Сообщается, что криптобиржа Binance имела секретный доступ к банковскому счету своего подразделения в США

Американский партнер глобальной криптовалютной биржи Binance подтвердил, что торговая фирма, управляемая генеральным директором Binance Чанпэн Чжао, работала в качестве маркет-мейкера на своей платформе.

В четверг агентство Рейтер сообщило, что Binance имел секретный доступ к банковскому счету, принадлежащему его якобы независимому американскому партнеру, и перевел крупные суммы денег со счета торговой фирме Merit Peak Ltd.

“В то время на Binance работала фирма, занимающаяся маркетингом, под названием Merit Peak. Американская платформа прекратила всю деятельность на платформе в 2021 году ”, Binance. США сообщили в твиттере в четверг после публикации статьи Reuters. Он не уточнил, когда в 2021 году деятельность прекратилась, или прокомментировал роль Чжао в торговой фирме.

Представитель Binance. США сослались на CNN в своем твите в четверг, подчеркнув строку, которая гласит: “ТОЛЬКО Binance. Сотрудники США имеют доступ к Binance.Банковские счета в США. Точка ”.

Глобальная биржа Binance не имеет лицензии на работу в Соединенных Штатах, но переводы в Merit Peak, раскрытые Reuters, позволяют предположить, что Binance контролировала финансы Binance. США, несмотря на публичное заявление о том, что американская организация “полностью независима” и действует как ее “партнер в США”.

Binance перевел более 400 миллионов долларов со счета в калифорнийском Silvergate Bank на Merit Peak в период с января по март 2021 года, сообщило Reuters в четверг.

До публикации этой истории Binance. США сообщили Reuters, что “Merit Peak не торгует и не предоставляет какие-либо услуги на Binance. Платформа США”, не сообщая более подробной информации.

Binance. Согласно сообщениям, рассмотренным Reuters, руководители US были обеспокоены оттоком средств со счета Silvergate в Merit Peak, поскольку переводы происходили без их ведома.

Представитель глобальной биржи Binance, которая в четверг не ответила на вопросы Reuters по поводу статьи, сообщил крипто-новостному изданию CoinDesk, что переводы были “Binance. Проблема в США ”.

Деятельность маркет-мейкеров криптоплатформ - фирм, которые обычно покупают и продают активы на биржах для увеличения объемов торгов, - стала объектом пристального внимания со стороны финансовых регуляторов США после краха крупной биржи FTX в ноябре.

ОГРОМНОЕ БРЕМЯ

Чжао напрямую не обратился к отчету, но в пятницу он написал в Твиттере: “Помните 4.”, отметив предыдущий пост, в котором он перечислил свои “Что делать и чего не делать” на 2023 год. Четвертым пунктом в списке было “Игнорировать FUD, поддельные новости, атаки”, используя аббревиатуру “страх, неуверенность и сомнение”, часто используемые в криптографии в отношении новостей, воспринимаемых как негативные.

За день до публикации статьи Reuters директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн сообщил The Wall Street Journal и Bloomberg, что Binance планирует выплатить штрафы, чтобы разрешить расследование в отношении компании в США. Хиллманн сказал, что Binance был создан инженерами-программистами, незнакомыми с законами и правилами о взяточничестве и коррупции, отмывании денег и экономических санкциях, но более ранние “пробелы” в его нормативном соответствии с тех пор были закрыты.

“Это огромное бремя”, - сказал Хиллманн Bloomberg. “Мы просто хотим оставить это позади”.

Хиллманн не ответил на подробные вопросы, которые Рейтер отправил ему в связи со статьей, опубликованной в четверг.

Регуляторы обеспокоены тем, что некоторые маркет-мейкеры получили нераскрытое особое отношение со стороны криптобирж, что может поставить в невыгодное положение клиентов.

В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида в предоставлении “особых привилегий” его торговой фирме Alameda Research, что позволило ему выкачать миллиарды долларов из денег клиентов FTX. Банкман-Фрид не признал себя виновным.

Банкротство в 2022 году ряда крупных криптофирм также вызвало призывы политиков к большей ясности в отношении того, как регулирующие органы оценивают связи между банковским делом США и криптовалютным сектором.

В декабре сенаторы Элизабет Уоррен и Тина Смит написали ведущим финансовым регуляторам, включая председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, с вопросом об их оценке рисков для банков и банковской системы, связанных с воздействием криптовалют. В письме упоминалась Silvergate Capital Corp среди банков, которые “в значительной степени полагались на своих крипто-клиентов”.

Акции Silvergate Capital Corp, материнской компании Silvergate Bank, резко упали на отчет Reuters, закрывшись более чем на 22%. Они потеряли почти 90% своей стоимости с момента достижения рекордного уровня в ноябре 2021 года.