Бывший агент ФБР арестован за связи с российским магнатом

Обвиняемому якобы заплатил Олег Дерипаска за расследование в отношении конкурирующего бизнесмена

Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал был арестован и обвинен в том, что помогал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске уклоняться от санкций США и брал деньги на расследование деятельности одного из конкурентов магната.

Макгонигал, бывший агент контрразведки, ответственный за расследование деятельности российских "олигархов", был арестован в Нью-Йорке в субботу, говорится в заявлении Министерства юстиции США в понедельник. Макгонигал была задержана вместе с Сергеем Шестаковым, бывшим советским и российским дипломатом и судебным переводчиком.

Макгонигал и Шестаков якобы оказывали "услуги" Дерипаске в 2021 году, когда последний находился под санкциями США. Пара якобы согласилась провести расследование в отношении конкурирующего российского бизнесмена в обмен на выплаты от Дерипаски, которые они получали через подставные корпорации.

Согласно судебным документам, Макгонигал получила первоначальный платеж в размере 51 000 долларов и три ежемесячных платежа по 41 000 долларов за работу на Дерипаску в 2021 году.

Британскому бизнесмену грозит экстрадиция из-за связей с российским магнатом

Читать далее Британскому бизнесмену грозит экстрадиция из-за связей с российским магнатом

Макгонигал и Шестаков также безуспешно лоббировали отмену санкций против Дерипаски в 2019 году, а когда их допрашивали об их отношениях с магнатом, Шестаков сделал ложные заявления агентам ФБР, утверждает Министерство юстиции.

Этим двум мужчинам были предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег. Шестакову предъявлено дополнительное обвинение в даче ложных показаний.

Дерипаска попал под санкции в соответствии с IEEPA в 2018 году. Это законодательство времен холодной войны было применено Бараком Обамой в 2014 году для блокирования собственности любого лица, которое считается "ответственным или соучастником действий или политики, угрожающих безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, или кто материально помогает, спонсирует или оказывает поддержку физическим или юридическим лицам, участвующим в такой деятельности", что дает Вашингтону широкую сеть для наложения санкций на российские цели.

Российский миллиардер и основатель алюминиевого гиганта "Русал" был обвинен в США в сентябре в нарушении санкций, хотя попыток его экстрадиции не предпринималось. Дерипаску обвинили в том, что он нанял женщину для продажи своей музыкальной студии в Калифорнии, а также в попытке отправить свою подругу в США, чтобы она родила ему ребенка.

Согласно отдельному обвинительному заключению, обнародованному прокуратурой США в Вашингтоне в понедельник, Макгонигал якобы получила 225 000 долларов наличными в период с 2017 по 2018 год от сотрудника одной из иностранных разведывательных служб. По данным ABC News, этот неназванный шпион описывается как гражданин Албании, работающий на китайский энергетический конгломерат.