Банки обяжут сообщать в ЦБ сведения о блокировке некоторых финансовых операций по единой форме

Указанием Банка России № 6670-У меняются правила предоставления в ЦБ сведений, касающихся блокировки некоторых финансовых операций.

Что меняется

Документом устанавливаются сроки, порядок, состав и формат представления сведений в ЦБ РФ о том, что в отношении блокируемых лиц реализуются спецмеры, направленные на:

• запрет или ограничение возможности совершать финансовые операции,
• замораживание денег или имущества, принадлежащих таким лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и в пользу таковых.

Подобные сведения направляются теми организациями, которые проводят операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование (контроль и надзор за коими в соответствии с законодательством РФ ведёт Центральный банк Российской Федерации).

Указание выдвинуто в соответствии с федеральным законом от 04.08.2023 № 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Уточним: федеральный закон расширил круг лиц, в отношении которых могут проводиться специальные экономические меры. К подобным отнесены, например, юридические лица, подконтрольные иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам, не имеющим гражданства. Электронный документ должен быть сформирован каждый квартал первого число месяца, следующего за отчетным периодом, и представляться не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Резюме

Настоящий закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования. Начиная со следующего после этого срока дня организациям, имеющим дело с указанными в списке лицами и компаниями, придётся тщательнее следить за подачей отчётности.

Источник

Чтобы быть в курсе событий, оставайтесь с нами или подписывайтесь для оперативности на канал в "Телеграме": @slovouristu