Любой бизнес, организации или индивидуальные предприниматели, для своей коммерческой деятельности использует банковский расчетный счёт.
Расчетный счёт - основной инструмент для проведения всех безналичных платежей.
А причём тут расчетный счёт и заголовок статьи?
Дело в том, что проведение подозрительных и сомнительных операций по расчетному счету влекут для организации риски исключения из единого государственного реестра юридических лиц, а для индивидуальных предпринимателей - утраты действующего статуса.
Таким правом наделена Федеральная налоговая служба, которая получает соответствующую информацию от кредитных (банковский) учреждений.
Поэтому, рекомендуем следить за двумя важными составляющими при использовании расчетного счета:
- Знать свою группу степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (как узнать - объяснил в нашем канале в Телеграм, проходи по ссылке https://t.me/+75oy1L3iy18zY2Ji);
- Своевременно взаимодействовать с кредитными (банковскими) учреждениями при "блокировке" расчетного счета за сомнительные операции.
Рекомендую подписаться на мой канал в Телеграм https://t.me/+75oy1L3iy18zY2Ji
На канале много полезной информации и можно получать бесплатные консультации.
🛡️Обеспечение юридической защиты бизнеса от внешних и внутренних угроз, сохранение личных активов:
📌 составление правильных договоров поставки/оказания услуг/подряда и т.д., внесудебная претензионная работа, чтобы своевременно предотвратить наступление сложных ситуаций, таких как - штрафные санкции, просрочка платежей, не принятия услуг или результатов подрядных работ. Мои клиенты защищены от недобросовестных действий контрагентов!;
📌 защита в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по спорам связанных с договорами поставки/оказания услуг/подряда и т.д., по возврату дебиторской задолженности, неустойки;
📌 эффективные досудебные и судебные методы взыскания ущерба, причинённого от недобросовестных действий работников/контрагентов, сопровождение исполнительного производства в ФССП;
📌защита от незаконных действий контрольно-надзорных органов (МВД, МЧС, ФНС, ГИТ и т.д.);
📌 банкротство юридических и физических лиц, участие в спорах по делам о банкротстве юридических и физических лиц с целью защиты интересов должника/кредитора, контроль деятельности арбитражного управляющего, защита от субсидиарной ответственности.
🤝Всегда готов ответить на Ваши вопросы по указанным компетенциям.
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
C Уважением, юрист Гильфанов Рустам Анфасович
