Усольцев Виктор Николаевич
Усольцев В. Н.Подписчиков: 21623
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг14.2М

Разоблачение масштабной схемы мошенничества с социальными выплатами: миллиард рублей украден по поддельным документам из стран ЕС

224 просмотрa
70 дочитываний
45 комментариев
Эта публикация уже заработала 73,50 рублей за дочитывания
В конкурсе публикаций от 17.06.2024 эта публикация заработала 1 200,00 рублей
Зарабатывать

Всем доброго времени суток!

хищение выплат

Хищение социальных выплат

Ситуация с хищениями социальных выплат по поддельным документам из стран Европейского союза является беспрецедентным случаем мошенничества, выявленным российскими спецслужбами. Как удалось установить сотрудникам ФСБ, преступная схема затронула не только Россию, но и несколько европейских государств. В общей сложности было похищено около 1 миллиарда рублей, которые предназначались для социально незащищенных слоев населения.

Мошенническая схема была вскрыта после того, как в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были зафиксированы случаи назначения пенсий и других социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также российскими посольствами в этих странах. Тщательная проверка показала, что большинство документов являются фальшивыми.

Вскрытие мошеннической схемы

Как удалось выяснить, для реализации мошеннической схемы злоумышленники использовали несколько ключевых элементов:

  • Изготовление поддельных свидетельств о рождении и смерти в странах ЕС.
  • Создание фиктивных личностей на основе этих документов.
  • Регистрация мнимых граждан в качестве получателей социальных выплат в России.
  • Получение выплат на подконтрольные банковские счета.

Для изготовления поддельных документов преступники, вероятно, использовали коррупционные связи в органах записи актов гражданского состояния в Австрии, Бельгии, Германии и Франции. Это позволяло им получать бланки свидетельств, а также заверять их поддельными печатями и подписями должностных лиц. В дальнейшем эти документы переправлялись в Россию, где их регистрировали в качестве основания для социальных выплат.

Помимо поддельных свидетельств о рождении и смерти, мошенники также использовали российские дипломатические представительства за рубежом. Некоторые из этих документов имели поддельные штампы и визы российских консульств, что, безусловно, вызывает серьезные вопросы к сотрудникам посольств.

Сложность мошеннической схемы

Схема была довольно сложной и многоступенчатой. Предполагается, что для создания фиктивных личностей использовались как реально существующие, так и вымышленные граждане различных европейских стран. Затем эти "люди" регистрировались в России в качестве получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат.

Полученные таким образом средства выводились на контролируемые преступниками банковские счета. Часть денег, вероятно, выводилась за рубеж, в то время как другая часть оседала в теневом секторе российской экономики.

По оценкам экспертов, в ходе расследования было установлено, что общая сумма похищенных социальных выплат составляет около 1 миллиарда рублей. И это лишь верхушка айсберга - есть основания полагать, что масштабы мошенничества могут быть гораздо шире.

Отличная работа сотрудников ФСБ РФ

ФСБ

Раскрытие данной схемы стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников ФСБ России, которые тщательно проверяли документы, назначавшие социальные выплаты в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Именно при этом были выявлены многочисленные факты предоставления поддельных свидетельств о рождении и смерти, оформленных будто бы в европейских странах.

Дальнейшее расследование показало, что речь идет о хорошо организованной преступной схеме, участники которой действовали согласованно и целенаправленно. Злоумышленники использовали разветвленные коррупционные связи, благодаря которым им удавалось беспрепятственно получать доступ к официальным бланкам документов и печатям в Европе.

Подставные лица

Помимо самих подделок, мошенники также задействовали целую сеть "подставных лиц", на которых оформлялись социальные выплаты. Для этого использовались как реально существующие граждане европейских стран, так и вымышленные персонажи. Все они регистрировались в российских регионах в качестве получателей пенсий, пособий и компенсаций.

Полученные таким образом средства выводились из системы социальной защиты РФ на подконтрольные банковские счета. Предположительно, часть денег легализовывалась внутри страны, а другая часть переправлялась за рубеж.

Масштабы выявленного мошенничества свидетельствуют о высокой организованности и слаженности действий преступной группы. Очевидно, что для реализации столь масштабной схемы требовались значительные усилия и ресурсы. Это наводит на мысль, что за ней могут стоять хорошо организованные преступные сообщества, возможно, действующие на международном уровне.

Вопросы о состоянии социальной защиты

Раскрытие данного дела вызывает серьезные вопросы о состоянии системы социальной защиты в России, а также о надежности документооборота между нашей страной и государствами Европейского союза. Очевидно, что существуют серьезные уязвимости, которыми умело пользуются мошенники.

Это дело ставит под сомнение эффективность контроля за социальными выплатами и требует незамедлительного принятия комплексных мер по ужесточению мер безопасности. Необходимо провести тщательную ревизию всех назначенных социальных пособий, пенсий и компенсаций, чтобы выявить и пресечь другие возможные случаи мошенничества.

Важно наладить более тесное международное сотрудничество между Россией и странами ЕС в сфере обмена информацией и верификации официальных документов. Но это будет сделать сложно, в связи с плохими отношениями со странами ЕС по понятным причинам.

Важность вскрытия мошеннической схемы

Вскрытие этого дела - важный сигнал для всех, кто пытается нажиться на социальных выплатах. Это демонстрирует, что правоохранительные органы России будут жестко пресекать любые попытки мошенничества, вне зависимости от масштабов и сложности используемых схем. Преступники, посягающие на средства, предназначенные для поддержки нуждающихся, должны понести самое суровое наказание.

В то же время это дело ставит важные вопросы о необходимости системных реформ в сфере социальной защиты населения. Очевидно, что в текущем виде система уязвима перед лицом организованной преступности. Требуется комплексная работа по повышению ее устойчивости и защищенности, в том числе за счет цифровизации, повышения прозрачности и усиления межведомственного взаимодействия.

Вывод

автор публикации

Сколько таких уехали семьями, живут там не один год , рождаются там, тут оформляются и регулярно приезжает кто-то денежку забрать, а сколько оформляются матерями одиночками ? Все ради денег побольше от государства

Ощущение, что наш бюджет это проходной двор, все, кто хочет могут делать там, что хотят. Лярдом меньше или больше тем более для ЕС, да ради бога... А что? Тут говорят, некоторые 300 лярдов в баксах профукали и то ничего, а тут лярд, да в деревянных - какая мелочь!

Запретите уже двойные гражданства! Мошенники пролучают соц.выплаты по паспортам и в тех, и в тех странах, причем умерщий в одной стране, в другой ещё жив - и ему насчитывают соц.выплаты, которые забирают близкие. И так по всей России...

Это Дикая Нагрузка на Бюджет, вечный дефицит в фондах , и не хватка денег на нужные программы и выплаты.

02:29

Статья авторская

Интернет фото (+свое оличное)

ВК видео

ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей

Я уверен, что таких нарушений в социальной сфере и нетолько еще много. Согласны?

Проголосовали:81

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

45 комментариев
Понравилась публикация?
86 / -6
нет
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Усольцев Виктор Николаевич
Комментарии: 45
Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Усольцев Виктор Николаевич

Я уверен, что таких нарушений в социальной сфере и нетолько еще много. Согласны?

+17 / 0
Ответить
Ирина Владиславовна

Усольцев Виктор НиколаевичПишет 14.06.2024 в 21:47
Я уверен, что таких нарушений в социальной сфере и нетолько еще много. Согласны?

Конечно, вспомните о том, что мигранты украли наши детские пособия, а некоторые оформили инвалидность фиктивную.

+7 / 0
Ответить
ELEONORA ABOLIKHINA

Пенсии сдвинулось на пять лет ,а деньги ушли детям мигрантов.

+9 / 0
Ответить
Виктор Николаевич

Бойцы! Грозные альбатросы революции! Ещё прячется по углам недобитый враг, ещё крадется по тёмным закоулкам нашей революционной Родины чёрная измена, ещё появляются на её многострадальном теле подлые змеиные укусы. Но мы всегда на страже! Защитим до последней капли нашей красной рабоче-крестьянской крови! Эскадрон! За мной! Рысью! Марш!

+4 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
Виктор Николаевич

Бойцы! Грозные альбатросы революции! Ещё прячется по углам недобитый враг, ещё крадется по тёмным закоулкам нашей революционной Родины чёрная измена, ещё появляются на её многострадальном теле подлые змеиные укусы. Но мы всегда на страже! Защитим до последней капли нашей красной рабоче-крестьянской крови! Эскадрон! За мной! Рысью! Марш!

+4 / 0
Ответить
ELEONORA ABOLIKHINA

Это нам не к Вам,это к товарищу Зюганову..Кстати. что то компартии давно замолкла 😀

+5 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (2)
Павел

Да.

+7 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
Виктор Николаевич

Бойцы! Грозные альбатросы революции! Ещё прячется по углам недобитый враг, ещё крадется по тёмным закоулкам нашей революционной Родины чёрная измена, ещё появляются на её многострадальном теле подлые змеиные укусы. Но мы всегда на страже! Защитим до последней капли нашей красной рабоче-крестьянской крови! Эскадрон! За мной! Рысью! Марш!

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
Людмила Р

Ещё как согласна, даже конкретно счёт, правда, в другой сфере деятельности, знала, куда денежки капали. Прям на блюдечке с золотой каёмочкой предоставила в Генпрокуратуру доказательства. И чё? А ни че, а счета левые как были так и остались, только с понтом замаскировались.

+4 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (4)
Шевченко Анатолий Сергеевич

Таких событий будет много ещё. Даже не удивляюсь этому.

+16 / 0
Ответить
Ирина Владиславовна

Шевченко Анатолий СергеевичПишет 15.06.2024 в 06:21
Таких событий будет много ещё. Даже не удивляюсь этому.

Я не удивлена. Потому что знаю в собственном доме людей, которые совершенно здоровые, но купили инвалидность. Правда, многих уже нет. Просто такая практика с советских времен. Тоже можно было получить инваоидность тогда за взятку. И сейчас это практикуется

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
Нина Сергеевна

Важно, чтобы правоохранительные органы провели глубокое и всестороннее расследование, чтобы установить всех причастных к этой схеме, от мелких исполнителей до организаторов. Необходимо привлечь к ответственности всех виновных и принять меры, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Также следует провести анализ уязвимостей системы социальной защиты, чтобы выявить и устранить пробелы, которые позволяют мошенникам осуществлять свои действия.

В целом, эта ситуация требует серьезного внимания со стороны государства и общества. Необходимо обеспечить защиту социальной системы от подобных злоупотреблений и обеспечить честное и справедливое распределение социальных выплат.

+12 / 0
Ответить
Ирина Владиславовна

Нина СергеевнаПишет 14.06.2024 в 23:18
В целом, эта ситуация требует серьезного внимания со стороны государства и общества. Необходимо обеспечить защиту социальной системы от подобных злоупотреблений и обеспечить честное и справедливое распределение социальных выплат

Не всегда получится выявить нарушения. Порой ни к чему не придраться

+4 / 0
Ответить
Нина Сергеевна

Ну всякое же бывает

+7 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)
Галина

Такие проверки нужно делать не только по Ингушетии, в соседней Чечне будет не меньше мошенничества. Вообще такие проверки нужно делать повсеместно. Убрали контроль, дали зеленый свет мошенникам, а теперь подчищаете плоды своего "труда". А не лучше ли чем подтирать за собой, изменить эту систему вседозволенности?..

+12 / 0
Ответить
Ирина Владиславовна

ГалинаПишет 15.06.2024 в 01:59
в соседней Чечне будет не меньше мошенничества

Это бесполезно, догадайтесь почему. Вспомните, как там раздают должности и даже подросткам ( вы поняли, о ком я). Незаслуженные награды и фиктивное прохождение службы. А тут социальные выплаты! Сравнили)

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
Котаева Альвина Руслановна

Не первый раз и не последний к сожалению 🤷‍♀️

+10 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
Показать комментарии (45)
Елена Викторовна
Подписчиков 1824
вчера, 09:39
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг4.2М
На протяжении 18 лет Я являюсь клиентом Билайн и в течении всего этого периода я не меняла свой номер,...
Подробнее
Неинтересно
0
61
Евгения Викторовна
Подписчиков 346
11.07.2024, 18:10
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг106.2к
Здравствуйте, мои подписчики!Уголовное дело, но денег нет: ЦБ РФ расширяет меры борьбы с мошенничеством.
Подробнее
Неинтересно
0
13
Петр
Подписчиков 51
29.05.2024, 21:22
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг10.9к
Ситуация такая: люди совершили многократные правонарушения и преступления на бытовом уровне (оскорбления,...
Подробнее
Неинтересно
0
2
Елена Викторовна
Подписчиков 1824
вчера, 09:39
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг4.2М
На протяжении 18 лет Я являюсь клиентом Билайн и в течении всего этого периода я не меняла свой номер,...
Подробнее
Неинтересно
0
61
Фурин Евгений Владимирович
Подписчиков 289
12.07.2024, 15:28
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг460.3к
С 25 июля начинает действовать закон о новом механизме противодействия мошенническим ...
Подробнее
Неинтересно
0
1
Лебедева Светлана Васильевна
Подписчиков 483
12.07.2024, 13:38
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1.1М
Компания Boeing признает себя виновной в сговоре с целью мошенничества в отношении правительства США,...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Dom inzh
Подписчиков 171
10.07.2024, 06:57
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг302.1к
На просторах сети интернет давно существует форум по указанному дому, где обсуждается информация!
Подробнее
Неинтересно
00:19
Поделитесь этим видео
0
0
Dom inzh
Подписчиков 171
09.07.2024, 10:46
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг302.1к
Как ранее написано, дом незаконный выше трёх этажей, надстроен седьмой этаж вместо крыши, теперь это мансарда!
Подробнее
Неинтересно
00:18
Поделитесь этим видео
0
0
Татьяна
Подписчиков 261
05.07.2024, 11:54
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг1.1М
1. Нестабильность экономики:-После распада СССР, экономика России была в глубоком ...
Подробнее
Неинтересно
0
0