Разоблачение масштабной схемы мошенничества с социальными выплатами: миллиард рублей украден по поддельным документам из стран ЕС

Всем доброго времени суток!

Мошенническая схема была вскрыта после того, как в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были зафиксированы случаи назначения пенсий и других социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также российскими посольствами в этих странах. Тщательная проверка показала, что большинство документов являются фальшивыми.

Как удалось выяснить, для реализации мошеннической схемы злоумышленники использовали несколько ключевых элементов:

Для изготовления поддельных документов преступники, вероятно, использовали коррупционные связи в органах записи актов гражданского состояния в Австрии, Бельгии, Германии и Франции. Это позволяло им получать бланки свидетельств, а также заверять их поддельными печатями и подписями должностных лиц. В дальнейшем эти документы переправлялись в Россию, где их регистрировали в качестве основания для социальных выплат.

Помимо поддельных свидетельств о рождении и смерти, мошенники также использовали российские дипломатические представительства за рубежом. Некоторые из этих документов имели поддельные штампы и визы российских консульств, что, безусловно, вызывает серьезные вопросы к сотрудникам посольств.

Полученные таким образом средства выводились на контролируемые преступниками банковские счета. Часть денег, вероятно, выводилась за рубеж, в то время как другая часть оседала в теневом секторе российской экономики.

Дальнейшее расследование показало, что речь идет о хорошо организованной преступной схеме, участники которой действовали согласованно и целенаправленно. Злоумышленники использовали разветвленные коррупционные связи, благодаря которым им удавалось беспрепятственно получать доступ к официальным бланкам документов и печатям в Европе.

Полученные таким образом средства выводились из системы социальной защиты РФ на подконтрольные банковские счета. Предположительно, часть денег легализовывалась внутри страны, а другая часть переправлялась за рубеж.

Масштабы выявленного мошенничества свидетельствуют о высокой организованности и слаженности действий преступной группы. Очевидно, что для реализации столь масштабной схемы требовались значительные усилия и ресурсы. Это наводит на мысль, что за ней могут стоять хорошо организованные преступные сообщества, возможно, действующие на международном уровне.

Это дело ставит под сомнение эффективность контроля за социальными выплатами и требует незамедлительного принятия комплексных мер по ужесточению мер безопасности. Необходимо провести тщательную ревизию всех назначенных социальных пособий, пенсий и компенсаций, чтобы выявить и пресечь другие возможные случаи мошенничества.

Важно наладить более тесное международное сотрудничество между Россией и странами ЕС в сфере обмена информацией и верификации официальных документов. Но это будет сделать сложно, в связи с плохими отношениями со странами ЕС по понятным причинам.

В то же время это дело ставит важные вопросы о необходимости системных реформ в сфере социальной защиты населения. Очевидно, что в текущем виде система уязвима перед лицом организованной преступности. Требуется комплексная работа по повышению ее устойчивости и защищенности, в том числе за счет цифровизации, повышения прозрачности и усиления межведомственного взаимодействия.

Сколько таких уехали семьями, живут там не один год , рождаются там, тут оформляются и регулярно приезжает кто-то денежку забрать, а сколько оформляются матерями одиночками ? Все ради денег побольше от государства

Ощущение, что наш бюджет это проходной двор, все, кто хочет могут делать там, что хотят. Лярдом меньше или больше тем более для ЕС, да ради бога... А что? Тут говорят, некоторые 300 лярдов в баксах профукали и то ничего, а тут лярд, да в деревянных - какая мелочь!

Статья авторская

Интернет фото (+свое оличное)

ВК видео

ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей