Дропы и мошенничество

Интересную градацию провел ЦБ в вопросе классификации действий лиц, участвующих в качестве дропов в мошеннических действиях в отношении населения.

В частности, определено три вида.

Заливщики - участвуют в начальной стадии процесса, отправляя с помощью банкоматов деньги, полученные от курьеров, которые забрали эти средства у жертв.

Транзитники - играют роль посредников, перемещая деньги между счетами и картами.

Обнальщики - завершают мошенническую схему, обналичивая средства через банкоматы или кассы.

Также дропы делятся на осведомлённых и неосведомленных о мошеннической природе своих действий.

Помните - дропы по общему правилу, как показывает уголовная практика, подлежат уголовному преследованию в составе группы лиц.

Если возникают сомнения в предложенной деятельности - Вы всегда можете проконсультироваться с адвокатом.

#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам# адвокат в Санкт-Петербурге #адвокат по мошенничеству #адвокат по обналу #адвокат по экономическим преступлениям #+79040135695