Когда договорные отношение будут считаться мошенничеством !!!
Часто защищая доверителей, мы говорим о гражданско-правовых отношениях, которые квалифицировали как криминальные. И действительно такое утверждение бывает обоснованным. Но и не всегда ссылка на предпринимательский характер отношений обоснована. На примере постановления Восьмого КСОЮ от 02.11.2023 № 77-4525/2023 можно выделить следующие критерии, подтверждающие отсутствие намерений исполнить обязательства по договору:
▪️ Бездействие по исполнению договора. Когда исполнитель не смог доказать свою активную позицию по исполнению обязательств.
▪️ Отсутствие необходимых к тому реальных возможностей. Речь об отсутствии поставщиков, мощностей, оборудования, материалов и тп.
▪️ Изначальная заниженная цена контракта. Когда стоимость товаров или услуг явно ниже рыночной в конкретной сфере.
▪️ Фактическое распоряжение денежными средствами потерпевших по своему усмотрению;
▪️Сообщение ложной информации о принятии мер, направленных на исполнение контракта. Также сообщение о якобы возникших препятствий при реализации контракта.
▪️Дальнейшее поведение обвиняемого: скрывался от потерпевших, предпринимал попытки ликвидировать подконтрольное юридическое лицо и тп.
▪️Перечисление поступивших на счет компании средств по договору на личные банковские счета обвиняемого и дальнейшее распоряжение по своему усмотрению.
Это не все, но очевидные критерии, которые необходимо установить при утверждении о гражданско-правовом характере отношений.
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Восьмой кассационный) Да это ж моя родненькая кассация)