Валентина
ВалентинаПодписчиков: 3032
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг394.5к

Аудиторы будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о подозрительных клиентах

127 просмотров
0 комментариев

Речь идет о сделках и финансовых операциях аудируемого лица, которые могут быть направлены на финансирование терроризма или легализацию доходов, полученных преступным путем. Сообщать о них обязаны все аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. При этом аудитор не вправе разглашать факт передачи этой информации никому, в том числе клиенту.

(Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ)

Понравилась публикация?
/
нет
Подписаться
Донаты ₽
Шведов Сергей Алексеевич
Подписчиков 34982
09.04.2024, 14:57
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг11.3М
Когда речь заходит о телефонном и интернет-мошенничестве, многие возмущаются, что банки ...
Подробнее
Неинтересно
-1
71
Андрей
Подписчиков 7168
07.04.2024, 12:58
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг10.5М
Новые законы от 6 апреля 2024 года: советую всем ознакомиться. Путин подписал законы о: повышении порогов,...
Подробнее
Неинтересно
-4
51
Шведов Сергей Алексеевич
Подписчиков 34982
09.04.2024, 14:57
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг11.3М
Когда речь заходит о телефонном и интернет-мошенничестве, многие возмущаются, что банки ...
Подробнее
Неинтересно
-1
71
Шишкин Виталий Михайлович
Подписчиков 44226
02.04.2024, 13:34
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
В 4 раза повышен штраф для авиакомпаний за задержку рейсовЧасто происходит ...
Подробнее
Неинтересно
-1
7
Зайцев Дмитрий Михайлович
Подписчиков 330
18.10.2023, 13:42
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг8433
Обсудим, нужно ли маркировать собственные публикации в собственных каналах ...
Подробнее
Неинтересно
0
7
Ключников Антон Алексеевич
Подписчиков 8236
24.08.2023, 22:36
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг2.6М
В ряде регионов России проживает большое число мусульман, при этом мечетей там не хватает. Например,...
Подробнее
Неинтересно
-7
263
Шаповалова Виолетта Викторовна
Подписчиков 1978
07.07.2021, 18:51
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг452к
С 1 июля 2021 года вступили в силу некоторые изменения в законах, которые затронут всех владельцев жилья.
Подробнее
Неинтересно
-69
232
Есаулов Андрей Николаевич
Подписчиков 89
29.01.2021, 18:46
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг7412
С начала февраля в России проиндексируют социальные выплаты . Кроме того, вступит в силу закон,...
Подробнее
Неинтересно
0
1
Казак Анатолий
Подписчиков 6973
30.11.2020, 18:43
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг7.6М
Общее понимание проблем городского транспорта, в том числе трамвая и троллейбуса, позволяет ...
Подробнее
Неинтересно
-1
13
Тарабукина Ирина Ивановна
Подписчиков 7100
30.11.2020, 14:59
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг7.9М
Более 70% россиян, работающих в офисе, считают важным иметь собственное место. Об этом ...
Подробнее
Неинтересно
0
12
Полунин Сергей Владимирович
Подписчиков 86
24.11.2020, 20:19
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг10.7к
Министр МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения ...
Подробнее
Неинтересно
0
0