Над олигархами сгустились тучи Крупных российских бизнесменов лишат жилья и средств передвижения

Неделю назад международная группа по борьбе с российскими элитами и олигархами, известная как REPO, представила отчет о своей деятельности за прошедший год. За этот период члены REPO (включая США, Австралию, Францию, Канаду, Германию, Японию, Италию, Великобританию и Европейскую комиссию) заморозили имущественные активы, принадлежащие российским гражданам, которые были подвергнуты санкциям. Общая сумма замороженных активов составила более 58 миллиардов долларов. Европейский союз заморозил примерно половину этой суммы, что составляет почти 21 миллиард евро. Однако судьба этих активов в Европе остается неизвестной, в отличие от США. Было отмечено, что большинство российских активов были заморожены в Бельгии, Люксембурге, Австрии, Ирландии, Италии, Франции и Германии. Сейчас российские бизнесмены, лишенные возможности распоряжаться своими имущественными активами, пытаются обжаловать наложенные на них ограничения в судебном порядке. Однако успешность их исков будет зависеть от того, смогут ли их адвокаты доказать отсутствие связей с Кремлем. Учитывая общий настрой европейских властей, это будет очень сложно.

Российские активы, обездвиженные странами ЕС, в 2022 году (в млрд евро).

Источник: Bloomberg

Члены РЕПО добились заметных успехов благодаря тесной национальной и международной координации, сотрудничеству правоохранительных органов и обмену информацией, говорится в заявлении группы. РЕПО продолжит выявлять и замораживать активы россиян, попавших под санкции, чтобы лишить Кремль средств, необходимых ему для продолжения своей деятельности, а российские государственные активы в юрисдикциях стран-членов РЕПО будут обездвижены до урегулирования конфликта в Украине.

Министерство юстиции США ранее сообщало о своих успехах в борьбе с прокремлевскими олигархами и их сообщниками. За последний год были заблокированы или арестованы активы, "принадлежащие крупным российским олигархам и их доверенным лицам, которые обходили экономические санкции США", на сумму более полумиллиарда долларов. Были арестованы две роскошные яхты: Tango стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащая Виктору Вексельбергу и находящаяся в Испании, и мегаяхта Amadea стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежащая Сулейману Керимову, которая была перевезена из Фиджи в Сан-Диего, Калифорния. Кроме того, 10 объектов недвижимости стоимостью более 100 миллионов долларов, "связанных с российскими олигархами или их сообщниками", были арестованы и находятся в процессе конфискации. Среди них два кондоминиума в Беверли-Хиллз, три квартиры в Нью-Йорке и Вашингтоне, особняк в Саутгемптоне, Лонг-Айленд, квартира и пентхаус на острове Фишер, Флорида. Пять самолетов, предположительно принадлежащих крупным российским компаниям, а также Роману Абрамовичу и Андрею Скочу, были подвергнуты аресту ex parte, и все они находятся за пределами США.

Министерство юстиции одобрило передачу Государственному департаменту США 5,4 миллионов долларов, которые были ранее конфискованы у санкционированного олигарха Константина Малофеева, для восстановления Украины. Министерство также подало в суд более 30 физических и 2 юридических лиц, обвиняемых в обходе санкций, экспортном контроле, отмывании денег и других преступлениях, и добилось их ареста в некоторых странах Евросоюза.

В конце прошлого года президент США Джозеф Байден подписал закон "О консолидированных ассигнованиях на 2023 год" (HR 2617-742), который позволил Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы Государственному департаменту США для оказания помощи Украине. Кроме того, в Министерстве создали межведомственную антиклептократическую группу, которой руководит Эндрю Адамс. Он ранее заявлял о планируемой конфискации российских активов в пользу Украины.

В дополнение к большому числу арестованных активов, члены REPO (Региональный центр по борьбе с организованной преступностью) опубликовали Глобальную рекомендацию по уклонению России от наложенных санкций. Этот документ позволит повысить эффективность борьбы с отмыванием российских денег, выявлением подозрительных транзакций, укреплением сотрудничества с частным сектором и постоянным обновлением оценки рисков, связанных с экономическими санкциями.