Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
Подписаться Не сейчас

В Москве задержали банду подпольных банкиров

296 просмотров
23 комментариев

Следователи МВД задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Они без лицензии оказывали банковские услуги, в том числе по инкассации, обналичиванию и кассовому обслуживанию

В Москве задержали четырех участников ​сообщества, которые незаконно оказывали широкий спектр банковских услуг, рассказала РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование ведут следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 млн руб.», — рассказала​ Волк.

Уголовное дело возбуждено по ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).

В ходе оперативно-следственных мероприятий проведено 30 обысков, во время которых удалось изъять 8 млн руб., а также документы и другие вещественные доказательства.​ Организатора незаконного бизнеса суд отправил под домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде.

Подробнее на РБК:

Подробнее >>>

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях  Подписаться

Автор: Коваленко Андрей Александрович
Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию
Проголосовало: 0
Рейтинг 0,00
Ваш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикации

Комментарии (23)

Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Вверх
9
Вниз

Можно подумать, что те, кто с лицензией, не банда.

+9 / 0
Вверх
8
Вниз

Коваленко Андрей АлександровичПишет 13.05.2018 в 08:36
без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций.

Половина МФО не гнушается этим без разрешения.

+8 / 0
Вверх
8
Вниз
Сергей Леонидович
Сергей Леонидович
13.05.2018 в 09:05
Сергиев Посад

Без лицензии заниматься ни-ни, а поделитесь с нами, выдадим лицензию и вперёд с песней! Конечно, это только предположение. Только как же тогда триллионы долларов вывели из РФ? Это ж сколько нужно таких компаний?

+8 / 0
Вверх
7
Вниз

Какие хитрые

+7 / 0
Вверх
7
Вниз

Иногда деятельностью таких банкиров приходится пользоваться.

+7 / 0
Вверх
7
Вниз

Попадаться нельзя при такой деятельности))

+7 / 0
Вверх
7
Вниз

Люди-  либо они и правда люди! Либо не люди..... С лицензией или без....

+7 / 0
Вверх
7
Вниз

Суть одна у законных и незаконных.

+7 / 0
Вверх
6
Вниз

Зажадничили,вот и попались..Делиться надо господа...

+6 / 0
Вверх
6
Вниз

Не делились вот и задержали.

+6 / 0

Надо было в ЦБ решать этот вопрос.Они и судьи и прокуратура.

+5 / 0

Да, проценты не отдали на укрепление зкономики США - теперь хана им.

+5 / 0

Читайте также

0 X