Создается специальная платформа. ЦБ РФ усилит контроль за денежными переводами россиян

Центральный банк России с участием специалистов, банками и Росфинмониторингом создают специальную платформу. Она оперативно будет осведомлять финансово-кредитные учреждения об операциях сомнительного характера со стороны физлиц, и в последствии они подвергнутся блокировке.

На данный момент система уже действует с некоторыми банками, но на полную «мощь» она еще работать не может, так как находиться на стадии разработки.

Согласно информации, предоставленной Центральным банком, порядка десяти миллионов граждан Российской Федерации осуществили перевод своих денежных средств на счета так называемых дропперов. Кроме того, ещё семьсот тысяч клиентов были замечены в проведении подозрительных операций.

Крупные финансовые организации выразили готовность к созданию системы мониторинга и оповещения о дропах. Однако, по мнению представителей Промышленно-строительного банка, необходимо законодательно закрепить определение дропа, чётко определить критерии его использования и установить ответственность за его применение.

Также следует разработать программу реабилитации для лиц, чьи данные оказались в базе данных Центрального банка.