Регуляторы США подали в суд на крипто-мегаплатформу Binance и ее генерального директора

Федеральные регулирующие органы подали в суд на Binance , крупнейшую в мире биржу криптовалют, и ее генерального директора за предполагаемое нарушение законов США о торговле и тайное обучение «VIP» клиентов тому, как обойти контроль соответствия.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами, которая регулирует торговлю деривативами в США, заявила, что компания и генеральный директор Чанпэн Чжао обошли законы США, предложив американцам незарегистрированные производные криптовалютные продукты.

«Программа соответствия Binance оказалась неэффективной, и по указанию Чжао Binance проинструктировала своих сотрудников и клиентов обходить контроль соответствия, чтобы максимизировать корпоративную прибыль», — говорится в заявлении CFTC.

Иск CFTC требует нераскрытой суммы штрафов и запрета Binance на регистрацию в США.

Компания не сразу ответила на запросы о комментариях. Но когда в понедельник стало известно о судебном процессе, Чжао написал в Твиттере номер 4 , указав на часть предыдущего заявления: «Игнорировать FUD, фейковые новости, атаки и т. д.». FUD — это часто используемая аббревиатура среди крипто-фанатов, которая означает «страх, неуверенность, сомнение».

Этот иск является последним в серии регулятивных мер в отношении криптоиндустрии, которая все еще не оправилась от бурного года, отмеченного падением цен на цифровые активы, чередой банкротств и катастрофическим падением FTX в ноябре.

Binance, которая ненадолго рассматривала вопрос о спасении FTX, когда она начала расти, с тех пор стремилась дистанцироваться от ныне обанкротившейся биржи, основанной Сэмом Бэнкманом-Фридом, который не признал себя виновным по нескольким федеральным пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре .

Binance давно утверждает, что она не подпадает под действие законов США, потому что у нее нет физической штаб-квартиры в Америке.

В иске Binance обвиняется в том, что она инструктировала своих сотрудников консультировать клиентов из США о том, как обойти контроль над торговлей через приложение для обмена сообщениями, которое было настроено на автоматическое удаление текстовых обменов.

«Даже после того, как Binance намеревалась запретить клиентам из США торговать на своей платформе, Binance проинструктировала своих клиентов — в частности своих коммерчески ценных VIP-клиентов из США — о лучших методах уклонения от контроля Binance», — говорится в сообщении CFTC.