Если Вы обнаружили, что без Вашего знания было зарегистрировано ООО на Вас, то как поступить в такой ситуации?

В наши дни встречается достаточно частое явление, когда неподготовленный человек оказывается учредителем и/или руководителем компании. Теперь для этого можно сделать не предоставляя паспорт различным таинственным личностям или даже теряя документы.

Что же может свести с ума? Во-первых, эти организации часто создаются для сложных финансовых схем, а после это все закрывается. Таким образом, налоговые и правоохранительные органы ищут причину и дело доходит до действующих руководителей и учредителей. Важно знать, что ответственность за долги фирмы не отменяется даже если подтвердить свою невиновность. Таким образом, долги в размере нескольких сот миллионов рублей для кого-то могут оказаться неотъемлемыми.

В связи с этим, если Вас контактирует налоговая инспекция, приглашая на встречу в качестве руководителя, то стоит предпринять необходимые действия, чтобы избежать ответственности за чужое обогащение. Как действовать?

1. Вам следует изучить имеющиеся в открытом доступе базы данных для определения, к каким организациям Вы имеете отношение, а также задать себе вопрос: есть ли у Вас статус индивидуального предпринимателя?

2. Вам необходимо обратиться к адвокату-специалисту по экономическим вопросам, так как самостоятельное общение с правоохранительными органами без адвоката невозможно.

3. Для безопасности Ваших действий проверьте, оформлены ли на Ваше имя электронные цифровые подписи, и если да, действующие на данный момент. Отменить их действие легко с помощью сайта «Госуслуги».

4. Для того чтобы предотвратить появление ненужных вытекающих отношений, Вам нужно подать в налоговый орган заявление в свободной форме, содержащее декларацию о Вашем отсутствии отношений с данной организацией с момента ее создания.

5. Однако нельзя забывать и о подаче в налоговый орган заявления по форме № Р 38001. Данный документ утвержден Приказом ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@, и его заполнение не вызовет сложностей.

Заявление по указанному выше виду можно подать в налоговый орган:

А) лично, имея при себе паспорт;

Б) через доверенное лицо по нотариально заверенной доверенности;

В) в многофункциональном центре;

Г) любым нотариусом.

После получения данного заявления налоговое учреждение внесет в ЕГРЮЛ и сведения о нерелевантности данных о данной организации, а по истечению определенного срока поместит ее в реестр исключенных.

6. Чтобы избежать гражданской, уголовной или административной ответственности в связи с тем, что неизвестные лица без Вашего ведома и согласия зарегистрировали юрлицо от Вашего имени и назначили Вас номинальным руководителем, первым шагом должно быть обращение в полицию с заявлением. Это можно сделать лично, либо через сайт «Госуслуги», либо через официальный сайт МВД РФ. Не указывайте при этом, что Вы давали согласие на регистрацию или являлись номинальным руководителем - это уголовно наказуемая преступная деятельность, предусмотренная статьей 173.1 УК РФ. Эти шаги помогут Вам защитить себя от финансовой и уголовной ответственности.