Анна Алиева
Анна АлиеваПодписчиков: 1122
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг2.7М

Как русская девушка Анна Сорокина могла подделать чеки на сумму больше 100 000 долларов и вывести их из американского банка Citibank?

830 просмотров
325 дочитываний
11 комментариев
Эта публикация уже заработала 118,00 рублей за дочитывания
Зарабатывать
Анна Сорокина тратила в день 30 000 рублей за аренду номера

В банковской системе Америки есть лазейки, о которых мы не знаем?

Русскую аферистку, 23-летнюю Анну Делви, в 2019 году осудили и приговорили к 4 годам лишения свободы за мошенничество с банковскими картами. Она брала у друзей деньги и не возвращала, заявление на нее написали друзья и требовали вернуть им 200 000 долларов. А вот долг перед фешенебельным отелем в Нью-Йорке, в котором она жила последние полгода, Анна Сорокина смогла погасить из своего счета в Citibank. Но и там чеки оказались поддельными, а деньги она успела вывести прежде, чем сотрудники банка это заметили. Были обнаружены поддельные чеки на сумму более 120 000 долларов.

У меня назревает вопрос: почему же мы, в России, в наших банках не можем прогружать подобные чеки и выводить любые суммы? Что это за чеки? В банковской системе Америки, значит, есть подобные лазейки, о которых мы не знаем? И любой человек может прогрузить какую-то бумажку в банк, заявив, что это его счет и волшебные циферки появятся уже на счету?

Как могла девушка из России об этом додуматься?

А что если Анну просто подставили, и поддельные чеки ей присылал некий человек, которого она хорошо знала? Что, если вся банковская система в Америке куплена и так делают многие люди, а не только Анна Делви?

А ее просто поймали за то, что она русская? Не могу поверить до конца в ее виновность. Ведь если банк допускает такие прогружаемые документы, где гарантия, что другие американцы этого не делают?

Так легко обмануть банк в Америке?

Кто знает, что за система, где можно загрузить чеки и банк выдаст сумму, написанную в этом бланке, напишите в комментарии.

11 комментариев
Понравилась публикация?
31 / -4
нет
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 11
Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Шмидт Александр Александрович

Интересная история

+4 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
Юрий

Не по той дорожке девочка пошла. Помните был вирусный мем, Пацан к успеху шел? Во тут так же, только девушка, жаль ее.

+4 / 0
Ответить
Анна

С чего вдруг ее жалеть? Она все очень хорошо спланировала, и очень глупо было рассчитывать что это могло длиться вечно. Посмотрите в ютюбе о ней

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
Андрей

Чеки были придуманы очень давно, тогда когда не было пластиковых карт, интернета и онлайн банковских приложений. Чек - это просто бумажка с водяными знаками и голографической наклейкой, они пустые, с не прописанной суммой. У каждого банка свои чеки. Хозяин счёта в банке просто заказывает определённую партию чеков и носит с собой несколько штук. Когда ему надо перевести кому то деньги, он просто берёт пустой чек, пишет в нём нужную сумму, пишет кому хочет перевести (либо на предъявителя) и ставит свою подпись. Далее получатель чека идёт в свой банк, предъявляет там полученный чек, а банк запрашивает сумму из чека в банке хозяина чека и переводит эти деньги на счёт получателя.

Как у неё так получилось не понятно. Банк должен проверить чек на подлинность во первых. Во вторых чтобы зачислить ей деньги на счёт их надо сначала получить со счёта хозяина чека.

Вот и получается, что мало просто сделать фальшивый чек, надо чтобы хозяином этого чека был очень богатый человек, чтобы не заметил списания средств со своего счёта, ну или чеки должны быть привязаны к какой ни будь организации.

Вот и получается, что она не просто свой счёт пополняла, а воровала у кого то. Либо пендосы совсем тупые и зачисляли ей деньги не дожидаясь перевода со счёта хозяина чека.

В России такое не проканает, так как в России чеки используют только ЮР лица. Хотя в 90е было много подобных мошенничеств с Авизами (межбанковские переводы типа чеки)

+4 / 0
Ответить
Анна Алиева
Тележурналист, эксперт радиоАнна АлиеваVIP
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг 2.7М
19.06.2024, 17:35
Москва

Вы правы. Но и посмотрев фильм, все его серии, в 7 части серии показывают, что на всех её счётах был - 2000 долларов, - 5000 долларов и так далее. Все карты были в минусе. В следующем эпизоде она идёт в банк, даёт чек специалисту, и уже снимает более 15 000 долларов. Я не понимаю, откуда она их снимает, если минус на всех картах...

+1 / 0
Ответить
Анна

минус на минус дает плюс))

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)
Pelcig

Какие "не хорошие", поймали. А вот тут: "А что если Анну просто подставили, и поддельные чеки ей присылал некий человек, которого она хорошо знала?" если она его хорошо знала, а значит и знала что он присылает поддельные чеки (ну вы же сами написали что она его хорошо знала), то это уже ОПГ получается, знала, была согласна, не выдала закону, тут ещё больше надо впаять.

+3 / 0
Ответить
Анна Алиева
Тележурналист, эксперт радиоАнна АлиеваVIP
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг 2.7М
19.06.2024, 17:32
Москва

Виновной выставили её одну. Это странно, конечно. Я её не защищаю. Но что-то здесь не так, есть неувязки в этой истории. Как могла девочка, не имея спец оборудования подделать эти чеки, не понимаю.. Значит, их реально можно подделать и переводить по 30 тысяч долларов. Значит, в Америке вся банковская система лжёт.

+1 / 0
Ответить
Gleb

Смотрим в книгу - видим фигу? Под вымышленным именем Анна Делви уроженка России Анна Сорокина обманула представителей высшего общества Нью-Йорка, заставив их поверить, что она немецкая наследница с доступом к значительному состоянию. Она использует этот образ, чтобы получать сотни тысяч долларов наличными, дорогие товары и услуги. А ещё, Анна, просто обманывала друзей с которыми тусовалась, опять же согласно выдуманной легенде. Она выманивала и тратила именно их деньги, расплачивалась их кредитными картами, а вовсе не своими. Ты, Анна Алиева, посмотри лучше фильм "Поймай меня если сможешь". Вот там действительно были поддельные чеки и наглядно показано, как аферист их подделывал. Этот фильм поинтереснее будет, к тому же, он на реальных фактах.

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)
Алекс
20.06.2024, 14:36
Екатеринбург

Просто в РФ IT-сфера очень развита, а США и особо Европе далеко до нас. Поэту гугл очень активно в нас вкладывался, пока не началась война. Были очень интересные и полезные инвестиционные проекты.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
Показать комментарии (11)
Артур Андреевич
Подписчиков 5296
сегодня, 16:20
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг5.3М
Андрей Белоусов, новый глава Минобороны, прочно закрепил за собой прозвище "Рэмбович". Не стесняясь,...
Подробнее
Неинтересно
0
19
ЗоЯ Ивановна
Подписчиков 999
сегодня, 15:57
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Здравствуйте, дорогие читатели! Можно ли мошенникам продать чужую квартиру через Госуслуги? Разбираемся.
Подробнее
Неинтересно
0
7
Фурин Евгений Владимирович
Подписчиков 307
12.07.2024, 15:28
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг486.1к
С 25 июля начинает действовать закон о новом механизме противодействия мошенническим ...
Подробнее
Неинтересно
0
3
Швайцер Александр Александрович
Подписчиков 1710
сегодня, 16:11
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1.4М
После поступления суммы задолженности на депозитный счет судебных приставов в полном объеме,...
Подробнее
Неинтересно
0
1
Березкина Наталья Владимировна
Подписчиков 961
сегодня, 13:04
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1.4М
Александр Кибовский, обвиняемый в коррупции, заявляет о желании отправиться на фронт.
Подробнее
Неинтересно
0
13
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 98478
вчера, 13:01
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг25.2М
Краткое содержание:1. Введение.2. Как снимать средства.3. Обсуждение.Здравствуйте ...
Подробнее
Неинтересно
-2
34
Швайцер Александр Александрович
Подписчиков 1710
позавчера, 21:11
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1.4М
По согласованию с работодателем вы можете перевести заработную плату на карту вашего супруга,...
Подробнее
Неинтересно
0
2
Вадим
Подписчиков 1128
позавчера, 14:23
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг715.6к
Всем здравия желаю. Ужесточение правил пополнения мобильного баланса: Минцифры предлагает паспортный контроль.
Подробнее
Неинтересно
0
24
Швайцер Александр Александрович
Подписчиков 1710
15.07.2024, 16:39
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1.4М
Согласно статье 111 Закона об исполнительном производстве, существует строгая ...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Наталья Люнгрин
Подписчиков 1639
15.07.2024, 09:18
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1.9М
В городе Пермь судебные приставы совершают исполнительные действия по фальшивым ...
Подробнее
Неинтересно
0
33