Ожидается, что генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи признает себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег.

Нью-Йорк

Си-Эн-Эн

—

Миллиардер Чанпэн Чжао, генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, как ожидается, признает себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, в рамках соглашения с правительством США, которое ослабит интенсивное облако юридического контроля, нависшего над компанией, сообщил человек, знакомый с ситуацией. Об этом сообщает CNN. Ожидается, что Binance также признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

В рамках соглашения Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и других санкций, сообщил CNN второй источник.

Чжао, основатель и генеральный директор Binance, накопил состояние, которое Bloomberg оценивает в более чем 23 миллиарда долларов.

Новости о сделке, о которых ранее сообщала The Wall Street Journal , появились после того, как официальные лица США заявили, что планируют объявить о «крупных незаконных финансовых принудительных мерах», связанных с криптовалютами, позднее во вторник на мероприятии, в котором примут участие генеральный прокурор Меррик Гарланд и министр финансов Джанет. Йеллен.

В Минфине от комментариев отказались. Binance не ответила на запросы о комментариях.

Во вторник федеральные прокуроры обнародовали протоколы суда, в которых утверждается, что Binance, возглавляемая Чжао, «сознательно не смогла» зарегистрироваться в качестве предприятия по оказанию денежных услуг, умышленно нарушила Закон о банковской тайне, не внедрив и не поддерживая эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, а также умышленно вызывала нарушения Экономические санкции США.

Обвинения, поданные в Окружной суд США Западного округа Вашингтона, обвиняют Binance в «преднамеренных и расчетливых попытках получить прибыль от рынка США без внедрения контроля, требуемого законами США».

Прокуроры утверждают, что неправомерные действия начались еще в августе 2017 года, продолжались как минимум до октября 2022 года и охватывали некоторых должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов Binance.