Золотые слитки и мясо: подробности расследования Менендеса

Федеральные прокуроры обвинили сенатора Роберта Менендеса из Нью-Джерси и его жену Надин в получении взяток в обмен на официальные действия мистера Менендеса.

Шел январь 2018 года, и сенатор Роберт Менендес из Нью-Джерси только что одержал огромную юридическую победу. Судебный процесс над ним по обвинению во взяточничестве на федеральном уровне закончился приговором присяжных, и Министерство юстиции США объявило, что не будет добиваться нового судебного разбирательства. Он был свободен от уголовной ответственности и готов начать новую кампанию по переизбранию.

Несколько недель спустя он начал встречаться с Надин Арсланян.

Мисс Арсланян, которая в конечном итоге вышла замуж за мистера Менендеса, быстро познакомила его с одним из своих давних друзей: Ваэлем Ханой, египетско-американским бизнесменом из Нью-Джерси. Будущая мисс Менендес стремилась связать своего влиятельного нового бойфренда со связями мистера Ханы на высоком уровне в египетском правительстве.

То, что разворачивалось в течение следующих четырех лет, прокуроры описали в пятницу как разрастающуюся коррупционную схему, которая заманила в ловушку халяльную мясную промышленность, американскую военную помощь Египту и назначение высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Нью-Джерси. Прокуратура обвинила 69-летнего г-на Менендеса в злоупотреблении своей властью, чтобы повлиять на продажу оружия Египту, и в попытке вмешаться в уголовные расследования в отношении сети деловых партнеров г-на Ханы

По словам прокуроров, обыск ФБР в прошлом году в доме супругов в Нью-Джерси выявил некоторые плоды их схемы. Федеральные агенты обнаружили более 480 000 долларов наличными, разложенных по всему дому в конвертах и в карманах пиджаков, на которых было вышито имя сенатора. Внутри дома находились золотые слитки стоимостью более 100 000 долларов, некоторые из которых имели уникальные серийные номера, восходящие к мистеру Хане. В гараже стоял блестящий "Мерседес-Бенц" с откидным верхом.

39—страничный обвинительный акт, в котором до мельчайших подробностей излагалась серия удаленных текстовых сообщений, зашифрованных телефонных звонков и платежей подставной компании, нарисовал портрет пары, движимой неумолимой жадностью.

По словам прокуроров, 56-летняя мисс Менендес часто приставала к своим коллегам с просьбой о новых взятках и, не колеблясь, использовала влияние своего мужа, однажды отправив мистеру Хане новостную статью о военных продажах Египту на 2,5 миллиарда долларов и написав: “Бобу пришлось подписать это”. Деловые партнеры вокруг мистера Ханы, казалось, находили все больше и больше способов вытянуть из мистера Менендеса то, что им было нужно, при условии, что они могли доставлять наличные.

По словам прокуроров, взятки даже включали два тренажера и очиститель воздуха, которые были доставлены в дом Менендеса.

Мистер Менендес настаивал на своей невиновности в пятницу, обвинив федеральных прокуроров Манхэттена, которые возбудили дело, в искажении рутинной работы конгресса. Адвокаты г-жи Менендес и 40-летнего г-на Ханы также опровергли обвинения.

Когда мисс Менендес начала встречаться с мистером Менендесом в начале 2018 года, она была безработной. Но ее новые отношения предложили решение.

Г-н Хана согласился бы зачислить г-жу Менендес в штат своей мясной компании "халяль", если бы г-н Менендес мог пообещать способствовать увеличению продаж военной техники в Египет, заявили прокуроры.

В то время этот вопрос был первоочередным для египетского правительства, поскольку Госдепартамент США отказывал в некоторой военной помощи до тех пор, пока в стране не будут достигнуты улучшения в области прав человека. Будучи высокопоставленным членом — и вскоре будущим председателем — Сенатского комитета по международным отношениям, г-н Менендес оказывал значительное влияние на то, какой объем военной помощи Соединенные Штаты предоставляли Египту и другим странам.

Г-н Менендес поделился конфиденциальной информацией Государственного департамента о количестве и национальности людей, работающих в посольстве США в Каире, со своей девушкой, которая передала ее г-ну Хане, которая переслала ее египетскому правительственному чиновнику, заявили прокуроры. Мистер Менендес также согласился переписать письмо от египетского чиновника, который хотел призвать Сенат США увеличить военную помощь Египту.

В июле 2018 года, после встреч между г-ном Менендесом и египетскими официальными лицами, он отправил сообщение г-же Менендес, чтобы сообщить г-ну Хане, что он собирается подписать контракт на многомиллионную продажу оружия Египту. Г-жа Менендес переслала текст г-ну Хане, который разослал его двум египетским чиновникам, один из которых ответил эмодзи с поднятым большим пальцем.

По словам прокуроров, г-н Хана и его деловой партнер Хосе Урибе затем увидели еще одну возможность использовать г-на Менендеса. Они знали, что мисс Менендес недавно попала в автомобильную аварию и ей нужна была машина, поэтому они предложили купить паре новый Mercedes-Benz C-300 с откидным верхом стоимостью более 60 000 долларов.

В обмен они попросили г-на Менендеса вмешаться в продолжающееся судебное преследование и уголовное расследование, касающееся деловых партнеров г-на Урибе. 56-летний г-н Урибе, работавший в сфере грузоперевозок и страхования, ранее был осужден за мошенничество.

В начале 2019 года г-н Менендес связался со старшим прокурором генеральной прокуратуры Нью-Джерси, который курировал эти дела, и оказал на него давление, чтобы он разрешил их в пользу подсудимых, говорится в обвинительном заключении. Прокурор не согласился вмешаться, но одно из дел в конечном итоге привело к сделке о признании вины без тюремного заключения. По другому делу никаких обвинений предъявлено не было.

Через несколько дней после того, как мистер Менендес позвонил прокурору, мисс Менендес написала мистеру Хане: “Все замечательно! Я так рада получить машину на следующей неделе”.

Она встретила мистера Урибе на парковке ресторана, где он дал ей около 15 000 долларов наличными и на следующий день внес первый взнос за ее новый Mercedes. “Вы чудотворец, который воплощает мечты в реальность, я всегда буду помнить это”, - написала она мистеру Урибе.

Но примерно в это же время возникла проблема. халяльная мясная компания г-на Ханы, НАПРИМЕР, Halal Certified Inc., практически не имела доходов. Мисс Менендес, которой, по словам прокуроров, была предоставлена там “низкая работа или вообще неявка”, начала жаловаться деловым партнерам мистера Ханы на то, что ей не платят. Она написала мистеру Менендесу о том, как она расстроена невыполненными обещаниями мистера Ханы.

Серьезный прорыв произошел весной 2019 года. Египетское правительство предоставило компании г-на Ханы монополию на сертификацию экспорта американских продуктов питания в Египет на соответствие стандартам халяль в соответствии с исламским правом. Компания г-на Ханы, несмотря на свое название, не имела опыта сертификации халяль.

Приближалась огромная финансовая неожиданность.

На следующий день после того, как египетский чиновник сообщил мистеру Хане, что его компания, скорее всего, станет единственным сертифицирующим поставщиком халяль для импорта в США, мисс Менендес написала сенатору: “Похоже, халяль прошел. Это может быть фантастический 2019 год во всех отношениях ”. В обвинительном заключении не говорится, использовал ли г-н Менендес свое положение, чтобы повлиять на решение Египта.

Вскоре после этого г-жа Менендес создала консалтинговую компанию Strategic International Business Consultants LLC, которая, по словам прокуроров, использовалась для получения взяток в размере десятков тысяч долларов.

Монополия г-на Ханы, однако, увеличила расходы для некоторых поставщиков мяса в США, что не ускользнуло от внимания Министерства сельского хозяйства США. Весной 2019 года официальные лица U.S.D.A. попросили Египет пересмотреть монопольные права на сертификацию халяль, которые ранее были предоставлены нескольким компаниям.

По просьбе г-на Ханы г-н Менендес позвонил высокопоставленному должностному лицу Министерства обороны США и попросил их прекратить выступать против монополии, заявили прокуроры. Чиновник не согласился с требованиями г-на Менендеса, но г-н Хана по-прежнему сохранял единоличный контроль над египетской сертификацией.

Два месяца спустя, по словам прокуроров, г-н Хана использовал свою халяльную компанию для выплаты около 23 000 долларов г-же Менендес, чтобы помочь ей оставаться в курсе своих ипотечных кредитов, пока она находилась в процессе обращения взыскания.

Тем не менее, как предположили прокуроры, мисс Менендес считала, что заслуживает большего количества денег за всю помощь, которую ее бойфренд оказывал мистеру Хане, особенно после того, как сенатор согласился встретиться с некоторыми высокопоставленными египетскими чиновниками. Она написала мистеру Менендесу: “Я тааак расстроена”.

Она хотела пожаловаться одному из деловых партнеров мистера Ханы, но мистер Менендес предупредил ее: “Нет, вам не следует отправлять текстовые сообщения или электронную почту”. Вместо этого она позвонила. На следующий день халяльная компания мистера Ханы перевела 10 000 долларов в ее консалтинговую фирму.

По словам прокуроров, по мере расширения их схемы они удаляли все больше и больше текстовых сообщений и электронных писем.

Через несколько месяцев после того, как пара поженилась в октябре 2020 года, мистер Менендес встретился с Филипом Селлинджером, потенциальным кандидатом на пост прокурора США в Нью-Джерси, главного федерального прокурора штата.

На этот раз, говорилось в обвинительном заключении, мистер Менендес выполнял свою часть очередной коррупционной сделки. На встрече г-н Менендес раскритиковал продолжающееся дело против Фреда Дайбеса, которому в 2018 году федеральные прокуроры Нью-Джерси предъявили обвинения. Он также оказался деловым партнером мистера Ханы и долгое время занимался сбором средств для мистера Менендеса.

Когда мистер Селлинджер сказал, что ему, возможно, в любом случае придется отказаться от участия в расследовании из-за предшествующего конфликта интересов, мистер Менендес заявил, что не будет рекомендовать его на должность прокурора США, согласно обвинительному заключению.

В конечном счете, г-н Менендес действительно рекомендовал г-на Селлинджера для выдвижения, полагая, что он мог бы повлиять на расследование, если бы г-н Селлинджер занимал этот пост, заявили прокуроры. В обвинительном заключении не говорилось, почему мистер Менендес поверил в это.

В начале 2022 года г-н Менендес сделал два телефонных звонка федеральному прокурору, осуществляющему надзор за делом г-на Дайбеса. Через несколько минут после второго звонка г-н Менендес позвонил непосредственно г-ну Дайбесу.

Два месяца спустя мисс Менендес пообедала с мистером Дайбсом и после написала ему сообщение: “СПАСИБО, Фред”, сопроводив его множеством смайликов. На следующий день мисс Менендес встретилась с ювелиром, который дружил с мистером Дайбесом, и продала ювелиру два золотых слитка, которые, по мнению прокуратуры, ранее принадлежали мистеру Дайбесу, на сумму около 120 000 долларов в то время.

Прокуратура штата Нью-Джерси, США, не поддалась кампании давления, говорится в обвинительном заключении. Мистер Дайбес признал себя виновным в апреле 2022 года.

Но скоро должно было начаться распутывание для четы Менендес.

В июне 2022 года федеральные агенты совершили налет на их дом. По словам прокуроров, на некоторых конвертах с пачками наличных были отпечатки пальцев и идентификационный номер мистера Дайбса и его водителя — с обратным адресом мистера Дайбса.

После обыска мистер Урибе прекратил ежемесячные платежи за Mercedes с откидным верхом. Мистер Менендес выписал своей жене чек на 23 000 долларов, часть которого она передала мистеру Урибе с пометкой: “личный заем”. В обвинительном заключении не было ясно указано, какова была цель платежа.

Было слишком поздно. В пятницу мистеру Менендесу были предъявлены обвинения по трем федеральным статьям, и он временно сложил с себя полномочия председателя Сенатского комитета по международным отношениям. В обвинительном заключении также были предъявлены обвинения его жене, мистеру Хане, мистеру Урибе и мистеру Дайбесу.

Адвокат г-на Дайбеса сказал, что он уверен, что с его клиента будут сняты обвинения. Адвоката г-на Урибе сразу установить не удалось.

В ответ на растущие призывы к его отставке г-н Менендес выступил с новым заявлением поздно вечером в пятницу.

“От меня не ускользнуло, как быстро некоторые спешат осудить латиноамериканца и столкнуть его со своего места”, - сказал он. “Я никуда не собираюсь”.