Watchdog и полиция Западного Йоркшира разыскали оператора первого криптобанкомата в Великобритании

Рейды нацелены на машины, размещенные в Лидсе, которые, как полагают, предлагают покупать или конвертировать традиционные валюты

Ни один криптовалютный банкомат в Великобритании не регулируется Управлением по финансовому надзору. Фотография: Доминик Липински / Пенсильвания

Kalyeena Makortoff Banking correspondent

@kalyeena

Вт 14 февраля 2023 года 12.33 по Гринвичу

Власти провели рейды на нескольких объектах в окрестностях Лидса в рамках того, что считается первым в Великобритании подавлением незаконных крипто-банкоматов.

Доказательства были собраны с нескольких сайтов по всему городу, на которых, как подозревалось, размещались машины, позволяющие клиентам покупать или конвертировать традиционные валюты в криптоактивы, включая биткойны.

Рейды следуют за совместным расследованием между Управлением по финансовому надзору и подразделением цифровой разведки и расследований полиции Западного Йоркшира. “FCA рассмотрит доказательства, собранные во время этих визитов, и рассмотрит дальнейшие возможные правоприменительные действия”, - сказал регулятор.

Хотя FCA не регулирует криптоактивы, он требует, чтобы все фирмы, занимающиеся криптографией, зарегистрировались и доказали, что у них есть эффективный контроль по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В FCA не зарегистрировано ни одного крипто-банкомата, что означает, что любой крипто-банкомат, работающий в Великобритании, делает это незаконно.

Сержант Линдси Брантс из кибер-команды полиции Западного Йоркшира заявила, что полиция выпустила письмо с предупреждением операторам, в котором им предлагается прекратить использование банкоматов или подвергнуться расследованию в соответствии с британскими правилами отмывания денег. Отмывание денег. Затем полиция поделилась своими выводами с FCA.

“Мы рады возможности работать в партнерстве с FCA в том, что, по нашему мнению, является первым национальным событием здесь, в Западном Йоркшире”, - сказал Брантс.

FCA заявила, что работает с “несколькими партнерами по правоохранительным органам”, включая другие местные полицейские силы, поскольку продолжает расследовать другие сайты, на которых могут размещаться незаконные крипто-банкоматы.

“Мы продолжим выявлять и пресекать деятельность незарегистрированных крипто-компаний, действующих в Великобритании”, - сказал Марк Стюард, директор FCA, отвечающий за правоприменение и надзор за рынком.

“Крипто-предприятия, работающие в Великобритании, должны быть зарегистрированы в FCA в целях борьбы с отмыванием денег. Однако сами криптопродукты в настоящее время не регулируются и подвержены высокому риску, и вы должны быть готовы потерять все свои деньги, если инвестируете в них ”.