дерипаска, осуществляют глобальное пагубное влияние от имени Кремля и связаны с актами взяточничества, вымогательства и насилия».

В понедельник днем ​​МакГонигал не признал себя виновным по обвинениям в Нью-Йорке и был освобожден под залог в размере 500 000 долларов.

До своего заявления Сет Дюшарм, поверенный МакГонигала, сказал: «Чарли эффективно служил США на протяжении десятилетий. ... Мы с нетерпением ждем доказательств».

Министерство финансов наложило на Дерипаску санкции за «действия или намерение действовать от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица правительства Российской Федерации и за деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации». Отделение. В 2022 году федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Дерипаску в нарушении санкций.

По словам трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, учитывая связи МакГонигала с офисами ФБР в Вашингтоне и Нью-Йорке, местное отделение в Лос-Анджелесе вело двухлетнее расследование. Решение перенести расследование в Лос-Анджелес было принято для того, чтобы убедиться в отсутствии конфликта интересов или конкурирующих интересов среди агентов, которые могли быть знакомы с МакГонигал.

В заявлении, сделанном в понедельник, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро стремится привлечь к ответственности всех, кто нарушил закон, в том числе своих собственных сотрудников.

«То, как мы поддерживаем доверие и уверенность американского народа, заключается в нашей работе — показывая, когда всплывают все факты, что мы придерживаемся процесса и относимся ко всем одинаково, даже если это один из нас», — Рэй. сказал. «ФБР сделает все возможное, чтобы расследовать и привлечь к ответственности любого, кто нарушает закон, в том числе, когда это лицо является сотрудником ФБР».

Карьера МакГонигала включала остановку в качестве начальника отдела, координирующего киберпрограммы и программы контрразведки ФБР в секретном отделе разведывательных технологий и данных (ITADD) ФБР в Шантийи, штат Вирджиния, а также его должность в Нью-Йорке, как показывают общедоступные записи.

МакГонигал был назначен специальным агентом, отвечающим за отдел контрразведки полевого офиса в Нью-Йорке в 2016 году, после того как он работал начальником отдела координации кибер-контрразведки в штаб-квартире ФБР.

МакГонигал присоединился к ФБР в 1996 году и сначала был назначен в Нью-Йоркское отделение, где он работал с российской внешней контрразведкой и организованной преступностью.

Во время своего пребывания в Нью-Йорке он работал над расследованием рейса 800 TWA, был назначен в целевую группу, занимавшуюся расследованием ученого Вен Хо Ли, расследовал террористические акты в посольствах США в Танзании и Кении в 1998 году, а также расследовал события 11 сентября 2001 года. , теракты.