Наши услуги в сфере банковского и финансового права
- представление интересов кредитных организаций, корпоративных и государственных ...
Юрист
Воронина А.А.
Подписчиков: 103
323.3к
Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании федерального закона № 115-ФЗ (часть 3)
11 дочитываний
1 комментарий
Эта публикация уже заработала 1,66 рублей за дочитывания
Зарабатывать
Ассоциация юристов "Бизнес + право"
Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (часть 3).
9. Довод акционерного общества "В Банк" о том, что косвенным признаком аффилированности общества с ограниченной ответственностью Т и одного из контрагентов общества с ограниченной ответственностью Т – общества с ограниченной ответственностью S – является факт того, что в арбитражных спорах интересы общества с ограниченной ответственностью Т и общества с ограниченной ответственностью S представляет один и тот же представитель, несостоятелен, т.к. представитель оказывает профессиональные юридические услуги, в том числе, судебного представительства в банковских спорах неограниченному кругу лиц. Обществом с ограниченной ответственностью Т и представителем заключен договор от 29.01.2024 г. оказания юридических услуг. В соответствии с п.1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ юридические лица свободны в заключении договора и выборе контрагентов для заключения договоров.
10. Довод акционерного общества "В Банк" о том, что обществом с ограниченной ответственностью Т по запросу акционерного общества "В Банк" не были представлены выписки по открытым в других банках счетам, что может являться косвенным подтверждением совершения обществом с ограниченной ответственностью Т незаконных финансовых операций, не соответствует действительности, т.к. выписки по открытым в других банках расчетным счетам были предоставлены обществом с ограниченной ответственностью Т (подтверждается актом приёма-передачи документов, подписанным представителями акционерного общества "В Банк" и общества с ограниченной ответственностью Т).
Таким образом, решение о блокировке доступа к расчётному счету общества с ограниченной ответственностью Т с использованием системы дистанционного банковского обслуживания принято акционерным обществом "В Банк" в отсутствие правовых оснований, мотивировано бездоказательными подозрениями акционерного общества "В Банк", которые носят оценочный характер и документально не обоснованы, является злоупотреблением правом, запрещённым в соответствии с п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ.
Арбитражный суд г. Москвы согласился с нашей позицией и принял решение признать решение акционерного общества "В Банк" об ограничении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью Т незаконным.
Подробнее ➤
1 комментарий
Подписаться
Донаты ₽
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
C Уважением, юрист Воронина Анастасия Александровна
Комментарии: 1
Отписаться от обсуждения
Подписаться на обсуждения
О, моя любимая рубрика, юридические "Схематозы", пишите ещё 😉