Пресечение мошеннической криптовалютной сети в Болгарии, на Кипре и в Сербии

При активной поддержке Евроюста и Европола скоординированные действия привели к демонтажу сети мошенничества с криптовалютой, действующей из Болгарии, Кипра и Сербии. Сеть профессионально работала над созданием колл-центров, которые обманули многочисленных жертв в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде на сумму не менее десятков миллионов евро.

Было обыскано четыре колл-центра и 18 мест, выявлено более 250 рабочих мест в Сербии, Болгарии, Кипре и Германии. Четырнадцать человек были арестованы в Сербии и один в Германии. Всего было опрошено более 250 человек и изъято более 150 компьютеров, различное электронное оборудование и резервные копии данных, три автомобиля, две роскошные квартиры и один миллион долларов США в криптовалюте и 50 000 евро наличными.

Число идентифицированных жертв почти наверняка будет лишь верхушкой айсберга. В ходе расследования деятельности организованной преступной группы (ОПГ), запустившей мошенническую схему колл-центра, были выявлены большие объемы финансовых транзакций. ОПГ управляла колл-центрами из Сербии и использовала технологическую инфраструктуру в Болгарии для запуска схемы. Якобы Кипр был базой для отмывания незаконных производств.

Сеть привлекала потенциальных инвесторов в Интернете и часто связывалась с жертвами по телефону, чтобы заманить их к небольшим инвестициям, говорящим на английском и немецком языках. После первоначальной прибыли жертвы вкладывали больше денег, которые впоследствии теряли. В ходе операции власти Сербии обыскали и закрыли действующие колл-центры.

Евроюст организовал координационный центр с Германией, Болгарией, Кипром и Сербией для поддержки трансграничного судебного сотрудничества, включая присутствие эксперта по криптографии из Германии и Европола EC3. Агентство также организовало координационную встречу, в ходе которой была согласована совместная следственная группа (ССГ) между Германией и Сербией.

Европол организовал оперативное совещание и оказал поддержку Дню совместных действий со стороны координационного центра Евроюста и двух стран-участниц. В акциях на территории Болгарии, Кипра и Сербии принимала участие группа из 33 немецких полицейских, так как большая часть жертв — из Германии.

Расследование онлайн-мошенничества было начато в 2021 году прокуратурой (PPO) Штутгарта в Германии и Государственным управлением уголовных расследований земли Баден-Вюртемберг. Евроюст организовал координационное совещание в ноябре 2022 года для подготовки к операции на этой неделе и оказал юридическую, материально-техническую и финансовую поддержку.

Операцию на земле проводили:

Болгария: Главное управление национальной полиции и следственный отдел в УПП города Софии под надзором городской прокуратуры Софии.

Кипр: Департамент по борьбе с преступностью, Управление по исполнению европейских распоряжений о расследованиях и писем-запросов, отделение в Лимассоле/Пафосе

Германия: PPO Штутгарт; Государственное управление уголовных расследований земли Баден-Вюртемберг; Главное управление полиции Аалена и Ройтлингена

Сербия: Специальная прокуратура по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий; Министерство внутренних дел Республики Сербия – Служба по борьбе с организованной преступностью