Банки с иностранным капиталом - 2349 советов адвокатов и юристов

Проконсультируйте по следующему вопросу. ООО зарегистрировано в РФ планирует заключить договор с компанией из США (оплата за услуги по разработке программного обеспечения) В этом случае на какой системе налогообложения должна находится ООО в РФ и какие налоговые нюансы есть при заключении договора с иностранной компанией?

Скажите, пожалуйста, чтобы открыть счёт в российском банке для иностранной компании, у которой нет представительства в России, по доверенности, что необходимо делать?

Как получить эту доверенность?

В случае, если доверенность будет, какие дальнейшие действия необходимо предпринимать для открытия счета?

Необходимо ли открывать счёт именно для компании, чтобы платить зарплату сотрудникам? Или возможен какой-то иной вариант открытия счета?

Откытие банка после получения лицензии ЦБ на платежную систему - какие условия? Слышал краем уха про сумму миллиард рублей... Это в активах должно быть (не рисованных) или взнос на р/с?

Активы на любую сумму можно дешево купить на торгах или у предбанкротников и ввести антикризисное управление, сделав реальную оценку всех дочерних ООО высокой. А вот перевод миллирда на счета ЦБ РФ из области фантистики...

Могу ли я снять единовременную выплату с материнского капитала 25000, если плачу приставам задолженность по кредиту. Но моя зарплатная карта не арестована, т.к в декрете и получаю на нее детские. Спасибо.

Меня вот какой вопрос интересует если вдруг у меня много кредитов и за них не заплатила, когда я буду через банк его обналичивать могут ли деньги за долг снять с мат капитала?

Здравствуйте! У меня есть кредиты в нескольких банках, которые я не могу выплачивать. После того как муж ушёл из семьи у меня нет средств к существования, у меня трое малолетних детей. В банке уже два месяца задолженность и они сказали, что подали в суд на меня и скоро заблокируют мне дет. пособие. Пожалуйста, помогите, возможно есть какой то выход из этой ситуации.

За время замужества приобретена 1 квартира и 1 апартаменты (пока строятся) по закону о долевом строительстве. Все на мое имя. Муж иностранец. Какие документы (за его подписью) позволят мне распоряжаться этими объектами недвижимости (продать, переуступить, дарить)? Где они могут быть оформлены: обязательно в России или в его стране возможно? Это Турция.

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

Банк передает дело в суд, потому что мы платили с задержкой в месяц. В банке мы с мужем брали кредит в 100 тыс. + 9240 руб. навязали страховку и по 29 руб. комиссия за предоставление извещений, которые мы даже не получали. В итоге 109240 руб. Оплатили 6 месяцев - 40270. Выставили сумму в 133444 и сказали платите единовременно или передаем дело в суд. На вопрос почему такая сумма сказали штрафы за неуплату вовремя. Как нам себя вести дальше, есть ли возможность как то избежать этих огромных штрафов в суде. Спасибо.

У меня такая ситуация. В Сбербанке у меня была кредитная карта, сложилась такая ситуация, что я осталась без работы и не смогла платить за кредит. Сейчас банк наложил арест на счет на который у меня приходят алименты на старшего ребенка. Я им звонила и они сказали, что у них есть решение суда и они имеют право арестовать счет. Я о суде не знала и на нем не была, и само решение суда ко мне не присылали. Что мне делать в этой ситуации, и имели ли они право наложить арест на счет, так как они сами мне давали выписку, что алименты приходят на этот счет.

Банк подает в суд, за неуплату кредита в течение 10 месяцев, требует полнастью суму +штраф. Денег нет прошу раскинуть суму на уступки не идут, не платил жизненые трудности напроч забыл и они променя тоже. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ.

5000000 товары в обороте заложено, 5000000 фонд помощи предпринимателям итого кредит на 10000000 руб. долг остался примерно 6400000 руб. Как поступит банк по возврату кредита?

Иностранный "недружественный" единственный учредитель микро-ООО решил продать его директору. Есть решение. После мытарств по нотариусам готовится заявление в прав. Комиссию по инвестициям. Полномочия директора истекают. Оценка сделана. Работа есть, люди работают, деньги (не распределенная прибыль на счету есть). Ликвидироваться?

Банк ВТБ 24 наложил арест на зарплатную карту, соответственно я 2 месяца не могу снять денежные средства, это мой единственный источник дохода, плюс на моей иждивении находится малрлетний ребёнок, на эту же карту поступают алименты, знаю что блокировать карту могут только по постановлению суда, куда обращаться с жалобой в этом случае, и на кого писать жалобу на банк, или непосредственно на сотрудника банка кто занимался моим вопросом?

Банк ХКФ банк заблокировал счет моей дебетовой карты. На счете денежные средства. Устно предложили отдать наличными, удержав при этом 10%. Я отказался и написал заявление с просьбой перечислить денежные средства на другой мой счет. Получил письменный отказ со ссылкой на ФЗ 115 О противодействии легализации... пункт 11 ст 7. Вопрос. Что мне делать?

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

От банка пришёл запрос по 115-ф 3. просят предоставить: за последний месяц:

1)подробное письменное пояснение о схеме операций по счетам и экономический смысл их осуществления.

2)Документы, подтверждающие основания источника происхождения Д/С в полном обьеме

3)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на иные карты

4)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на Qiwi.

И вот что я им предоставлю. Официально не работаю. Деньги, что выводил это запасы криптовалют, и выигрышей с тех же букмекерских контор итп. вывод этой крипты, производил через сервисы обмена валют в сети. Общая сумма за это время выше миллиона.

Здавствуйте. Банк снимает 100 процентов зарплаты якобы по требованию судебных приставов, законно ли это, можно ли исправить ситуацыю. А то жить не на што!

Банк забрал исполнительный лист у приставов, сославшись на то, что он закрывает это производство. И теперь банк грозится, что будет в счет погашения кредита, забирать полностью детское пособие. Правомерно ли вообще забирать детское пособие и какой процент с зарплаты может снимать банк? И где взять выписку, что банк высчитывает в свою пользу с меня детское пособие? Возможно ли подать иск в суд на банк, или какие мои следующие шаги. Платить кредит я не отказываюсь.

Банк прислал исковое заявление в котором указал наложить арест на все имущество должника.У меня нет в собственности недвижимости и авто.Я так понимаю будут взыскивать с зарплаты?

Имеется долг по кредиту. На руках-исполнительный лист, по которому я имправео плачу через приставов. Но параллельно банк снимает с моего счета детские пособия и компенсацию за детсад. Я приносила справки и приставам (тоб не арестовали счет), и в банк, но детские как списывались банком, так и списываются. Обращалась в банк два раза, имеется подпись с датой от сотрудника банка на справках. Но никаких результатов. Даже больше-банк самовольно арестовал счет соцпособий. Что делать в такой ситуации?

Я получил смс сообщения с банка что судебные приставы списали со счета 29000 т. р и вторая смс что еще 30000 т.р в итоге сума 59 000 но у меня нет такой суммы на счете и получилась что сей час на счете в-59 000 т.р. имеют ли права снимать сумму при вешающую сумму дохода?

Каким образом осуществляется дарение денег отцом сыну примерно около 2 млн. рублей. И облагается ли это налогом. С учетом того что сын гос. служащий и он как должен задекларировать этот подарок. С уважением Вачаган!

В отношении Вас возбуждено исполнительное производство на взыскание долга перед Банком ВТБ 24. На основании ст.64 ФЗ № 229 судебный пристав-исполнитель имеет право без Вашего согласия входить в Ваш дом и арестовать имущество.

Иностранная компания (ЮР 1) является учредителем Учредителя-иностранца (ЮР 2) Общества (ЮР 3) в России (ООО), косвенно владеющая 100 % долей участия в Обществе предоставила займ, по отношению к ООО (ЮР 3) Иностранная компания (ЮР 1) является ли прямым инвестором (в отношении инвестиций из-за рубежа) или он относится к связанной стороне? (вопрос в отношении заполнения отчета для ЦБ о прямых инвестиция в РФ)

Пришли деньги на арестованную карту, как выяснилось, что банк ошибочно перевел эти деньги. Соответственно на карте теперь помимо задолженности от приставов и минус от банка, эти деньги нужно вернуть. Как можно вернуть эти деньги банку?

Я плачу по исполнительному листу через судебных приставов 50% от заработной платы в счёт погашения долга по кредиту.

Сейчас в отпуске, денежные средства не получаю, пришли алименты ребёнку на сберкнижку, они поступили и в этот же день были сняты банком на кредит. Правомерны ли действия банка? Имеют ли они право снимать алименты в счёт кредита? Если нет, деньги вернут?

Наложен арест на карты управляющей компанией за долг жкх. Придаставила справку что на один из счетов приходят детские пособия с управления соц. программ. Банк отказывается с карты снять арест ссылаясь на то что это не аргумент для снятяя ареста с данной картой. Как быть в этом случае.

Если каждый день идут смс и звонки от автоинформатора с угрозами от банка. У меня есть кредит в этом банке, который я плачу с срок, без просрочек, но я им написала притензию, о перасчете мне кредита, без страховки, которая составила 50% от заемной суммы.

На мой счёт в сбербанке приходит пенсия ребёнка по потере кормильца и социальная доплата к ней. Приходит двумя платежами. У судебных приставов имеется ИП по долгу перед тем же Сбербанком. И вот с этого месяца стали удерживать 50% с доплаты. Приставы про это не знают, на этот счёт они арест не накладывали. В банке говорят, что это не пенсия, а доплата и они имеют право удерживать 50% с неё. И их не волнует, что это не мои деньги, а деньги ребёнка.

Правомерны ли действия банка?

Такой вопрос. Из-за ДТП остался инвалидом 2 группы, у жены травма позвоночника-не смогла больше работать. До ДТП оформляли кредитные карты в Сбербанке. После аварии ни я, ни жена кредитки не оплачивали, образовался большой долг. Сейчас у нас родился ребенок, необходимо оформить выплаты по рождению и пособия через Соцзащиту. Соцзащита работает только со Сбербанком. У банка есть такая мода списывать средства с любых открытых счетов у них. Сотрудники банка сказали, что так оно и есть, как только деньги по рождению поступят на счет, то они их спишут в счет погашения задолженности. Соцзащита деньги наличными не выдает. Законны ли действия банка, ведь дети не в ответе за грехи родителей? Что можно сделать в этой ситуации.

P.S. Пенсию по инвалидности банк тоже с меня снимал до копейки, пока я не оформил в пенсионном выдачу наличными по почте. У жены списывали все деньги, которые она получала в ЦЗН.

Брала кредит в банке Ренесанс, платила полтора года всегда вовремя, но последние четыре месяца просрочки, так как муж потерял работу. Выплачиваю маленькими частями. Вчера с банка прислали смс, что я уклоняюсь от уплаты долга и банк будет вынужден продолжить процесс взыскания в отношении меня. Неоднократно были звонки с угрозами, что приедут для предварительной описи имущества. Как действовать в данной ситуации?

Со счета, на который поступают детские социальные пособия для многодетной малообеспеченной семьи, судебными приставами был снят арест и возвращены пособия за несколько месяцев, в сумме 24.900 руб. Сбербанк снял эти деньги по безакцептному списанию в счет погашения долга по кредитной карте сбербанка. Мной в банке была написана претензия и предоставлены справки из соцзащиты. В течение 15 дней претензию должны были рассмотреть и вернуть деньги. Прошло два месяца, отвечают, что претензия все еще в стадии рассмотрения. При этом так же продолжает банк списывать ежемесячные поступления пособий. Правомерно ли это, если нет, то куда я могу еще обратиться?

Скажите пожалуйста вот банк подал на меня в суд получил исполнительный лист приставы завели исполнительное производство. Кредит я брала в 2008 году с поручителями до 2015 года платила вовремя, но в связи с потерей работы и рождением ребенка оплачивать стало невозможно, один поручитель не работает официально, но вот второй работает на хорошей работе с него приставы списывают 50% а она мать одиночка с двумя детьми по 15000 платить очень накладно, а уменя брать не с чего детское пособие да алименты, мы многодетная семья (3 детей) она говорит что с меня через суд будет взыскивать потом Скажите что можно сделать в этой ситуации.

Банк заблокировал карту без решения суда за просрочку по кредиту. На эту карту перечислялись детские пособия. Были у судебных приставов, но они разводят руками, что не могут ничего сделать. В банке не хотят разговаривать. Уже одно поступление денег сняли полностью. Что нам теперь делать?

С карточки на которую поступают алименты списали (-100000), повидимому долги бывшей жены по налоговой. Что делать.

Банк списал с карты детское пособие, что делать? Задолженность в Сбербанке 2 месяца, банк заблокировал карту, на которую приходит детское пособие и снял деньги... без суда и следствия. Знаю, что не имеют права самовольно, тем более с такой карты. Не могу теперь заплатить за садик. Что мне надо сделать, чтобы банк вернул деньги и разблокировал карту? Какие мои действия в данной ситуации? Всем заранее спасибо.

Вкратце: я проиграл суд и согласно искового заявления должен определенную сумму денег кредитной организации. У приставов исполнительного производства нет по этому дело. Но зарплатный банк через некоторое время после суда все мои карты на которых не было денежных средст увел в минус как раз на на эту сумму долга. Насколько это законно и можно ли что то сделать?

Банк подал в суд за неоплату кредита, брала на сожителя, с ним не живу. Сейчас замужем, ем ребёнок. Пришло смс от банка, арест счетов. Никаких документов в суд не получала. Платить не могу, т к нахожусь в декрете и получаю пособие 6000 по уходу. Есть машина, как быстро на нее наложат арест? И как можно платить или не платить? Или можно подать иск на сожителя?

У меня наложили арест на карту сбербанка, на которую приходит детское пособие. Я предоставила приставу справку, что нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Пристав сказал что арест снимут через три недели и что Самара снимает арест. Через какое время должны снять арест? Уже два месяца пособие уходит на погашение долга... и имеют ли право зпбирать пособие полностью?

У меня долг по кредиту. Банк подал на меня в суд на возмещение денежных средст. Через суд я взяла рассрочку о погошение задолжности предоставила справки о доходах это детское пособие и пособие до 1.5.он суд дал мне рассрочку. Но сегодня пристова арестовпли счет где я получаю 1.5 все деньги сняли и еще в минусе оставили карту. Что делать.

У меня такой вопрос. Есть исполнительный лист на меня, я плачу пристава по 5000 руб, больше не могу и то для меня и эта сумма огромная, так как я нахожусь в декретом отпуске, и у меня 5 детей. На свой счёт получаю алименты и детские пособия. Я предоставила пристава все документы, по пособиям и сотруднику банка, на что они ответили что их не волнует что это деньги детей и блокировку не снимают. И домой приезжают раз в неделю описывают имущество. Я не знаю что мне делать? Помогите пожалуйста?! Сотрудник банка стал отслеживать и делать запросы в Сбербанк, и таким образом описывают все. Живу в Омске, на дорогого юриста нет денег.

Гражданин РФ. Постоянной регистрации на территории Рф нет, так как зарегестрирован на территории Приднестровья. Какие шансы получить ипотеку под залог приобретаемого жилья и с первоночальным взносом более 50%. Спасибо.

Я увязла в кредитах и займах. Не могу платить. Мой бизнес развалился. Я проиграла в интернет казино около 3 х млн руб. последний раз набрала займов, хотела вернуть часть проигранного, но проиграла еще больше. У меня 3 несовершеннолетних детей, совсем малыши. Что меня ждет и что мне делать теперь?

У меня имеется 3 кредита на сумму в районе 500 000 рублей. Плачу исправно, но в январе месяце я выхожу на пенсию и мне предложили уволиться. Выплаты по кредитам в месяц составляют в районе 40 тыс руб. Т.е. с января месяца у меня просто не будет возможности выплачивать кредиты. Никакого имущества у меня нет. ни машины, ни квартиры. Прописана я в частном доме у знакомых в деревне, живу так же у знакомых но в городе. Что мне можно сделать в этой ситуации? Мой доход с января будет составлять не более 7500 рублей.

У меня 2-е карточки в сбербанк России дебетовая и кредитная мне приходят алименты и зарплата и все деньги банк снимает за кредит, а я живу с 2-мя несовершенно летними детьми и снимаю квартиру как быть денег нет поесть нечего и квартиры тоже скоро не будет.

Срочно нужна помощь профессионалов! По договору с иностранной компанией мы переплатили 5000 у.е. Согласно валютного законодательства резидент обязан принять меры по возврату средства за неполученный товар. Можем ли мы заключить доп. соглашение о зачете переплаты в сет оплаты по другому договору с этой же компанией? Ничего конкретного найти немогу, а опыта в данной сфере 0. Банк мне в этом отказывает, есть ли шансы переубедить банк и чем мотивровать?

Получил гражданство РФ. Ранее был гражданином Казахстана. В казахстанском банке остался депозит по которому я получаю ежемесячное вознаграждение. Должен ли я сообщить в налоговую или какой-то другой орган об этом? Есть ли какие штрафы? Спасибо!