Задержание мошенников по электронным платежам

источник: скрин видео телеграмм канала "Ирина Волк"

Объединенные усилия сотрудников специализированного подразделения экономической безопасности и антикоррупционной борьбы ГУ МВД России в Москве, оперативников Московского уголовного розыска и Федеральной службы безопасности РФ привели к разоблачению масштабной аферы по многомиллионному хищению средств у кредитных организаций.

По версии следствия, мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей. Они зарегистрировали более двухсот подставных фирм в сфере розничной торговли и открыли им расчетные счета в одном банке. Фиктивные покупатели оплачивали якобы приобретенные товары и полученные услуги по QR-коду, банк незамедлительно автоматически зачислял на счета фирм-получателей свои средства, как это предусмотрено системой быстрых платежей. Сразу после поступления денег злоумышленники оформляли возврат оплаты, информация о чем поступала в банк только через сутки. Наличие такого временного разрыва позволило похитить, обналичить и распределить денежные средства между соучастниками. Общий ущерб превысил 280 миллионов рублей.

В преступную сеть были вовлечены соучастники из Ленинградской области, Челябинского региона.

Следственными органами ГСУ МВД России в Москве возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ: частично 159-й (мошенничество), 222-й и 173.1-й, связанным с хищением средств и финансовыми махинациями.

В рамках оперативно-следственных мероприятий были изъяты печати, кредитные карточки, портативная техника (ноутбуки), средства связи, электронные носители данных, черновики документов.

Кроме того, обнаружены и конфискованы огнестрельное оружие с боеприпасами без необходимых разрешений.

В результате расследования выявлено девять участников группировки: троих задержанных поместили в СИЗО, еще троим избрана мера пресечения – домашний арест.

Остальные три фигуранта объявлены международными розыскными мероприятиями.

На текущий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по шести основных подозреваемым направлено в Симоновский районный суд столицы для дальнейшего судебного разбирательства.

источник: телеграмм канал "Ирина Волк"