Вывод денег из ооо - 62 советов адвокатов и юристов

мошенники возможно.

что за брокерский счет? сколько Вы туда перевели?

мошенники в основном

Добрый день.

Поверьте мне, такие же мошенники заводят вас на второй круг. Опять лишитесь денег! ОБЯЗАТЕЛЬНО. А понять, что это мошенники просто.

На сайте налог.ру в разделе Риски бизнеса

Здравствуйте

Нужно найти правопреемника, либо обратиться в агенство по страхованию вкладов.

За эти 10 лет проценты огромные набежали. Также, вы прервете оплатой срок исковой давности.

Vadim Pashkov, не совсем ясно где вы искали? Вот их сайт и контакты: Подробнее ➤

Если они вас не беспокоят, то лучше самому и не ворошить. У вас срок исковой давности, если они обратятся в суд, вы можете ходатайствовать об отказе в иске. Долг будет в кредитной истории. Кстати запросите через Госуслуги информацию, если ваш долг в БКИ!

Надеюсь, мой ответ был полезен.

Делайте выводы.

Иван, под каким вы вопросом?

Будут просить оплатить что-тоне важно, что и на каком этапе, значит делайте выводы.

Здравствуйте. Развод.

Такого банка не существует.

Добрый день.

Конечно это мошенники!

Если деньги дают значит не мошенник

Кто вам мешает посмотреть реестр ЦБ РФ и сделать вывод.

Забудьте про них и не общайтесь.

Это тоже развод на деньги.

Да. Причем хамский. Я бы на вашем месте немедленно обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности за мошеннические действия ООО Юркон. Вот их реально наказать. А вашего лжеброкера все равно не найдут. Их сейчас сотни - это популярнейшая схема отъема денег у доверчивого населения.

Добрый день.

Вы можете не сомневаться, это точно такие же мошенники завели вас на второй круг и теперь вы опять лишитесь денег! Понять, что это мошенники, проверить их не сложно.

Яндекс вам в помощь.

Здравствуйте

Если вам обещают помощь с выводом денег - это обман, мошенники.

Здравствуйте Надо проверять что это за компания, скорее в его это мошенники

Можно, но не нужно. Это способ обмана Если у брокера нет лицензии для работы в РФ,то ничего не получится вернуть.

Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд.

Вы не в компанию ООО "Компания БКС"-вложили?

Нет. Это такие же мошенники, как и брокеры, которых не существует. Говорю, как юрист разбирающийся в этой сфере.

Только один вариант - обратиться в полицию.

Зависит от условий оплаты с которыми вы согласились.

Елена Николаевна, в принципе возможно.

Однако, как правило, все эти курсы из интернета, на 95% мошеннические схемы! Вернуть от них деньги официальном путем по закону "О защите прав потребителей" (ЗОЗПП) - можно если они работают официально!

Если есть четкие реквизиты, адреса ООО и ИП - а не только телефон и сайт. Также многое зависит от формы оплаты и способа.

Надеюсь, мой ответ был полезен.

Делайте выводы.

Здравствуйте 🤝 конечно возможно, и даже есть успешная практика по подобного рода делам

С уважением

Можете стать соучастником по делу о мошенничестве, ст.159 УК, например, пока не разберутся. Варианты разные могут быть.

По всей видимости ИП используется ООО для вывода наличных денег со счета ООО. К вам могут быть вопросы по рудовой деятельности ООО и кроме того вы фактически являетесь номинальным директором.

Вывод от брокеров - это почти всегда "развод".

Добрый день!

Это мошенники. Денежные средства никак не вернуть. Вам нужно обратиться в полицию с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.

Здравствуйте

Такие же мошенники, сообщат вам что нашли ваши деньги в иностранном банке, но, за получение нужно заплатить.

Владислав, не связывайтесь, т.к. это очередной "развод", в отношении брокера-мошенника обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ

Распространённая мошенничешская схема.

Добрый день.

Совершенно точно. Это опять мошенники! ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ ВТОРОЙ РАЗ!

Здравствуйте.

Наверняка фирма гарантирует вам возврат денег и сообщила что оплата работы по факту вывода денег. То есть не вернете деньги от брокера не будете платить фирме.

Вам сообщили что нашли ваш счет а иностранном банке, нужно открыть будет либо транзитный счет (платный) либо оплатить банковские услуги, налоги, конвертации и тд. Не верьте - это мошенники, с вас вытянут деньги.

Предлагают услуги по выводу денег? Это мошенники

Здравствуйте Станислав

Обращайтесь в другую, если возникли сомнения.

ООО "Фидем"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Сиим Яна Юрьевна

195030, город Санкт-Петербург, пр-кт Наставников, д. 43 к. 1 литер а, кв. 76

ИНН 7816508225 ОГРН 1117847085806 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 11 марта 2011 г. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10 000 руб.

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 69.10 Деятельность в области права

не показывает выручку с 2015 года

Финансовое состояние

ЕСТЬ РИСКИ

Финансовая устойчивость Подробнее

ЕСТЬ РИСКИ

Платежеспособность Подробнее

НИЗКАЯ

Эффективность Подробнее

Добрый день.

А теперь вас обманут второй раз! Обязательно!

Здравствуйте. Для того, чтобы решить "доверять или не доверять", Вам достаточно запросить выписку из ЕГРЮЛ на официальном сайте ФНС. Вы увидите сами, существует ли такая организация вообще, либо деятельность этой организации уже прекращена. Если не найдете никакой информации, не стоит заключать договор с такой организацией на оказание услуг в порядке ст. 779 ГК РФ.

Опять же обманут и разведут на деньги. В полицию обращайтесь по факту мошенничества.

Добрый день!

Такого банка не существуют. Это мошенники.

Банк Барклайс не работает с выводами денег от брокеров вообще.

В Российской Федерации до 2016 года существовало инвестиционное подразделение этого банка. Оно называлось ООО Барклайс Капитал. В 2016 году оно было лишено лицензии. Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд.

Это мошенническая схема.

Банк Барклайс не работает с выводами денег от брокеров вообще.

В Российской Федерации до 2016 года существовало инвестиционное подразделение этого банка. Оно называлось ООО Барклайс Капитал. В 2016 году оно было лишено лицензии. Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд.

Это мошенническая схема.

В некоторых случаях это вообще невозможно в принципе. Нужно смотреть где зарегистрирована площадка и т.д.

Добрый день, Вероника!

В вашем случае необходимо обращаться с заявлением в полицию, по факту мошеннических действий в отношении вашего друга!

Так же стоит отметить, что учитывая изложенное Вами выше, друг может быть привлечен к уголовной ответственности, если деятельность ИП и ООО была фиктивной, и через фирмы просто "гоняли" денежные средства

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Не имеет значения, кем представились мошенники. Нужно подавать заявление в полицию.

Валерий Сергеевич, вы должны понимать, что тут есть две стороны вопроса.

1. Это ваши действия. Следовательно, если в отношении вас совершенны преступные действия, вы должны обратиться в полицию. Она проведет проверку по факту и вынесет процессуальное решение - возбудит уголовное дело или откажет в возбуждении.

2. Как правило, если это мошенники - не имеющие официального притяжения, т.е. представившиеся Мажор Авто, но не являющиеся таковыми - то на практике, О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕГ, речь вообще не идет.

3. При наличии возбужденного уголовного дела и результатов по нему, и будет складываться перспектива хотя бы взыскания через суд ваших денег.

Надеюсь, мой ответ был полезен.

Делайте выводы.

Здравствуйте. Может и не мошенник.

Заморочка в том, что данная схема работает некоторое время, возможно длительное, а в отношениях ИП будет возбуждено уголовное дело.

Так обычно деньги "моют" - вывод денег по договорам. Нужна цепочка, так как снимать со счета ООО просто так наличные нельзя - их поводят по нескольким счетам и потом снимают, иногда это для возмещения НДС делают.

Ну, кроме того, что еще и за себя обязаны платить налог в ПФР, ФСС и УСН.

Валентина, это на 100 % мошенники, не соглашайтесь. У юристов вообще нет рычагов решения таких вопросов!

Здравствуйте Валентина. Почитайте отзывы об этой компании. И Вы сможете принять взвешенное решение. Очень похоже на жуликов...

Здравствуйте

По отзывам вы сможете сами решить.

Это жулики.

С уважением.

Добрый день. Вам нужно быть осторожнее, вы можете стать жертвой мошенников.

Здравствуйте

Это обман. Не платите ни чего, вывести деньги от брокера таким способом вы не сможете.

Может, не запрещено.

Да, может купить квартиру.

Формально он должен ваше согласие получить. Но если она будет оформлена на нее, и якобы она деньги заплатит, то тут вы ничего не сделаете.

Ну если он оформит ее на имя дочери от первого брака, то для этого не требуется вашего согласия. А еще если средства были на счете, открытом на его имя. Вообще технически это возможно. Вы если узнаете и сможете в суде доказать, что на приобретение потрачены средства супругов, то вправе с супруга половину взыскать.

Может муж ваш купить квартиру.

У мужа ООО... И вывод наличных средств, как я понимаю, со счета проблематичен... Значит, расчет по безналу... Эти средства считаются семейным бюджетом?

а криптокошельке, якобы мои деньги лежат в этом счёте

Как взрослые люди могут верить в такую чепуху?

Можете подать заявление в полицию.

Вернуть есть шансы по ст.1102 ГК РФ, как неосновательное обогащение, только если известны полные данные для подачи иска к лицу, кому конкретно были перечислены денежные средства и то гарантий никто не даст.

Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, другие лица или те же самые, под другой личиной, рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.

Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.

Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.

Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.

Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.

На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи»... и поддержку, безпроигрышность..

Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства.., но куда? На какой счет?

Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..

Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.

Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..

Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..

Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.

И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.

Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.

До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.

Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.

Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.

И ДАЖЕ ЕСЛИ имеют, это не меняет всей сути этих действий: ой деньги слились.., ой обвал…, ой плечо не сработало.., ой кредит мы взяли (хрен пойми зачем), ой уже отдавать нужно в два раза больше…., ой а денег уже неть…, и моя не виновата…..

Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.

Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.

Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.

Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.

Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.

Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду….

Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол, зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите… (жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…

Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….

А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.

Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»

Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?

Это банк виноват? Нет. Дак какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.

Вот пример, мошенничества:

Подробнее ➤ Или вот:

Подробнее ➤

По договору оказания услуг надо это делать.

Т.е. снимать за то что делали.

Елена Ивановна, не совсем корректный вопрос. Надо понимать, какая у вас организационная форма - компании. Вообще, просто так с р/ч получить наличные нельзя. Для этого необходимы определенные условия.

Если ООО, можно переводить деньги со своего расчетного счета на банковскую карту физ. лица. Вы вправе делать переводы как на карточку директора или любого сотрудника, так и на карты третьих лиц.

Варианта получения средств:

- перевод зарплаты;

- перечисление подотчетной суммы;

- выдача займа;

- оплата товаров либо услуг физ. лица.

Соответственно, с трактористом нужен договор на услуги.

Делайте выводы.

Да, такие операции не запрещены, главное налоговую базу не занижать.

Возможно, только по рыночной стоимости такой услуги, что бы не было подозрений на вывод денег с фирмы.

Наверное не ООО Феникс, а приставы?

Это не Феникс снимает деньги, а банк на основании предьявленного взыскателем исполнительного документа, его действия неправомерны, поскольку на детские пособия и алименты не может быть обращено взыскание, подавайте иск в суд.

Потому что ограничения на обращение взыскания распространяются только на испонительное производство (ст.101 Закона об исполнительном производстве).

А некий "Феникс" может действовать на основании данного вами согласия на безакцптное списание, к которму указанный запрет не имеет отношения. Точных данных вы же не указали.

И кроме того, если на счет были другие поступления, то вывод о снятии именно пособий сделать не всегда возможно. Снимаются ведь не пособия, а просто денежные средства.