Как потерять свои средства, заключив сделку с недобросовестным контрагентом?

1. Вы несете риск неисполнения контрагентом обязательств по договору и неплатежеспособности контрагента. Взыскать деньги через суд может быть проблематично: даже выигранное дело не служит гарантией того, что контрагент выплатит долги. Скорее всего он скрывает свое имущество, либо обанкротится/ликвидируется еще до того, как вы подадите в суд.

2. Налоговая может признать такую сделку сомнительной. Следовательно, договор нельзя будет включить в расходы, а вычеты по НДС нельзя применить и т.д.

3. На должностное лицо организации/индивидуального предпринимателя может быть наложен штраф за непроявление должной осмотрительности. В случае привлечения организации к ответственности, понесенные в результате этого убытки могут быть взысканы с руководителя. В таком случае необходимо доказать, что добросовестность контрагента проверялась перед заключением договора.

Как определить, что Ваш контрагент недобросовестный я писала ранее, вся информация для проверки контрагентов находится в открытом доступе.

На этом все, будьте внимательны к своим контрагентам, заключайте выгодные сделки!