По данным Chainalysis, в 2022 году чистка миксеров составит$7,8 млрд.

Отчет компании Chainalysis, занимающейся криминалистикой блокчейна, показывает, что в 2022 году криптомикшеры обработают цифровых активов на сумму около $7,8 млрд.

Доля незаконных средств, обрабатываемых миксерами, выросла до 24%.

26 января компания поделилась основными положениями отчета в коротком сообщении в Twitter. Согласно цифрам, приведенным в сообщении, в 2022 году через криптомикшеры было обработано на $3,7 млрд меньше средств, чем через те же платформы в 2021 году.

1 Миксеры обработали $7,8 млрд в 2022 году, 24% из которых поступили с мошеннических адресов, по сравнению со $115 млрд в 2021 году, из которых только 10% поступили с мошеннических адресов.

Отчет показывает, что 24% из $7,8 млрд поступили с мошеннических адресов, что является значительным скачком по сравнению с 10%, зафиксированными в 2021 году. Это означает, что число законных пользователей миксеров сокращается из-за ужесточения правил на платформе.

В то же время число незаконных пользователей значительно возросло.

Незаконные средства поступают в основном от северокорейских хакеров.

Согласно отчету, большая часть незаконных средств, обработанных микшерами в прошлом году, была получена в результате хакерских атак, в основном от плохих актеров, связанных с государствами-изгоями, такими как Северная Корея.

Chainalysis отмечает, что такие группы уже проживают в регионах, которые не сотрудничают с США, и их нелегко остановить угрозой санкций.

Согласно отчету Chainalysis, объем криптоактивов, отправленных с нелегальных адресов в 2022 году, составил $23,8 млрд. Эта цифра на 68% превышает показатель 2021 года.

Отчет также показывает, что основные централизованные биржи (CEX) являются крупнейшими бенефициарами этих нелегальных средств, обрабатывая чуть менее 50% всех средств, отправленных с нелегальных кошельков.

Услуги по отключению фиатных ламп важны для процесса отмывания денег

Chainalysis подчеркнул важность офф-ламповых сервисов, которые превращают криптоактивы в фиатную валюту для преступников и отмывателей денег. Однако отчет показал, что данные по цепочке показывают, что лишь "небольшая часть" этих off-ramp сервисов получала основную часть незаконных средств.

Chainalysis наблюдал 915 фиатных внебиржевых сервисов, но только пять из них получили почти 68% незаконных средств, использованных в 2022 году.

Приведенный ниже график, предоставленный Chainalysis, показывает, что деятельность по отмыванию денег была сосредоточена в горстке депозитных адресов, которые получали незаконные средства от фиатных офрамных сервисов.

Данные показывают, что большая часть отмывания криптовалютных денег сосредоточена вокруг небольшого числа плохих актеров.

На графике выше показано, что четыре депозитных кошелька получили не менее $100 млн незаконных средств. Вместе на них приходится около $1,1 млрд. Остальные 1,2 миллиона депозитных адресов получили менее 100 миллионов долларов, на их долю приходится 38 миллионов долларов.

Согласно отчету, всего 542 депозитных адреса получили более половины из $6,3 млрд незаконных средств, полученных от Fiat Offrumping Services в 2022 году.