Дональд Трамп смягчил тюремный срок мошеннику. Через несколько месяцев он вернулся в бизнес.
Авторы: Сайлас Браун , Дэвид Вореакос , Ава Бенни-Моррисон и Сакша Менезес
3 декабря 2025 г. в 01:00 по Гринвичу+3
Крис Андерсон однажды сказал Дейрдре Вирво, что не будет иметь дел с мужчиной, который изменяет жене. Измена дома будет изменой и на работе, сказал он. За пять лет, что она его знала, работала с ним и вложила в него сотни тысяч долларов, она ни разу не видела, чтобы он пил или курил, даже в Лас-Вегасе. Поэтому, когда пьяный Андерсон потребовал развода у жены в присутствии деловых партнёров на второй день круиза по Карибскому морю, Вирво решила, что что-то пошло не так.
Причина его краха вскоре стала ясна. Андерсон оказался втянут в финансовую пирамиду на 44 миллиона долларов, которая была на грани краха. Организатором аферы был Элияху «Эли» Вайнштейн, дважды судимый мошенник, который всё ещё был должен своим жертвам более 200 миллионов долларов. Он был приговорён к 24 годам тюремного заключения, но вышел на свободу только в начале января 2021 года после того, как президент США Дональд Трамп смягчил ему приговор.
Андерсон управлял инвестиционной фирмой Tryon Management Group из Нью-Джерси, которая в основном занималась разовыми, срочными сделками по поставкам медицинских товаров, таких как маски для лица, аптечки первой помощи и детское питание. К моменту круиза в январе 2023 года Вирво, инвестор в недвижимость и предприниматель в сфере домов престарелых из Стэмфорда, штат Коннектикут, вложил в Андерсона около 300 000 долларов. «Мы просто продолжали вкладывать деньги, потому что эти предложения казались выгодными», — рассказал Вирво в интервью.
Но теперь Андерсон, казалось, был на грани. Он открыто флиртовал с другими женщинами, много пил и рассказывал бессвязные истории о недавней поездке на Ближний Восток. «Одна из них была о том, как ему пришлось играть в мяч с головой дохлой лошади», — сказала Вирво. «Я была в таком ужасе».
Пятью месяцами ранее Андерсон обнаружил, что крупнейшим деловым партнёром Tryon тайно руководит Вайнштейн, который ранее был осуждён за организацию двух предыдущих афер. Вместо того чтобы прекратить деятельность, основатели Tryon позволили Вайнштейну убедить их продолжить работу.
Это была выдающаяся пьеса, но Вайнштейн привык ко второму шансу. Спустя полгода после освобождения Вайнштейн затеял совершенно новую аферу.
лияху «Эли» Вайнштейн вырос в Бруклине в семье лидера еврейской общины и директора школы. Он поселился в Лейквуде, штат Нью-Джерси, где работал продавцом подержанных автомобилей, а затем открыл свой бизнес по сделкам с недвижимостью. Будучи видной фигурой в ортодоксальной еврейской общине Лейквуда, он был известен своей набожностью, жертвовал религиозным организациям и благотворительным организациям и тратил миллионы долларов на иудаику — религиозные произведения искусства и артефакты.
«Он был главным человеком в Лейквуде», — заявила в суде в 2014 году Саманта Вайцен, одна из его жертв. Вайцен обратилась к Вайнштейну, когда у неё возникли проблемы с установкой чёрного гранитного надгробия и скамьи на участке семейного кладбища. Вайнштейн всё уладил. «Все обращались к Эли, когда им что-то было нужно».
Вайнштейн в основном привлекал членов ортодоксальной общины для сбора средств на свои сделки, часто подписывая крупные сделки просто рукопожатием. Насколько им было известно, он покупал и перепродавал недвижимость. Обычно они получали небольшие выплаты по каждой сделке, а большая часть предполагаемой прибыли реинвестировалась в следующую транзакцию. Обычно имелись документы, подтверждающие честность сделок. Некоторые вкладывали значительные суммы. Один раввин из Лондона инвестировал 28 миллионов долларов; ипотечный брокер из Бронксвилла, штат Нью-Йорк, вложил 92 миллиона долларов.
На самом деле Вайнштейн тратил часть денег на покупку ювелирных изделий и азартные игры в Лас-Вегасе.
Для начинающих инвесторов в США существуют тысячи инвестиционных форумов, новостных рассылок и онлайн-сообществ, предлагающих смелые идеи американской мечты или просто быстрый заработок для тех, кто пытается сбежать от рутины своей повседневной работы и тягот постоянно растущей стоимости жизни. Крис Андерсон был участником нескольких из них.
Бросив колледж в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, Андерсон работал на низших должностях в автомобильной промышленности, в итоге став региональным менеджером в компании по продаже шин. Параллельно он инвестировал в недвижимость и строительство, основав или став соучредителем ряда компаний с жизнерадостными, провинциальными названиями: «Счастливый папа», «Песчаный замок», «Большая мечта».
Именно в одной из таких сетей он познакомился с Virvo — группой Millionaire Mastermind Group, объединяющей начинающих предпринимателей и владельцев бизнеса. Андерсон был не самым приятным человеком, высокомерным и «всезнайкой», как сказал Вирво. «Но он действительно был настоящим гением в том, чем занимался».
Компанию Mastermind Group возглавляет Пол Финк, колоритный бизнес-тренер, на странице автора которого на Amazon написано: «Его нетрадиционные методы принесли ему не только личный успех, но и успех как международному тренеру, основному докладчику, автору бестселлеров, ведущему радиошоу, лидеру многоуровневого маркетинга, лайф-коучу и бизнес-консультанту».
Он был общительным и часто демонстративно щедрым, приглашая других участников на обеды, рассказал в интервью Bloomberg Пол Браун, другой участник Mastermind. «Он был центром внимания и притяжения», — сказал Браун, хотя иногда ему казалось, что у него может быть скрытый мотив. «Он хотел друзей, хотел влияния и знал, что лучше тратить деньги на еду ради влияния и друзей».
В 2017 году Андерсон посетил форум по недвижимости в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, организованный движением «Финансовая независимость, досрочный выход на пенсию» (FIRE), сторонники которого стремятся достичь своего «числа выхода на пенсию» — в 25 раз превышающего размер годовых расходов — и выйти на пенсию раньше срока. Там он познакомился с Ричардом Карри.
Карри также с трудом продвигался к процветанию. Получив диплом по физиологии спорта в частном университете в Сейлеме, штат Орегон, он работал в розничной торговле, ожидая, когда его жена Мари получит диплом. Он провёл пару лет волонтёром в Южной Корее. Затем, вернувшись в США, когда Мари была беременна, он работал в магазине детских товаров, занимался репетиторством со студентами колледжа и раздавал соки для маркетинговых компаний.
В конце концов, в начале 2010-х он устроился на работу в Sterling Distributors во Флориде, где продавал медицинские товары аптекам и оптовикам. В 2015 году он начал заниматься тем же в Amexpo Medical под другим именем: Майкл Хендерсон. Наличие двух документов позволяло ему обращаться к оптовикам из обеих компаний, не давая им знать, что он подрабатывает.
Карри и Мари также активно участвовали в Церкви объединения, маргинальной христианской группе, основанной Мун Сан Мёном. Во Флориде они были сопасторами своей общины. Примерно в 2015 году Мари получила должность в церкви в Нью-Йорке.
Электронные письма Карри деловым партнёрам, а также его последующие показания в суде показывают, что он действовал в мире трейдеров, заключавших спонтанные, разовые сделки. Они не всегда были честными.
В 2020 году Карри начал продавать рецептурные препараты — в основном инсулин и препараты для лечения ВИЧ — через свою собственную компанию Keystone Medical Wholesale. Для этого требуется лицензия, которой ни у Карри, ни у «Хендерсона» не было. Это было незаконно, но, как он позже заявил в суде в Нью-Джерси, его клиенты, похоже, не возражали.
Так Карри, всё ещё носивший фамилию Хендерсон, познакомился с Джоэлом Виттельсом, соучредителем компании Miracle Medical Supplies, нелицензированного поставщика рецептурных препаратов в аптеки. Виттельсу нужен был поставщик инсулина. Карри мог помочь. Вскоре их совместный бизнес насчитывал сотни тысяч долларов.
«Мне очень нравился Джоэл. Он был очень славным парнем, — позже признался Карри. — Я ему доверял».
Круги доверия
Когда разразилась пандемия COVID, Карри был завален звонками от поставщиков, желавших продать маски, перчатки и дезинфицирующее средство для рук, но ему было трудно конкурировать с крупными игроками, которые могли заключать сделки с большим объёмом и скоростью. Виттелс предложил Карри доступ к более крупным сделкам: сначала контракт на поставку хирургических масок Красному Кресту в Техасе, обещавший 25% доходности в течение нескольких недель. Затем последовала ещё одна сделка по поставке масок в Израиль с 35% доходностью. Карри вложил в общей сложности 325 000 долларов.
Осенью 2021 года, в связи с ростом числа заказов, Виттелс сообщил Карри, что они с коллегой Ари Бромбергом создают новую компанию, которая будет заниматься заключением и реализацией сделок по поставкам средств индивидуальной защиты. Компания получила название Optimus Investments, Inc.
Сделки «Оптимуса» продолжали расти — Карри превосходил свои возможности. Поэтому он задействовал свои связи. Когда «Оптимусу» потребовалось 6 миллионов долларов для выполнения контракта на поставку 23 миллионов медицинских масок для израильской логистической компании, Карри вложил в сделку более миллиона долларов собственных средств и обратился к друзьям и семье, чтобы собрать оставшуюся сумму. Кенни Вулфенбергер, который в детстве ездил с Карри в летний лагерь, вложил 150 000 долларов, рассчитывая получить обратно 187 500 долларов. Квансу Ли, стоматолог, познакомившийся с Карри через религиозную группу в колледже, изначально вложил 100 000 долларов. Карри также обратился к Андерсону, который вложил 450 000 долларов.
Позже Карри написал инвесторам, что собрал 4,75 миллиона долларов. Эти средства будут отправлены в компанию Optimus, затем на эскроу-счет в Израиле, а оттуда брокеру по имени Тарик в Турции, где и будут производиться маски. 8 января 2022 года Карри отправил инвесторам электронное письмо с видео. «Просто хотел поделиться с вами ссылкой на погрузку наших масок в самолет», — говорилось в нем. «5,4 миллиона масок. По какой-то случайности вы в этом участвуете. Это реально. Это происходит. Разве не круто?»
Optimus предложил Карри и Андерсону пропуск в заманчивый мир международных посредников, дилеров и посредников, которые смазывают колеса международной торговли. В то время как Бромберг и Виттельс были подставными лицами компании, ключевой фигурой был ее «координатор по логистике и специалист по закупкам заказов» Майк Кёниг. Именно у Кёнига была сеть правительственных агентств, турецких владельцев фабрик, израильских юристов, брокеров и посредников, которая была нужна Optimus. Он всегда был осторожен в отношении своих контрагентов по сделкам — если бы все знали, кто его контакты, сказал он остальным, они могли бы вывести его из бизнеса. В телефоне Андерсона Кёниг был указан как «четвертый мушкетер». Позже Андерсон дал показания, что это была ссылка на д'Артаньяна — который не является одним из трех мушкетеров в классическом романе Александра Дюма, но играет важную роль в их миссиях.
В апреле 2022 года Карри, затаив дыхание, сообщил своим инвесторам, что всего за месяц Кониг предоставил им возможность приобрести 20 миллионов тест-наборов и 65 миллионов масок. «И сделки… продолжают… заключаться», — написал он.
«Я всегда был тем парнем, который пытается оплатить счёт в ресторане, извинившись и притворившись, что вышел в туалет. Обожаю момент, когда друзья просят счёт, а официант говорит, что он уже оплачен. Когда я встретился с Оптимусом и увидел открывшуюся возможность, я увидел в этом отличный шанс привести друзей и разделить с ними это благословение».
— Ричард Карри, в электронном письме инвесторам в марте 2022 г.
К тому времени Андерсон и Карри основали собственную компанию Tryon Management Group. Компания располагалась в небольшом офисе из красного кирпича рядом с химчисткой в Манвилле, штат Нью-Джерси, и служила основным инструментом для привлечения средств для инвестиций в сделки Optimus.
Карри привлек членов своей церковной общины, собрав десятки миллионов долларов. Андерсон нашёл инвесторов из Mastermind Group, таких как Virvo, которая присоединилась к нему в начале 2022 года, заключив сделку по продаже масок. Она и её жених вложили по 200 000 долларов каждый. Когда вложения окупились, как и было обещано, в срок, они перенесли прибыль на следующую сделку, а затем и на следующую. «Не только мы, но и все остальные члены нашей группы инвестировали вместе с ним», — сказала она.
Карри и Андерсон с восторгом рассказывали своим инвесторам о возможностях, которые открывает перед ними компания Optimus. В начале 2022 года компания Abbott Laboratories, производящая популярные бренды детских смесей, была вынуждена отозвать их после того, как на одном из заводов в Мичигане была обнаружена бактерия Cronobacter, что привело к дефициту по всей стране. Компания Optimus заявила, что нашла поставщика детских смесей в Турции. Карри и Андерсон предложили инвесторам 25% доходности в течение трёх-четырёх месяцев. «Действуйте сейчас, запасы быстро закончатся!» — написали они в электронном письме инвесторам.
https://www.bloomberg.com/features/2025-eli-weinstein-ponzi-fraud/
😶