Афёра в XXI-м веке в бизнесе чёрных рестораторов

Всем доброго времени суток!

В последнем дня февраля текущего года 2023, из новостного блока НТВ меня заострила одна из тем. В которой было рассказано о мошенничестве чёрных рестораторов. Не судите меня строго изложу, как смогу по памяти. Честно признаюсь эта темя в голове переваривалась два дня. И действительно за последнее время столько появилось видов мошенничеств. Суть у которых одна отмывания денег любыми путями, и при этом не платя налоги.

Выявили преступную схему от ухода от налогов с оборотом в 100 миллиардов в год. Она работала в ресторанном бизнесе по так называемому принципу разлому рэкваринга. Нечистоплотные предприниматели создали хитроумную и дорогостоящую систему, чтобы выводить деньги через подставные компании. При этом посетители даже не подозревали о мошенничестве чеки им выдали как обычно.

В этом масштабном расследовании нет пока громких обысков, ни задержаний. Но зато цифры впечатляют сами по себе.

Незаконный оборот центробанк и налоговая оценили как минимум в 100 миллиардов рублей. Причём серая схема поражает одновременно и своей простатой с точки зрения идеи, и сложностью в технической реализации.

Вот как это работало следите, что называется за руками

Оказывается в тот момент, когда клиент прикладывал платёжную карту к платёжному терминалу в ресторане включённому незаконную схему, он даже не подозревал, что на самом деле переводил деньги не официальному банку ресторатору:

Например:

Аптекам

Туроператорам

Автосалонам

Такие разные казалось компании объединяло главное: все они регенировали в стабильный поток в стабильный поток наличности. И соответственно помогали уходить от налогов. Обналичивали прибыль.

К примеру на рынке покупая продукты или иное, то невозможно оплатить картой. Это свидетельствует о обходе налогов не в пользу государству.

В случае с ресторанами оказалось куда сложнее. Как показала проверка деньги выводились под надзоры через структуру раннее связанные с онлайн казино, и с букмеркерскими конторами. Хотя сам клиент даже не замечал, нормально получал чек с правильным наименованием услуги. И даже с кэшбеком всё было нормально. Но вот только платёж за обед и ужин в ресторане до расчёта самого ресторана так и не доходил. Такая схема позволяла занижать доход но и держать финансовые показатели в диапазоне, который необходим без сохранения право на специально налогового режима уклоняясь от уплаты НДС. Так же благодаря этой схеме предприниматели платили своим сотрудникам серую зарплату. Если судить по официальной стати́стэто доли такой незаконной схемы не превышало 5% от 2-х триллионного рынка общепита. Правда эти 2 триллиона учитывают выручку столовых нестационарных кафе, и прочих мелких игроков, которые не участвовали в незаконном обороте, а значит реальный сегмент в котором орудовали чёрные рестораторы гораздо уже. И основной удар пришёлся как раз под добросовестным компаниям. Они честно привыкли к честной конкуренции платили налоги не снижали цены в борьбе за клиента. А значит теряли выручки. Тем временим доходы мошенников только росли. По сути такая серая бухгалтерия противозаконная схема её участники хорошо об этом знали, но стремление легко и быстро заработать пересилило боязнь наказания. А расплата за махинацию может самой серьёзной вплоть до возбуждения уголовного дела

по статье организации преступного сообщества. С максимальным лишением свободы до 20-ти лет. Пока же в этом деле не поставлена громкая точка а значит скоро вероятно станут вероятно известны имена недобросовестных рестораторов, и названия уходивших от налогов заведений. Получается какой бы чек не выдавал бы кассовый аппарат платить в последствии платить по счетам всё равно придётся.

А интересно сколько ещё видов мошенничества сочинят недобросовестные люди?! Чтобы поиметь халявные деньги, особо не потея.

Скриншоты автора

Источники:

https://www.ntv.ru/novosti/2749896/

Подробнее ➤

https://dzen.ru/a/Y_5BfljJNzuqc2wF

https://www.ntv.ru/novosti/2749896/