Bitzlato, Binance и блокировка аккаунтов: Что делать, чтобы избежать потерь

В свете недавних событий, связанных с приостановкой деятельности Bitzlato и арестом одного из ее сооснователей, русскоязычные пользователи криптовалютной биржи Binance столкнулись с блокировкой своих аккаунтов. Оказалось, что многие из них использовали Bitzlato для переводов средств между кошельками Binance и самим сервисом. Потерпевшие обсуждали эту проблему в групповом чате в Telegram, делясь своими комментариями о блокировке аккаунтов и невозможности вывести свои средства с биржи.

Binance отреагировала на ситуацию, подтвердив факт блокировки аккаунтов и связав это с переводами криптовалюты с кошельков, связанных с Bitzlato, в рамках расследования. Представитель биржи заявил, что уже более 90% аккаунтов были разблокированы, и все средства клиентов находятся в безопасности.

Причиной блокировки аккаунтов является связь с нелегальными участниками, включая тех, кто попал под санкции, например, Bitzlato. Это может быть связано с кошельком, с которого пользователь совершает переводы на биржу или на который выводит средства, поясняет эксперт по аналитике Станислав Рождественский. Даже если сам пользователь не имел никаких дел с Bitzlato или подобными сервисами, но взаимодействовал с кем-то, кто отправил ему средства или получил от него, это может стать достаточным основанием для блокировки аккаунта. Разные участники могут иметь разные степени риска.

Централизованные биржи используют сторонние инструменты для оценки рисков транзакций, такие как Crystal Blockchain, которая собирает информацию о преступлениях и санкциях, связанных с определенными лицами и кошельками. Таким образом, средства, имеющие связи с нарушителями закона или подозрительными источниками, могут стать подозрительными для биржи.

Проблема блокировки аккаунтов стала более заметной и чаще встречается в связи с санкциями. Могут быть заблокированы транзакции, в которых использовались токены, ранее находившиеся на холодных кошельках сервисов, подозрительных для властей США или ЕС. Это серьезная проблема, поскольку пользователь может не знать о сомнительном статусе своего контрагента или связи с ним во время совершения операции.

Продолжение статьи тут