Отец и сын отправятся в тюрьму за лотерею на 20 миллионов долларов

Витрины с картами для ставок на лотерейные билеты Mega Million на станции Теда State Line Mobil 5 января 2023 года в Метуэне, штат Массачусетс.

Прокуратура заявила, что отец и сын из Массачусетса были осуждены в понедельник федеральным судом за схему, в ходе которой пара незаконно потребовала более 20 миллионов долларов в виде выигрыша в лотерею и солгала в своих налоговых декларациях, чтобы уклониться от уплаты федеральных налогов на сумму более 6 миллионов долларов.

63-летний Али Джаафар был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а его 29-летний сын Юсеф Джаафар был приговорен к 50 месяцам тюремного заключения, сообщила прокуратура округа Массачусетс в пресс-релизе, опубликованном в понедельник. Им также было приказано выплатить более 6 миллионов долларов в качестве реституции и лишиться прибыли от этой схемы.

В декабре оба были осуждены по одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана налоговой службы, по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в подаче ложной налоговой декларации.

«Это дело по своей сути является тщательно продуманным налоговым мошенничеством. В течение десятилетия эта команда отца и сына обманывала Лотерейную комиссию штата Массачусетс и Налоговое управление США, чтобы прикарманить миллионы с трудом заработанных долларов налогоплательщиков», — заявил в пресс-релизе исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви. «Эти ответчики работали вместе, чтобы завербовать широкую сеть сообщников и распространить свою лотерейную аферу по всему Массачусетсу, избегая обнаружения, неоднократно лгая правительственным чиновникам».

Валери С. Картер, поверенный Али и Юсефа Джаафаров, сообщила CNN в электронном письме во вторник, что «Джаафары намерены подать апелляцию в Апелляционный суд первого округа».

Мохамед Джафар, еще один из сыновей Али Джафара, который также участвовал в заговоре, в прошлом году признал себя виновным в заговоре с целью обмана налоговой службы и будет осужден в июле. CNN обратился к его адвокату за комментариями.

По данным прокуратуры США, в 2019 году мужчины представляли интересы трех из четырех крупнейших обработчиков лотерейных билетов в штате.

«Это дело является примером масштабных усилий, которые лотерея предпримет в партнерстве с правоохранительными органами, чтобы помочь в предотвращении незаконной деятельности. Это решение является кульминацией многолетней напряженной работы по поддержанию целостности лотереи», — сказала Дебора Б. Голдберг, государственный казначей и генеральный управляющий, а также председатель лотерейной комиссии.

Как работала схема

«Как минимум с 2011 года по июнь 2020 года ответчики вступили в сговор с другими лицами, известными и неизвестными большому жюри, с целью отмывания средств, выигранных в лотерее штата Массачусетс другими лицами», — говорится в обвинительном заключении в отношении троих.

Мужчины покупали выигрышные лотерейные билеты у людей по всему штату, которые хотели продать свой билет со скидкой наличными, вместо того, чтобы требовать свой приз, сообщила прокуратура США в своем пресс-релизе.

Это означало, что настоящие победители избежали идентификации государственной лотерейной комиссией, которая обязана «удерживать невыплаченные налоги, задолженность по налогам и алименты» до выплаты приза, говорится в сообщении.

После покупки билетов со скидкой у победителей с помощью владельцев мини-маркетов, которые «облегчили бы транзакции», ответчики потребовали бы призовые в комиссию как свои собственные, добавляется в релизе.

Прокуратура США заявила, что десятки лотерейных продавцов, участвовавших в этой схеме, будут лишены лицензий лотерейных агентов Комиссией по лотереям штата Массачусетс.

Прокуроры говорят, что Джаафары незаконно обналичили более 14 000 лотерейных билетов на общую сумму более 20 миллионов долларов по «тщательно продуманной «десятипроцентной» схеме».

Прокуроры говорят, что ответчики получили дополнительную прибыль, «сообщив о выигрыше в своих налоговых декларациях и заявив о эквивалентных фальшивых проигрышах в азартных играх в качестве компенсации, тем самым избежав уплаты федерального подоходного налога и получив мошеннические налоговые возмещения».

«Вместо того, чтобы использовать деловую смекалку и навыки для создания законного семейного бизнеса с участием нескольких поколений, Джаафары провели сложную десятилетнюю налоговую и лотерейную аферу, создав обширную сеть сообщников для продолжения своей незаконной деятельности», — Джолин Симпсон. Специальный агент, отвечающий за уголовные расследования IRS в Бостоне, говорится в пресс-релизе.