Суд над FTX: Сэм Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов криптовалютой биржи без разрешения для инвестирования через свой личный хедж-фонд

Сэм Бэнкман-Фрид сознательно использовал средства клиентов FTX без разрешения для инвестирования через свой личный хедж-фонд, заявил в пятницу в суде бывший деловой партнер опального крипто валютного титана.

Гэри Ван Цзысяо, соучредитель FTX вместе с Банкманом-Фридом, уже признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, связанным с ошеломляющим крахом крипто валютной торговой платформы, и согласился сотрудничать с федеральными прокурорами.

Он стал первым крупным свидетелем на процессе по делу своего бывшего партнера, который начался во вторник в Нью-Йорке и может продлиться до шести недель.

31-летний Банкман-Фрид, известный как "SBF", обвиняется по семи пунктам в мошенничестве, растрате и преступном сговоре, и в случае признания его виновным ему грозит более 100 лет лишения свободы.

• На этой зарисовке из зала суда видно, как основатель компании FTX Сэм Банкман-Фрид (крайний слева) слушает во время судебного процесса по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, а помощник прокурора США Николас Роос (в центре) задает вопросы соучредителю компании FTX Гэри Ван Цзысяо (крайний справа) в суде 6 октября 2023 года.

В ноябре 2022 г. криптовалютная биржевая платформа Банкмана-Фрида взорвалась, не справившись с массовыми запросами на вывод средств от клиентов, которые в панике узнали, что часть средств FTX была направлена на рискованные операции его личного хедж-фонда Alameda Research.

Ванг, который на момент краха FTX занимал должность главного технолога компании, в пятницу охарактеризовал Банкмана-Фрида как человека, готового нарушать закон и лгать, чтобы FTX и Alameda могли демонстрировать высокие темпы роста и прибыли.

По его словам, в 2019 году, через несколько месяцев после создания FTX, Банкман-Фрид модифицировал программное обеспечение, чтобы Alameda могла выводить неограниченные средства с платформы.

Этот код не был раскрыт общественности или инвесторам, утверждает Ванг, приговор которому еще не вынесен, хотя ожидается, что он будет смягчен благодаря его сотрудничеству.

• Гэри Ван Цзысяо, соучредитель и бывший главный технический директор компании FTX, выходит из суда в Нью-Йорке 6 октября 2023 года.

Банкман-Фрид лживо сообщил журналистам и инвесторам, что "с Аламедой обращались как с любым другим трейдером на FTX" и что криптоплатформа "не использовала деньги клиентов", свидетельствовал Ванг.

"Клиенты не давали нам разрешения использовать их в других целях", - сказал Ванг о средствах, которые, как утверждают прокуроры, были использованы Банкманом-Фридом для покупки недвижимости на Багамах.

По словам Ванга, кредитная линия, предоставленная Alameda, постепенно увеличивалась и в итоге достигла астрономической суммы в 65 млрд. Долларов США.

На момент банкротства FTX пропало около 8 млрд. Долл. США средств клиентов, взятых в долг компанией Alameda, которая не смогла их возместить.

Ванг также сообщил, что Банкман-Фрид неоднократно просил перевести потери клиентов на счета Alameda, чтобы скрыть эти операции от широкой общественности и не навредить имиджу FTX.

Судебное разбирательство возобновится во вторник, когда ожидаются показания бывшего исполнительного директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, которая также признала свою вину и обязалась сотрудничать с обвинителями.

Эта статья была опубликована в газете South China Morning Post (SCMP), которая является наиболее авторитетным источником информации о Китае и Азии на протяжении более чем ста лет.