Вам на карту пришел непонятный перевод

Недавно моей жене от ее знакомой была переслана четкая инструкция, что делать если неизвестные люди кинули вам деньги на карту. Ситуация очень опасная!

Сейчас очень много подстав. Люди попадают в тюрьму на ровном месте. Знакомые юристы передали реальную историю попытки посадить человека за мошенничество или финансирование противоборствующей стороны нынешнего конфликта.

Кому то на карту МИР пришел по СБП перевод в сумме 15900руб. с Газпромбанка, которым получатель не пользуется, и вот что он сделал:

1. Сразу же позвонил в свой банк и попросил выставить требование о возврате денежных средств как ошибочно перечисленных, что банк и сделал.

2. Перестал пользоваться картой, заблокировав ее, т.к. деньги обезличены и это может трактоваться как их использование.

3. Отправитель сутки подождал звонка от получателя, ведь телефон с которого осуществлен перевод в транзакции есть, на это и расчет мошенника, и не дождавшись звонка написал заявление в полицию. Расчет мошенника на то, что он даст получателю номер карты и попросит вернуть на нее деньги. Но в том то и фокус, что карту проверить нельзя и если окажется что она принадлежит какому то гражданину бывшей союзной республики, правохранительные органы немедлено возбудят дело по финансированию терроризма. Возможен вариант, что отправитель будет шантажировать получателя заявлением в полицию.

4. В результате звонка мошенника получателю позвонили из полиции и сообщили, что на него поступило заявление о мошенничестве, якобы он не связывается с отправителем и не возвращает ему деньги. Получатель объяснил все свои действия звонившему ему оперативнику, переслал ему скриншоты непонятного перевода, переписки с банком и заблокированной карты а также сообщил оперативнику, что деньги вернет только через выставленное банком требование о возврате, на что оперативник сообщил, что получатель сделал все правильно и больше правоохранительные органы не имеют к нему претензий по этому поводу.

Особо стоит отметить, что состав преступления по финансированию иноагентов или террористических организаций возникает сразу же после перевода денежных средств и возраст наступления уголовной ответственности по данным статьям начинается с 14-ти лет.