Согласно отчету, ФБР провело обыск в доме Райана Саламе, бывшего руководителя FTX, стоимостью 4 миллиона долларов.

Как сообщает The New York Times, в четверг утром ФБР провело обыск в доме Райана Саламе, бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets. FTX Digital Markets была дочерней компанией FTX, криптовалютной биржи, принадлежащей Сэму Бэнкману-Фриду, которая с тех пор потерпела неудачу.

The Times увидела фотографию, на которой агенты ФБР были запечатлены у дома Саламе стоимостью 4 миллиона долларов в Потомаке, штат Мэриленд, примерно в 7 часов утра по восточному времени. Причина их присутствия была неясна, и Саламе до сих пор не было предъявлено обвинение в каком-либо преступлении.

По словам двух человек, знакомых с ходом расследования, адвокат Саламе говорил с прокуратурой от имени своего клиента и предоставил им информацию, касающуюся деятельности по финансированию избирательной кампании.

Согласно OpenSecrets, бывший топ-менеджер FTX стал известным политическим донором, пожертвовав более 23 миллионов долларов в основном кандидатам от республиканцев, что сделало его 15-м крупнейшим донором в стране в прошлом году.

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Bankman-Fried не признал себя виновным по 13 уголовным обвинениям. Эти обвинения включают сговор с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и совершение нарушений в финансировании избирательной кампании.

По данным прокуратуры, Бэнкман-Фрид использовал руководителей FTX для финансирования политических пожертвований на сумму 100 миллионов долларов, что позволило ему превысить лимиты на взносы.

Согласно обвинительному заключению, он был главной силой, стоящей за республиканскими пожертвованиями, сделанными неназванным руководителем. Прокуратура утверждает, что предполагаемый план также позволил Бэнкмену-Фриду скрыть, что средства поступали из его хедж-фонда Alameda.

В ноябре прошлого года FTX пережила крах из-за отчета CoinDesk, который выявил потенциальный конфликт интересов между хедж-фондом Бэнкмана-Фрида Alameda и его криптовалютной биржей FTX. Это побудило клиентов вывести свои средства.

Однако он не смог удовлетворить спрос из-за нехватки средств, что отчасти было результатом экстравагантных расходов руководителей FTX. Юристы по банкротству утверждают, что руководители использовали кредитную линию на 65 миллиардов долларов, которая была обеспечена депозитами клиентов.

Согласно The Wall Street Journal, Саламе вырвало, когда он узнал, что FTX вот-вот рухнет. The Financial Times сообщила, что он предупредил багамские власти о незаконной деятельности на бирже криптовалют, в результате которой Бэнкман-Фрид был арестован в декабре прошлого года в карибской стране.

На запрос Insider о комментариях, который был отправлен в нерабочее время США, не сразу ответили ни ФБР, ни адвокат Саламе.