Британца арестовали за то, что он «спрятал российскую яхту, сменив название с Tango на Fanta»

Ричард Мастерс и еще один человек предположительно спрятали крупные суммы наличных денег через многомиллионную схему яхт в пользу олигарха.

Британец был арестован после того, как якобы помог олигарху, связанному с президентом России Владимиром Путиным, уклониться от санкций.

52-летний Ричард Мастерс был арестован в Испании в пятницу, хотя его сообвиняемый Владислав Осипов остается на свободе.

Сообщается, что пара, обвиняемая отдельно, помогла российско-кипрскому олигарху Виктору Вексельбергу уклониться от санкций США.

Схеме якобы способствовала 255-футовая яхта Tango г-на Вексельберга, которая, как полагают, стоит 90 миллионов долларов (73 миллиона фунтов стерлингов).

Министерство юстиции США (DoJ) заявило, что Мастерс управлял яхтенной компанией в Пальма-де-Майорке и управлял Tango после того, как в 2018 году против Вексельберга были наложены первоначальные санкции.

Мастерс якобы назвал яхту г-на Вексельберга «Фанта», чтобы скрыть от банков тысячи долларов, которые в конечном итоге принесли бы пользу олигарху.

Утверждается, что Мастерс и российско-швейцарский Осипов замаскировали причастность Вексельберга к яхте, а Осипов использовал подставные компании, чтобы скрыть свое право собственности.

Министерство юстиции США (DoJ) заявило, что обоим были предъявлены обвинения в нескольких преступлениях: сговор с целью обмана США и совершение преступлений против США; нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); и отмывание денег.

Г-н Вексельберг столкнулся с санкциями США в апреле 2018 года после аннексии Крыма Россией.

К нему были применены более жесткие меры в марте прошлого года после вторжения Путина в Украину.

Великобритания, Австралия и Польша также арестовали активы г-на Вексельберга в марте, наложив запрет на поездки, а через месяц Министерство юстиции конфисковало Tango в Испании.

Прокурор США Мэтью Грейвс заявил: «Содействующие уклонению от санкций позволяют олигархам, поддерживающим режим Владимира Путина, нарушать законы США.

«Соединенные Штаты не допустят манипулирования или обмана своих финансовых учреждений и лиц в целях получения выгоды от тех, кто поддерживает незаконную войну».

Эндрю Адамс, директор отдела KleptoCapture Целевой группы, сказал, что Мастерс должен был столкнуться с «последствиями» своих действий.

Он пояснил, что у корпораций и руководителей «есть выбор» либо бороться с «коррупцией, нарушением санкций и отмыванием денег», либо выбрать путь обвиняемых.

«Они могут, как это якобы сделали Осипов и Мастерс, попытаться оградить себя и своих клиентов завесой мошенничества», — добавил он.

«Эти люди приняли свои решения и теперь сталкиваются с последствиями неудачной попытки получить прибыль за счет изощренной транснациональной преступной деятельности, а не противостоять ей».