США взяли на себя обязательства по корпоративной прозрачности с 20 странами

Министр финансов Джанет Йеллен объявит о приверженности Америки повышению корпоративной прозрачности вместе с более чем 20 другими странами на саммите за демократию во вторник.

В то время как администрация Байдена уже разрабатывает правила создания новой базы данных о владельцах малого бизнеса, обязательство, о котором будет объявлено во вторник утром, обещает поддерживать эту базу данных, известную как реестр бенефициарных владельцев, и гарантировать, что правоохранительные органы будут иметь доступ к реестру, и что личные данные физических лиц будут защищены, среди прочего.

Реестр будет содержать личную информацию о владельцах по меньшей мере 32 миллионов американских предприятий в рамках усилий по борьбе с коррупцией.

Колумбия, Мальта и Япония являются одними из стран, включенных в обязательство.

“Разоблачение подставных корпораций - это единственное, что мы можем сделать, чтобы сделать нашу финансовую систему негостеприимной для коррумпированных субъектов”, - сказала Йеллен в подготовленном выступлении для Министерства финансов. Она добавила, что усилия союзников за последний год по отслеживанию российских активов, на которые наложены санкции, “подчеркнули нашу уязвимость” в отслеживании владения бизнесом.

“База данных бенефициарных владельцев будет препятствовать проникновению грязных денег в США”, - говорит Йеллен в своей речи. Соединенные Штаты предпринимают усилия по борьбе с незаконным финансированием, отчасти в ответ на вторжение России в Украину, поскольку США пытаются легче идентифицировать богатых россиян, которых обвиняют в сокрытии украденных денег и активов в США и по всему миру.

На этой неделе США проводят второй саммит за демократию с участием правительств Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии.

В сентябре прошлого года Казначейство начало разработку правил для создания базы данных о владельцах малого бизнеса. Правило потребует, чтобы большинство американских предприятий с числом сотрудников менее 20 зарегистрировались в правительстве с 1 января 2024 года.

“Мы видели, как коррумпированные иностранные чиновники прячут украденные средства в американских подставных компаниях; клептократы отмывают откаты посредством анонимных покупок зарубежной недвижимости; а элиты перемещают коррупционные доходы через соучастников или невольных финансовых привратников, таких как адвокаты или управляющие активами”, - говорит Йеллен.

Национальная ассоциация малого бизнеса подала иск в ноябре, чтобы остановить создание базы данных в США, утверждая, что это чрезмерно обременительно для малых фирм и нарушает права штатов регулировать бизнес.

Нейт Сибли, научный сотрудник Инициативы по борьбе с клептократией Института Хадсона, сказал, что “реестр бенефициарных владельцев, должным образом внедренный, является важным и давно назревшим инструментом для борьбы с отмыванием денег и уклонением от санкций”.

”Абсурдно, что США вводят самые агрессивные глобальные санкции и проводят кампании по обеспечению правопорядка, но не могут видеть, кто зарывает деньги на их собственном заднем дворе”, - сказал Сибли.

Иэн Гэри, исполнительный директор Коалиции по финансовой подотчетности и корпоративной прозрачности, заявил, что администрации Байдена также следует принять меры для “введения новых правил для борьбы с отмыванием денег в секторе недвижимости США на сумму 50 триллионов долларов”.