Банковская лицензия / Лицензирование - 797 советов адвокатов и юристов
Согласно списка кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, лицензия № 1 у АО ЮниКредит Банк выдана 15.11.1991 Кому принадлежит Генеральная лицензия номер 1 на осуществление банковской деятельности?
Согласно списка кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, лицензия № 1 у АО ЮниКредит Банк выдана 15.11.1991
СпроситьУточняйте по ОГРН на сайте Центробанка. Добрый день.
Проверить наличие банковской лицензии можно обратившись в ЦБ РФ. Есть. Можете проверить в реестре ЦБ РФ. Благодарю. Есть ли лицензия у банка капитал-плюс?
Выполнение заданий студентам - платная услуга. Выполнение заданий студентам - платная услуга. Исполнитель (местное отделения ДОСААФ) осуществляет деятельность на основании лицензии от 19.03.2014 № 3487, выданной департаментом образования.
Кассир исполнителя просит направлять оплату за обучение на её банковскую карту. Являются ли действия кассира нарушением закона и могут ли повлечь лишение лицензии исполнителя?
С уважением, Игорь.
На сайте ЦБ РФ есть списки банков, которым выдана лицензия, это же касается МФО. Проверит лицензию на официальном сайте ЦБ РФ. На официальном сайте Банка России реализована функция поиска нужной кредитной организации: по наименованию, регистрационному номеру, виду лицензии, региону и так далее. Карточка кредитной организации содержит информацию о ее наименовании, регистрационном номере, дате регистрации Банком России, уставном капитале, виде банковской лицензии, местонахождении, телефонах, адресе веб-сайта, адресах филиалов и количестве внутренних структурных подразделений. Как узнать, зарегистрирована ли Банком России конкретная кредитная организация, и имеет ли она лицензию Банка России на осуществление банковских операций?
На сайте ЦБ РФ есть списки банков, которым выдана лицензия, это же касается МФО.
Спросить
На официальном сайте Банка России реализована функция поиска нужной кредитной организации: по наименованию, регистрационному номеру, виду лицензии, региону и так далее. Карточка кредитной организации содержит информацию о ее наименовании, регистрационном номере, дате регистрации Банком России, уставном капитале, виде банковской лицензии, местонахождении, телефонах, адресе веб-сайта, адресах филиалов и количестве внутренних структурных подразделений.
СпроситьЭто мошенники. Настоящие банки никакой комиссии и страховки заранее не бурут. Пишите заявление в полицию. Энергоинвестбанк БЫЛ ЛИКВИДИРОВАН В 2000 году. Не платите им больше ничего и обратитесь в полицию. Скорее всего Вы попали к мошенникам. Откуда ж Вы такие наивные берётесь то?
Это мошенники
Можете подать заявление в полицию. Обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. В банк ничего ранее не оплачивают. Перевела комиссию, за предоставление кредита, требуют перевести страховку, я отказадась от заявки, просила вернуть деньги.
Что делать？
Банк энергоинвестбанк лицензия 3407
Это мошенники. Настоящие банки никакой комиссии и страховки заранее не бурут. Пишите заявление в полицию.
Спросить
Откуда ж Вы такие наивные берётесь то?
Это мошенники
Можете подать заявление в полицию.
Спросить
Обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. В банк ничего ранее не оплачивают.
СпроситьЗдравствуйте!
Вам нужно подавать жалобу в ЦБ и Прокуратуру. Сначала письменную жалобу в ЦБ РФ.
Далее, если не поможет, решение вопроса в судебном порядке. Елена, здравствуйте.
Если банк действующий, то есть лицензия на осуществление банковской деятельности не приостановлена, не отозвана, то обратитесь с жалобой в Центральный банк Российской Федерации (оставить обращение можно и на его официальном сайте cbr.ru), предоставив максимально полную информацию по проблеме. Подавайте жалобы в ЦБ и прокуратуру, не дожидаясь ответа этих структур и признания банка банкротом - обратитесь в суд. Положила деньги, детские, которые Путин В.В. давал детям по 10 тыс. на книжку в местный банк. Теперь этот банк вклады не выдаёт,говорят что повлиял ковид, когда не работали. Как будто считают себя банкротом. Но этот банк не признан официально банкротом и вкладчиков обнадёживают обещаниями. Договор у меня имеется. Что мне делать? Обращаться в прокуратуру и суд? Деньги-то ведь детские!
Елена, здравствуйте.
Если банк действующий, то есть лицензия на осуществление банковской деятельности не приостановлена, не отозвана, то обратитесь с жалобой в Центральный банк Российской Федерации (оставить обращение можно и на его официальном сайте cbr.ru), предоставив максимально полную информацию по проблеме.
СпроситьДобрый день. Нет это коллекторское агенство. Здравствуйте, нет, не имеет. Добрый день, Юлия! В ЕГРЮЛе очень много юр.лиц с таким наименованием, нужны дополнительные опознавательные знаки - адрес, ИНН, ОГРН. Юлия, добрый день.
Нет, у них такой лицензии нет.
Это обычные коллекторы, которые перекупают у банков долги.
С уважением. Проверка контрагентов это платная услуга.
- см. ст. 779 ГК РФ. Имеет ли ООО ЭОС лицензию на ведение банковской деятельности?
Добрый день, Юлия! В ЕГРЮЛе очень много юр.лиц с таким наименованием, нужны дополнительные опознавательные знаки - адрес, ИНН, ОГРН.
Спросить
Юлия, добрый день.
Нет, у них такой лицензии нет.
Это обычные коллекторы, которые перекупают у банков долги.
С уважением.
Спросить
Здравствуйте. Что за банк? В настоящее время вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, а также по вопросу возврата денег с исковым заявлением в суд. Кристина, здравствуйте! Очень похоже на действия мошенников. Одобрен кредит-страховка-депозит-оплатить открытие счета-конвертацию. Посмотрите на сайте ЦБ есть ли лицензия на осуществление банковской деятельности на территории РФ, если нет-то путь вам только в полицию. Чем дольше ждете-тем меньше шансов хоть какие-то следы найти. Если лицензия действующая-то письмо претензию в банк и обращение в службу фин омбудсмена. Банк не отдает мои деньги. Постоянно просит доплатить. И достаточно крупные суммы. Я уже доплатил более 100 тыс. И ничего, просят ждать. Кормят "завтраками". А документы отказываются давать какие какие-либо о моем счёте. Такая ситуация продолжается около 3 х месяцев. Как вернуть свои деньги?
В настоящее время вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, а также по вопросу возврата денег с исковым заявлением в суд.
Спросить
Кристина, здравствуйте! Очень похоже на действия мошенников. Одобрен кредит-страховка-депозит-оплатить открытие счета-конвертацию. Посмотрите на сайте ЦБ есть ли лицензия на осуществление банковской деятельности на территории РФ, если нет-то путь вам только в полицию. Чем дольше ждете-тем меньше шансов хоть какие-то следы найти. Если лицензия действующая-то письмо претензию в банк и обращение в службу фин омбудсмена.
СпроситьЧтобы выпускать свои банковские карты надо обращаться в банк и договариваться об условиях. Во всех банках они разные. Для выпуска банковскийх карт вам нужно получить лицензию на банковскую деятельность. См фз рф о банках и банковской деятельности, Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П (ред. от 28.09.2020) "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431). Банковские карты выпускает банк, но никак не предприятие.
Если карты для персонала, заключайте договор с банком, но персонал надо письменно уведомить, только с согласия работника можно оформить карту (ст. 136 ТК РФ). У меня есть своё предприятие и я бы хотел выпустить свои банковские карты со своими условиями (много их не будет) что мне нужно сделать для этого?
Чтобы выпускать свои банковские карты надо обращаться в банк и договариваться об условиях. Во всех банках они разные.
Спросить
Для выпуска банковскийх карт вам нужно получить лицензию на банковскую деятельность. См фз рф о банках и банковской деятельности, Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П (ред. от 28.09.2020) "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431).
СпроситьБанковские карты выпускает банк, но никак не предприятие.
Если карты для персонала, заключайте договор с банком, но персонал надо письменно уведомить, только с согласия работника можно оформить карту (ст. 136 ТК РФ).
СпроситьЗдравствуйте.
Приказами Банка России от 25.06.2021 № ОД-1267 у АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТИВ БАНК» отозвана
лицензия на осуществление банковских операций и
назначена временная администрация по управлению данной кредитной организацией.
Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть
получена вкладчиками по телефону горячей линии Агентства по страхованию вкладов (8-800-200-08-05),
а также на сайте Агентства по страхованию вкладов в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи» (www.asv.org.ru).
По возникающим вопросам можно также обращаться по телефону: 8-800-30-20-050 (телефон "горячей линии" АО "АКТИВ БАНК") Пао "Актив юнион банк" что за банк?
Здравствуйте.
Приказами Банка России от 25.06.2021 № ОД-1267 у АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТИВ БАНК» отозвана
лицензия на осуществление банковских операций и
назначена временная администрация по управлению данной кредитной организацией.
Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть
получена вкладчиками по телефону горячей линии Агентства по страхованию вкладов (8-800-200-08-05),
а также на сайте Агентства по страхованию вкладов в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи» (www.asv.org.ru).
По возникающим вопросам можно также обращаться по телефону: 8-800-30-20-050 (телефон "горячей линии" АО "АКТИВ БАНК")
СпроситьМожете. Надо справку попросить в клинике. Ее выдают для таких случаев. Увы, но не всегда такое возможно. Платная клиника должна иметь лицензию и аффилирована для оказания услуг, которые Вы не можете получить бесплатно.
Тем более что кроме чеков (их то можно восстановить получив выписку из банка если Вы оплачивали картой) нужен еще пакет документов от самой поликлиники... Кроме чеков и договора на оказание платных услуг, [b]обязательно необходимо предъявить справку из клиники,[/b] - об оказанных услугах и их стоимости, а так же копии лицензии.
В подтверждение можно банковскую выписку, заверенную в банке, предоставить. Скажите пожалуйста, я в прошлом году посещал врача в платной клинике. За каждый визит 1500 руб. Я подсчитал у меня вышли консультации примерно на 20000 руб за 2019 г. Чеки выцвели, ничего не разглядеть. Вопрос: могу ли я получить налоговый социалтный налоговый вычет по лечению? Можно ли вместо чеков приложить банковскую выписку с транзакциями оплаты за визиты к врачу?
Увы, но не всегда такое возможно. Платная клиника должна иметь лицензию и аффилирована для оказания услуг, которые Вы не можете получить бесплатно.
Тем более что кроме чеков (их то можно восстановить получив выписку из банка если Вы оплачивали картой) нужен еще пакет документов от самой поликлиники...
Спросить
Кроме чеков и договора на оказание платных услуг, обязательно необходимо предъявить справку из клиники, - об оказанных услугах и их стоимости, а так же копии лицензии.
В подтверждение можно банковскую выписку, заверенную в банке, предоставить.
СпроситьАлена, кто вам такой сказал? Как вы могли взять договор в кредитной организации, у которой не было лицензии на банковскую деятельность? Это мошенничество. Банк не мог дать вам кредит, если у него ранее была аннулирована лицензия. Нужно разбираться в документах, но просто так кредит вы не аннулируете. Брала кредит в банке ренессанс в 2017 году, узнала что в 2015 у них отозвана лицензия, могу ли я онулировать кредит и что мне делать?
Как вы могли взять договор в кредитной организации, у которой не было лицензии на банковскую деятельность? Это мошенничество.
СпроситьБанк не мог дать вам кредит, если у него ранее была аннулирована лицензия. Нужно разбираться в документах, но просто так кредит вы не аннулируете.
СпроситьНет, такая форма выплаты зарплаты не предусмотрена законодательством. Здравствуйте!
[b]Можете получать.[/b]
КИВИ Банк (АО) — кредитная организация, обычный банк имеющие лицензию на все виды банковской деятельности
Статья 136 ТК РФ предоставляет работникам[b] право выбора банка для зарплаты[/b]
Поэтому в заявлении работодателю укажите счет данной карты (не номер карты, а-счет карты со всеми реквизитами), и будете получать ЗП на указанный счет карты
Прим. карта-это только [b]инструмент[/b] для пользования деньгами, которые находятся на карточном счете. Могу ли я получать зарплату на вертуальную карту киви.
Здравствуйте!
Можете получать.
КИВИ Банк (АО) — кредитная организация, обычный банк имеющие лицензию на все виды банковской деятельности
Статья 136 ТК РФ предоставляет работникам право выбора банка для зарплаты
Поэтому в заявлении работодателю укажите счет данной карты (не номер карты, а-счет карты со всеми реквизитами), и будете получать ЗП на указанный счет карты
Прим. карта-это только инструмент для пользования деньгами, которые находятся на карточном счете.
СпроситьИзменение условий договора возможно по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). Таким образом, просто написать заявление о запрете уступать долг третьим лицам недостаточно. Нужно доп соглашение с банком. Действующее законодательство не исключает возможность передачи прав требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) другим лицам, у которых нет лицензии на банковскую деятельность. Но такая уступка допускается только в том случае, если подобное прописано в договоре между банком и его клиентом и обе стороны это согласовали, заключая договор. Получила письмо от банка с таким содержанием "Банк готов инициировать процедуру уступки прав (требований) по Вашему кредитному обязательству."".возможно ли отозвать разрешение банку по продаже третьим лицам долг. Если в договоре есть такой пункт.
Изменение условий договора возможно по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). Таким образом, просто написать заявление о запрете уступать долг третьим лицам недостаточно. Нужно доп соглашение с банком.
Спросить
Действующее законодательство не исключает возможность передачи прав требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) другим лицам, у которых нет лицензии на банковскую деятельность. Но такая уступка допускается только в том случае, если подобное прописано в договоре между банком и его клиентом и обе стороны это согласовали, заключая договор.
СпроситьДля получения лицензии на травмат необходимо представить:
заявление, составленное по стандартной утвержденной форме;
копию паспорта либо удостоверения личности, которое его заменяет;
две фотокарточки 3 х 4;
чек из кассы банка, подтверждающий уплату госпошлины.
В свою очередь, чтобы обрести разрешение на травматическое оружие, понадобятся:
сертификат о пройденном обучении и сданном экзамене;
медсправка 046-1;
акт участкового уполномоченного полиции о наличии в вашем жилом помещении (по месту прописки) сейфа либо специального шкафа для хранения пистолета;
чек из банковской кассы об уплате пошлины. Работаю в ГБР со служебным оружием, имею гладкосвольное и нарезное, хочу купить травмат. Какие доки нужны для покупки?
Для получения лицензии на травмат необходимо представить:
заявление, составленное по стандартной утвержденной форме;
копию паспорта либо удостоверения личности, которое его заменяет;
две фотокарточки 3 х 4;
чек из кассы банка, подтверждающий уплату госпошлины.
В свою очередь, чтобы обрести разрешение на травматическое оружие, понадобятся:
сертификат о пройденном обучении и сданном экзамене;
медсправка 046-1;
акт участкового уполномоченного полиции о наличии в вашем жилом помещении (по месту прописки) сейфа либо специального шкафа для хранения пистолета;
чек из банковской кассы об уплате пошлины.
СпроситьЧтобы получить желтые номера на автомобиль, нужно обратиться в отделение ГИБДД с пакетом документов: документы на владение автомобилем (или договор лизинга), действующая страховка ОСАГО (КАСКО), диагностическая карта автомобиля, паспорт заявителя, подтверждение наличия коммерческой деятельности по извозу пассажиров (это может быть справка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП), лицензия на извоз. Кроме документов, важно, что автомобиль должен соответствовать предъявляемым требованиям. Он должен быть не старше 10 лет, а также иметь атрибуты, которые явно указывают, что транспортное средство будет использоваться для извоза пассажиров. В зависимости от вида деятельности, такие атрибуты будут меняться. В частности, в них может входить: наличие шашки “такси” в автомобиле, декоративные обозначения (наклейки), наличие таксометра, наличие устройства для приема банковских карт и выдачи чеков. Как переоформить авто с жёлтыми номерами на себя? Как можно оформить на себя машину с жёлтыми номерами.
Чтобы получить желтые номера на автомобиль, нужно обратиться в отделение ГИБДД с пакетом документов: документы на владение автомобилем (или договор лизинга), действующая страховка ОСАГО (КАСКО), диагностическая карта автомобиля, паспорт заявителя, подтверждение наличия коммерческой деятельности по извозу пассажиров (это может быть справка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП), лицензия на извоз. Кроме документов, важно, что автомобиль должен соответствовать предъявляемым требованиям. Он должен быть не старше 10 лет, а также иметь атрибуты, которые явно указывают, что транспортное средство будет использоваться для извоза пассажиров. В зависимости от вида деятельности, такие атрибуты будут меняться. В частности, в них может входить: наличие шашки “такси” в автомобиле, декоративные обозначения (наклейки), наличие таксометра, наличие устройства для приема банковских карт и выдачи чеков.
Спросить
Добрый день.
Конечно не может. У каждого банка своя лицензия. Андрей, нет, не может. Передача прав, установленных в лицензии, не допускается законом.
Лицензия выдается только Банком России.
Закон четко говорит:
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2020) "О банках и банковской деятельности"
Статья 13. Лицензирование банковских операций
Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей статьи и в Федеральном законе "О национальной платежной системе". Может ли Банк "Свобода" работать по лицензии Киви.
Андрей, нет, не может. Передача прав, установленных в лицензии, не допускается законом.
Лицензия выдается только Банком России.
Закон четко говорит:
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2020) "О банках и банковской деятельности"
Статья 13. Лицензирование банковских операций
Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей статьи и в Федеральном законе "О национальной платежной системе".
СпроситьЗдравствуйте Юлия!
Существуют и оформляют займ у нотариуса с оформлением договора займа и расписки как полагается. Нет, не существуют.
УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - Где есть частные инвесторы или кредиторы легальные. Такие вообще существуют?
Здравствуйте Юлия!
Существуют и оформляют займ у нотариуса с оформлением договора займа и расписки как полагается.
СпроситьНет, не существуют.
УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
СпроситьПричём тут лицензия на банковскую деятельность? Вы скорее всего взяли займ в МФО, его не вернули и теперь по договору цессии ООО феникс требует с вас средства и вы не хотите платить просто.
Смотрите не на лицензию, а на исковую давность, если она пропущена в суде нужно будет об этом заявить письменно (если до суда дойдет). Имеет ли право ооо феникс оформлять кредит на физлицо, выступая кредитором? Имеется ли у него лицензия на осуществление банковской деятельности?
Причём тут лицензия на банковскую деятельность? Вы скорее всего взяли займ в МФО, его не вернули и теперь по договору цессии ООО феникс требует с вас средства и вы не хотите платить просто.
Смотрите не на лицензию, а на исковую давность, если она пропущена в суде нужно будет об этом заявить письменно (если до суда дойдет).
СпроситьЛицензии о кредитовании физических лиц в природе не существует. Существует только лицензия на осуществление банковской деятельности, но в данный вид деятельности не включается кредитование физических лиц. Если у в справке из Единого Государственного Реестра видно что у банка не лицензии на кредитование населения то могу ли я в суде ссылаться на это если банк подал на меня в суд о возврате денежных средств которые он мне выдавал как кредит или кредитная карта?
Начните себя отслеживать по сайту ФССП, суда по месту жительства, Гос.услугам. Получайте почтовую корреспонденцию.
При появлении информации о вынесении приказа-сразу подавайте заявление об его отмене. Здравствуйте. Ну в случае, если прошло 8 лет и Вы не осуществляли ни каких действий по признанию долга (например оплат), то по данному долгу истек срок исковой давности. Отправляйте банк в суд, когда подадут иск, надо предоставить возражение на иск и применить истечение СИД.
- см. ст. 196 ГК РФ. Был банк западный. Платила без просрочек. Потом у банка отозвали лицензию. Меня не предупредили. Вот прошло 8 лет. и тут пришло письмо. Что какой то другой банк мне прислал письмо. Что я должна такую большую сумму. Типа банк продал.
Начните себя отслеживать по сайту ФССП, суда по месту жительства, Гос.услугам. Получайте почтовую корреспонденцию.
При появлении информации о вынесении приказа-сразу подавайте заявление об его отмене.
Спросить
Здравствуйте. Ну в случае, если прошло 8 лет и Вы не осуществляли ни каких действий по признанию долга (например оплат), то по данному долгу истек срок исковой давности.
СпроситьОтправляйте банк в суд, когда подадут иск, надо предоставить возражение на иск и применить истечение СИД.
- см. ст. 196 ГК РФ.
СпроситьЗаур, уже ничего не сделать, к сожалению, только выбросить ее. В январе 2003 года у банка была аннулирована банковская лицензия. У меня есть 1 акция столичного банка сбережении, что с ней делать.
Заур, уже ничего не сделать, к сожалению, только выбросить ее. В январе 2003 года у банка была аннулирована банковская лицензия.
СпроситьЭмирбек, добрый вечер.
Да, Вы вправе заявить в суде ходатайство об истребовании доказательств, в частности Устава Банка. Да, доверенность должна быть оригинальной. Устав банка в данном случае не имеет смысла. Важно - наличие банковской лицензии ЦБ РФ, а без неё банк - не банк.
Нотариальная доверенность должна быть в оригинале с "живой подписью". Копия для дела, оригинал - для демонстрации в суде. 1. Вы вправе заявить обоснованное ходатайство об истребовании от истца любых документов.
2. Однако не факт, что суд такое ходатайство удовлетворит.
Удачи. Банк обратился с иском ко мне по потребительскому кредиту. Могу я требовать устав банка в суде. И еще доверенность должна быть подписана оригинальной подписью нет разве а не факсмель?
Эмирбек, добрый вечер.
Да, Вы вправе заявить в суде ходатайство об истребовании доказательств, в частности Устава Банка. Да, доверенность должна быть оригинальной.
Спросить
1. Вы вправе заявить обоснованное ходатайство об истребовании от истца любых документов.
2. Однако не факт, что суд такое ходатайство удовлетворит.
Удачи.
СпроситьСкорее всего это мошенники. Запросите у них документы по вашему кредиту, копию лицензии на осуществление банковской деятельности. Любые кредиты заранее не оплачиваются... Добрый день.
Вероятно это мошенники, можете и кредит не получить и лишиться денег. Хочу оформить онлайн кредить банк Москвы, Созвездии, живу в Ростове. На й 400000. Попросили из банка перечислить 6 500 за перед денег, а потом прийдет сотрудник и оформит документы. Стоить верить?
Скорее всего это мошенники. Запросите у них документы по вашему кредиту, копию лицензии на осуществление банковской деятельности.
Спросить
Добрый день.
Вероятно это мошенники, можете и кредит не получить и лишиться денег.
СпроситьСогласно подпункту 1,1 ст. 86 НКРФ, все банковские учреждения обязаны сообщать в ИФНС об открытии или закрытии расчетных счетов физических лиц.
Сам банк таких проверок не проводит. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях (п. 2 ст. 845 ГК РФ).
При этом банк не вправе отказать клиенту в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами. По российскому законодательству, при заключении договора банковского счёта проводится ли проверка на улонение будущего владельца счета от уплаты налогов? Что именно проверяют при заключении договора банковского счёта?
Согласно подпункту 1,1 ст. 86 НКРФ, все банковские учреждения обязаны сообщать в ИФНС об открытии или закрытии расчетных счетов физических лиц.
Сам банк таких проверок не проводит.
Спросить
Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях (п. 2 ст. 845 ГК РФ).
При этом банк не вправе отказать клиенту в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.
Спросить
