Методы мошенников в криптовалютном секторе.

В течение последнего года на фоне финансовых ограничений и санкций россияне активно обращаются к криптовалютам, особенно стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей. Однако мошенники, не упуская возможностей, начинают пользоваться этой ситуацией.

Приведем наиболее часто используемые схемы обмана:

1. Мошенники, общающиеся от имени криптовалютных бирж, связываются с реальной площадкой после согласования сделки и сообщают им, что к ним приедет курьер с наличными. В результате жертва переводит деньги на месте и отправляет данные своего кошелька в Telegram, общаясь с злоумышленником. В свою очередь, он отправляет адрес в компанию.

Эта программа предназначена для начинающих. Мошенники часто создают сайты, напоминающие популярные криптовалютные биржи, или размещают рекламу в чатах Telegram от их имени.

2. А при использовании биржевых P2P-сервисов вы можете стать жертвой «фишинга». Покупатели криптовалют устанавливают наиболее привлекательные цены сделок, а затем быстро меняют их на менее выгодные. Расчеты злоумышленника в данном случае основаны на невнимательности пользователя.

3. Выявлены факты имитации денежного перевода с применением поддельных чеков, предложение аферистов - совершать сделки за рамками P2P-платформы, якобы для экономии на комиссиях, и даже создание зеркал аккаунтов, выглядевших как техническая поддержка биржи.