Индия вводит криптовалютные транзакции в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег

Министерство финансов Индии объявило, что криптовалютные транзакции будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года. Отметив, что этот шаг «является положительным шагом в признании сектора», крипто инсайдер объяснил, что он укрепит усилия отрасли по предотвращению «неправомерного использования виртуальных цифровых активов злоумышленниками».

Индия применяет PMLA к криптовалютным транзакциям

Во вторник Министерство финансов Индии опубликовало бюллетень, в котором уведомлялось, что определенные операции с криптовалютой, «когда они осуществляются для или от имени другого физического или юридического лица в ходе ведения бизнеса», будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года.

Согласно уведомлению, обмен между виртуальными цифровыми активами и фиатными валютами, обмен между одной или несколькими формами виртуальных цифровых активов и передача виртуальных цифровых активов будут подпадать под действие закона об отмывании денег. Более того, хранение или управление виртуальными цифровыми активами и участие в финансовых услугах, связанных с предложением и продажей виртуальных цифровых активов.

Шарат Чандра, соучредитель India Blockchain Forum, сообщил местным СМИ, что это уведомление является большим шагом на пути к соблюдению требований для индустрии криптовалюты. Его цитировали:

Он обязывает организации, занимающиеся криптографией, следовать KYC [знай своего клиента], правилам борьбы с отмыванием денег и должной осмотрительности, которым следуют банковские и другие финансовые организации, подпадающие под классификацию подотчетных организаций в соответствии с PMLA.

Сумит Гупта, соучредитель и генеральный директор индийской биржи криптовалют Coindcx, прокомментировал:

«Медленно, но верно мы движемся к регулируемой криптосистеме».

Ашиш Сингхал, соучредитель приложения для инвестирования в криптовалюту Coinswitch, высказал мнение:

Уведомление Министерства финансов о включении транзакций виртуальные цифровые активы является положительным шагом в признании сектора. Это укрепит наши коллективные усилия по предотвращению неправомерного использования злоумышленниками.

Правительство Индии недавно провело обсуждения регулирования криптовалюты между министрами финансов G20 и управляющими центральными банками. По завершении встречи руководителей финансовых ведомств G20 Индия обратилась к Международному валютному фонду (МВФ) и Совету по финансовой стабильности (FSB) с просьбой о совместной работе над совместным документом, чтобы помочь странам сформулировать комплексную политику в отношении криптовалюты. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман неоднократно призывала к международному сотрудничеству в области регулирования криптовалют.