Статья про Группу «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира

Группа «Эгмонт» - это международное неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР), созданное в 1995 году. Цель этой организации состоит в том, чтобы обеспечить международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма, коррупция и другие виды финансовых махинаций.

Группа «Эгмонт» получила свое название в честь замка Эгмонт в Бельгии, где проходило первое совещание членов организации в 1995 году. С тех пор группа расширила свою деятельность и стала одной из ведущих международных организаций по борьбе с финансовой преступностью. Членами группы являются подразделения ПФР из более чем 150 стран мира, включая Федеральное агентство финансовых расследований (FBI) в США и Финансовую разведку (ФР) в России.

Одной из ключевых задач группы «Эгмонт» является обмен информацией и координация международных расследований финансовых преступлений. Члены группы обмениваются конфиденциальной информацией, которая могла бы помочь им найти связанные с финансовыми махинациями компании и транзакции. Такой обмен информацией существенно повышает эффективность борьбы с финансовой преступностью.

Группа “Эгмонт” не является юридической организацией и не имеет своего секретариата. Её работа осуществляется через Национальные единицы координации (НЕК), которые находятся в каждой стране-участнице. НЕК отвечают за сбор и анализ информации о финансовых транзакциях, а также за координацию работы с другими ПФР.

Группа «Эгмонт» также ведет обучение и развитие своих членов, организует конференции и семинары на темы, связанные с борьбой с финансовыми преступлениями. Эти мероприятия имеют большое значение для распространения передовых знаний и опыта в области финансовой разведки.

Секретариат Группы Эгмонт

PO Box 8071

Ottawa, ON K1G 3H6

т: +1 (647) 349-4116

Российскую Федерацию в «Эгмонт» представляет Росфинмониторинг. Наша страна была принята в группу в 2002 году.

Итак, группа «Эгмонт» является важным международным объединением, которое играет ключевую роль в борьбе с финансовыми преступлениями. Эта организация способствует обмену информацией и координации между различными подразделениями ПФР в разных странах мира, что помогает выявлять финансовые махинации и пресекать их.