История из практики: продал бизнес — остался крайним?

Недавно обратился потенциальный клиент с непростой ситуацией, типичной для многих бывших собственников и директоров. До 2019 года он был гендиректором и учредителем компании, занимавшейся посредничеством в страховании. Затем продал бизнес и, как ему казалось, вышел из игры. Документы передал, с управлением не связан.

Но в 2024 году прилетает иск о субсидиарной ответственности. Одна из страховых компаний, которой остались должны, подала в арбитраж иск к бывшему директору. Дело уже в производстве (А56-60958/2024, СПб), прошло два заседания, на которых никто не появился. А человек даже не знал, что его вообще привлекают к ответственности!

Что важно:

Он не участвует в деле, потому что не был уведомлён.

У него нет оригиналов документов — все осталось у новых собственников.

Спор идет о долгах, возникших до выхода из бизнеса. Вопрос — была ли добросовестная передача дел? А как оформлен выход? А были ли активы выведены?

С юридической точки зрения:

• это типичная попытка кредитора переложить долги на бывшее руководство;

• для защиты нужно восстанавливать цепочку управления, запрашивать документы, поднимать данные из ЕГРЮЛ, бухгалтерию, платежки, возможно, поднимать корпоративные споры по переходу долей;

• суд, скорее всего, пойдёт по пути стандартной презумпции контроля, и бремя доказывания тут на бывшем директоре.

Сейчас, не имея документов и всех деталей, я вижу возможную стратегию:

•подача ходатайства о восстановлении срока на ознакомление с делом и подготовку позиции;

• запрос материалов дела и сведений по корпоративной истории;

• выявление фактов, подтверждающих, что в момент возникновения задолженности контроль уже был утрачен (если это действительно так).

Главное — не тянуть. Даже если вы давно «вышли» из бизнеса, это не спасает от субсидиарки, если оформление выхода было сделано формально, без передач дел и подтверждающих актов.

Подобные кейсы — это всегда шахматная партия, где важна каждая фигура: документы, дата, платеж, передача. А с 2017 года, когда ввели нормы о презумпции контроля, ставки для директоров выросли в разы.

Подписывайтесь на мой ТГ-канал