5 самых неожиданных разоблачений в судебном процессе против Binance от SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, на ее филиал и основателя в США Чанпэна Чжао. Среди множества доказательств, предоставленных агентством, включая текстовые сообщения сотрудников, показания бывших руководителей и аудиторские отчеты Binance, некоторые обвинения казались особенно странными. Вот пять, которые привлекли наше внимание: Бывший директор по комплаенсу сказал, что «ни хрена мы не чисты»
В переписке с другим сотрудником бывший директор Binance по соблюдению требований Сэмюэл Лим сказал, что не верит, что компания «чиста». В качестве примера он рассказал, что служба поддержки биржи обучает пользователей тому, как обходить санкции. Binance обвиняют в краже БОЛЬШЕ пользовательских средств, чем FTX
SEC утверждает, что Binance и Binance.US перенаправили активы клиентов на сумму более 12 миллиардов долларов организациям, контролируемым Чжао, в период с 2019 по 2021 год. Это на 4 миллиарда долларов больше, чем дефицит в 8 миллиардов долларов, первоначально заявленный в случае с FTX, бывшей второй по величине криптобиржей. И предмет впечатляющего краха в ноябре. Кроме того, по данным агентства, миллионы долларов клиентских и корпоративных средств были смешаны на счетах Merit Peak, торговой фирмы с Британских Виргинских островов, принадлежащей Чжао. В сообщении в Твиттере в четверг Чжао опроверг это утверждение, но обратился только к части обвинения Binance.US. «Насколько мне известно, у Binance.US было в общей сложности около 2 миллиардов долларов пользовательских средств. Это число в долларовом эквиваленте немного колеблется в зависимости от изменения цен на криптовалюту. И снижается по мере того, как пользователи выводят средства из-за последних новостей. , и никогда не покидал Binance.US (если, конечно, пользователи не выводят себя сами), никогда». он написал. Binance подверглась разоблачающим проверкам
С момента создания Binance.US и по крайней мере до 2022 года аудиторы Armanino выявили « значительные недостатки, которые в совокупности привели к существенным недостаткам», связанные с контролем Binance над работой платформы Binance.US, хранением и контролем активов клиентов, а также тот факт, что Хранение Binance активов клиентов в США было совершенно непрозрачным для сотрудников BAM Trading, оператора Binance.US. Недостатки, перечисленные в аудите 2019 года, включали смешанные средства клиентов и компании, зависимость финансовых данных от материнской компании и отсутствие плана действий на случай чрезвычайных ситуаций.
Отдельный аудит FGMK показывает, что Binance.US потеряла 181 миллион долларов в 2022 году.
