Раскрываем мошеннические схемы...

📜 Незаконное использование льгот: как организация пыталась избежать уплаты налогов, но была выявлена налоговой инспекцией

Реальный эпизод:

👉🏻 Глава компании разработал схему разделения бизнеса, чтобы избежать уплаты налогов, используя региональные налоговые преференции. Однако инспекция скоро обнаружила эту схему.

🎯 Суть ситуации: Налоговая инспекция обвинила организацию в использовании схемы разделения бизнеса с помощью трех индивидуальных предпринимателей - родственников руководителя. Все ИП были заняты пошивом одежды и воспользовались налоговыми льготами для новых ИП, что позволило компании избежать уплаты налогов в течение первых двух лет.

📊 Принцип работы схемы:

1. Организация функционировала автономно.

2. Один из родственников зарегистрировал ИП-1, который прекратил свою деятельность через два года.

3. Перед окончанием периода действия льгот, ИП-1 создал ИП-2. По достижении предельного уровня дохода для упрощенной системы налогообложения, был зарегистрирован ИП-3.

⚖️ Постановление суда: Суды трех инстанций поддержали действия налоговой инспекции. Было установлено, что глава компании координировал все процессы, у всех ИП был один почтовый адрес, а два ИП были сотрудниками организации. Компания контролировала доходы всех участников, формально меняя документацию.

🔍 Инспекция обнаружила, что все операционные вопросы решал глава компании, у всех ИП были общие документы и материалы, а работники описывали общий цикл производства. ИП не осуществляли независимую деятельность, что свидетельствовало о контроле со стороны компании.

💡Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения налогового законодательства. Прозрачность и обоснованность операций помогают избежать проблем с налоговыми органами и способствуют устойчивому развитию бизнеса.

Если у вас возникли вопросы по вопросам налогового планирования, мы готовы помочь вам разобраться и предложить оптимальные решения.

Требуется консультация? Напишите нам в личные сообщения.