Соединенные Штаты Америки предложили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

США скооперировали беспримерные санкции против Рф совместно с беспримерными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако лиходеи продолжают пробовать обойти экспортный контроль. Про это говорится в наставлениях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США

Ведомства призвали денежные организации и прочие компании, водящие торговлю американской продукцией либо другими продуктами, на которые распространяются ограничения, быть до этого всего внимательными. В наставлениях отмечается, что изготовители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов достаточно частенько владеют хорошей возможностью отыскать, подходит ли конкретная сделка принятым ограничениям; им надлежит провести дополнительную ревизию, если есть признаки нарушения санкций.

Ведомства окрестили красноватые флаги, которые могут говорить про то, что сделка возможно попыткой обойти санкции:

За три недели текущего года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США, было доставлено больше 100 извещений от осведомителей, доля из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против Рф.

Аналогичное количество ведомство получило за два предыдущих года. Как объяснял Bloomberg, было это связано с обещанием властей США гонорары для информаторов им предоставляется возможность рассчитывать на необходимую сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взыскивают за несоблюдение санкций.