Юристы назвали простые операции, которое вызовет подозрение у банка и ФНС.

Кредитные организации в России обязаны предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, а также делать самостоятельные уведомления о некоторых операциях, как отмечает «Прайм» со ссылкой на заявление Петра Гусятникова, старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners. Эту информацию сообщает " рамблер".

Информация о переводах на крупные суммы, начиная с 600 тысяч рублей, будет передаваться в Федеральную налоговую службу. Даже если гражданин переводит деньги на свой счет в другом банке, банк все равно отправит уведомление. То же самое касается сделок с недвижимостью, превышающих 3 миллиона рублей.

Финансовое учреждение также сообщит ФНС о возврате суммы свыше 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Именно такие операции часто используются для обналичивания денег или в мошеннических схемах.

Одновременно с этим, банки имеют право сообщать о всех операциях, которые кажутся им подозрительными. Часто вызывают подозрение счета, на которых ежедневно происходит большое количество операций перевода или снятия денег, а также счета, где сумма операций превышает 100 тысяч рублей. Отсутствие повседневных операций, таких как оплата покупок, штрафов или коммунальных услуг, также может вызвать подозрение. Переводы от иностранных граждан или с зарубежных счетов также могут оказаться подозрительными. Эту информацию сообщает "Рамблер". Детали доступны по ссылке: https://finance.rambler.ru/economics/51745270/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink"