Санкции против России. Европа криминализует обход санкций. Какие могут быть последствия для России?

Контроль за соблюдением санкций в Евросоюзе исторически не всегда был последовательным, по мнению специалиста по санкциям Дэвида Сэвиджа из юридической фирмы HFW, высказанному в 2021 году. Хотя на уровне общеевропейских соглашений могут быть утверждены нормы, не всегда они эффективно реализуются на национальном уровне из-за отсутствия политической воли в некоторых странах или защиты экономических интересов национальных компаний. Это открывает широкие возможности для обхода санкций. Кроме того, лишь немногие страны ЕС делятся информацией о расследованиях по соблюдению санкций и налагаемых штрафах, что также снижает эффективность контроля.

С различными подходами к санкционным нарушениям потенциальные нарушители могут выбирать наиболее мягкие юрисдикции для деяний, отмечалось в Европарламенте. Даже после введения санкций против России с 2022 года, практика уголовного преследования на юге и севере Европы различается, согласно словам партнера юридической фирмы BGP Litigation Сергея Гландина и управляющего партнера юрфирмы "Надмитов, Иванов и партнеры" Александра Надмитова.

Чтобы квалифицировать, как уголовное преступление, действия должны быть преднамеренными или произведенными с "опасной небрежностью". Например, нарушения, связанные с финансами или товарами на сумму менее €10 тыс., могут не считаться преступлениями. Уголовная ответственность наступит за действия, такие как предоставление средств подсанкционному лицу, нарушение замораживания активов, содействие в незаконном въезде в ЕС, совершение транзакций с санкционированными субъектами, нарушение эмбарго, а также сознательное обход ограничительных мер стран Евросоюза.

Европейский союз принял новый закон о введении уголовной ответственности за нарушения санкционных режимов, распространяющийся как на резидентов стран-членов ЕС, так и на подсанкционных российских лиц, согласно мнению экспертов. На последнем заседании Совета ЕС было окончательно утверждено, что действия, такие как содействие незаконному въезду в ЕС подсанкционных лиц, торговля санкционными товарами или запрещенные финансовые операции в интересах подсанкционных лиц, будут квалифицироваться как уголовное преступление во всех странах Евросоюза.

Принятие этого закона заняло полтора года. В декабре 2022 года Европейская комиссия предложила гармонизировать уголовную ответственность за нарушение санкций, обосновывая это усилением санкций со стороны ЕС и увеличением случаев их обхода. Компромисс был достигнут в декабре 2023 года Советом ЕС среди стран-участниц относительно криминализации нарушений санкционных режимов. Затем в марте 2024 года Европарламент принял директиву о введении общеевропейских минимальных наказаний за обход санкций, которая должна вступить в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.

Однако странам-членам ЕС будет предоставлено 12 месяцев для адаптации требований директивы в свое национальное законодательство. По мнению Юрия Шумилова, специалиста по санкциям, уголовное преследование будет проводиться на национальном уровне, несмотря на общеевропейскую директиву. Процесс адаптации законодательства связан с различиями в подходах стран-членов в администрировании санкций и их реализации, что требует единого стандарта уголовной ответственности. Разные страны применяют разные штрафы и сроки для нарушений санкций, и новая директива призвана снизить это разнообразие и создать общие правила для всего ЕС.

источник