Швейцарский регулятор расследует деятельность 12 банков в рамках дела о коррупции ливанского центрального банкира

Вид на здание Центрального банка Ливана в Бейруте, Ливан, 12 января 2023 года. REUTERS/Mohamed Azakir

Цюрих, 27 февраля (Рейтер) - Финансовый регулятор Швейцарии провел расследование в отношении 12 банков и открыл исполнительное производство против двух из них в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми против многолетнего главы центрального банка Риада Саламеха, сообщило ведомство в понедельник.

В четверг ливанские власти предъявили Саламеху, его брату Радже и одному из его помощников обвинения в отмывании денег, растрате и незаконном обогащении после нескольких месяцев задержек в рассмотрении этого громкого дела.

Братья Саламех отрицали свою вину на протяжении всего судебного процесса. Губернатор настаивал на своей невиновности в интервью агентству Рейтер в прошлый четверг, заявив, что обвинения "не являются обвинительным заключением", и пообещав следовать судебным процедурам.

Обвинения стали результатом 18-месячного расследования в Ливане, в ходе которого выяснилось, что Саламех и его брат Раджа присвоили более 300 миллионов долларов из Центрального банка в период с 2002 по 2015 год.

Последние обновления

-Утренняя ставка: Долгий марш вперед

-Бум, крах или и то, и другое: Американская и мировая экономики представляют собой противоречивую смесь

-План Маска по созданию дешевого автомобиля Tesla - то, что поклонники надеются услышать на этой неделе

-Объяснение: Автострада Байдена для электромобилей обретает форму

-Авиаиндустрия прибегает к уходу за детьми, бесплатным айфонам для привлечения работников

-Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) сообщило в понедельник, что оно провело расследование в отношении 12 банков в связи с обвинениями в отмывании денег, связанными с этим делом.

"В контексте Ливана FINMA провела расследование в отношении около десятка банков", - сказал представитель ведомства. "В двух случаях FINMA открыла исполнительное производство".

Исполнительное производство возникает, когда FINMA обнаруживает нарушения в работе банков и пытается определить, что пошло не так и какие шаги необходимо предпринять для предотвращения нарушений, связанных с отмыванием денег в будущем.

В серьезных случаях FINMA может применить меры к банкам, а также передать дело в федеральную прокуратуру Швейцарии, если есть подозрения в уголовных преступлениях.

FINMA отказалась комментировать характер исполнительного производства по данному делу или вовлеченные банки.

Как сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung, братья Саламех предположительно перевели 330 миллионов долларов на швейцарские счета через офшорную компанию Forry Associates, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Значительные суммы были использованы для покупки недвижимости в нескольких странах Европейского союза, говорится в сообщении.

Около 250 миллионов долларов поступили на личный счет Раджи Саламеха в филиале HSBC в Женеве, сообщила газета. Другие суммы были размещены в UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG и Pictet, добавляет газета.

Julius Baer и UBS отказались от комментариев для Reuters, в то время как другие банки, упомянутые в докладе, не ответили на просьбу о комментарии.