Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Лицензии кредитной организации - 414 советов адвокатов и юристов

Какие скрытые комиссии могут быть связаны с получением кредитной карты?

Это самые заурядные мошенники. Здравствуйте. нет не существует такого банка, это мошенники. Микрокредитная организация под таким названием существовала, банк - нет. Лицензия отозвана год назад - 09.01.2023. Это мошенники. Существует ли банк деловые решения? Прислали сначала смс что одобрено карта с лимитом до 275 т. Перезвонили сказали что одобрено простят оплатить 980₽ если почтой получить, прислали расчетный счёт если через банк оплачивать. Сомнения первый раз слышу что бы за карту нужно оплатить.

Существует ли профальянсбанк?

Если предлагают кредит, но просят заплатить - это жулики.

С уважением. Это не банк. Была такая кредитная организация МФО, но ее лицензия прекращена в 2016 году Это мошенники. Такого банка не существует. По информации сайта Банка России:

ООО МФО «ПрофАльянс»

ИНН 4401165825

ОГРН 1154401007870

Адрес в пределах местонахождения: 156016, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, 2-ДАВЫДОВСКИЙ МИКРОРАЙОН, Д. 39, КВ. 4 Добрый день! Банка такого нет. Есть потребительский кооператив. Вам скорее всего звонят мошенники

Буквально вчера решали такой же вопрос на портале https://www.9111.ru/questions/21095705/ ООО МФО «ПрофАльянс» прекратила деятельность 06.07.2016 Это опытные мошенники из Латинской Америки Существует ли профальянсбанк?

Можно ли взять выписку по счету в банке с отозванной лицензиец

Здравствуйте! Да, кредитные организации с отозванной лицензией обязаны представлять по запросу следующие документы: справки о наличии счетов, вкладов в банке и об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также справки об остатках и переводах электронных денежных средств. Можно ли взять выписку по счету в банке с отозванной лицензиец

Просят комиссию на 2000 рублей на платежной системе Рапида Это мошенники да?

Да, мошенники, ничего не переводите Рапида была приобретена другой кредитной организации достаточно давно, тогда же перестала существовать марка Рапида, лицензия ликвидирована в 2017 году. Просят комиссию на 2000 рублей на платежной системе Рапида Это мошенники да?

Как получить банковскую выписку, если СтройКомБанк закрылся из-за отзыва лицензии?

Если закрылся, то никак не получить в этом банке.

Если у него есть правопреемник, то обращаться надо туда. Обратиться нужно в ЦБ, с запросом, имелся ли правоприемник. Вам необходимо направить заявление на имя представителя конкурсного управляющего. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Вы можете отправить официальное обращение на сайте АСВ. Здравствуйте, Марина Геннадьевна!

Попробуйте взять выписку на сайте Центробанка.

Для этого:

– перейдите на официальный сайт Центрального банка;

– войдите в раздел «Банковский сектор»;

– выберите «Ликвидация кредитных организаций. Здравствуйте у правопреемнике можете получить Если у банка отозвана лицензия, он закрылся, то где можно получить банковскую выписку? Вносила оплату за покупку квартиры наличными в СтройКомБанк.

Возможно ли как-то легализовать матричный проект

Возможно, конечно. Получить лицензию Банка России, как небанковская кредитная организация, принимать от людей вклады, нести обязательства и т.п. Но тогда не получится обдуривать людей вовсе безнаказанно. Соглашусь с коллегой.

С уважением. Возможно ли как-то легализовать матричный проект? По сути финансовая помощь не запрещена законом и люди добровольно переводят другим участникам деньги. Как сделать, чтобы такой сайт не блокировал Роскомнадзор?

Как узнать, какой микрозайм перешел на коллекторов?

Информация в тех организациях, где брался займ. Добрый день!

Вариант 1. Обращайтесь к кредитору и берите справку о задолженности (если они продали долг, то укажут кому)

Вариант 2. Возьмите выписку БКИ, бывает, что и там отражается информация о кредиторе.

С уважением, Данил Андреевич. Должник узнает о продаже долга по уведомлению. По закону, кредитор обязан уведомить о продаже в течение 30 дней с момента передачи долга. Данное правило регулируется ч.1 ст.9 Закона № 230-ФЗ. Если уведомления вы не получали, отправьте жалобу на кредитную организацию в Центробанк.

Далее при общении с коллекторами нужно выяснить наименование агентства и ФИО его представителя, который планирует взаимодействовать с вами. При личной встрече обязательно нужно запросить документ, удостоверяющий личность коллектора, а также лицензию агентства. У меня несколько микрозаймов, как я могу узнать, какого именно микрозайма долг какие фирмы коллекторов выкупили? Заранее благодарю.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Непредставление банком выписки по операциям на счетах организации - правомерность привлечения к ответственности по ст. 135.1 НК РФ

Норма статьи 135.1 НК РФ в Вашем случае не актуальна, т.к. в ней регламентировано действие не представление банком, кредитной организацией, [b]у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций[/b] 1. В ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении организации налогоплательщика налоговый орган в банк в порядке п. 2 ст. 86 НК РФ направил запрос о предоставлении информации о движении денежных средств по расчетным счетам контрагента данного налогоплательщика в рамках встречной проверки. При этом банк, получивший запрос, и контрагент организации налогоплательщика состоят на налоговом учете в другой инспекции. Правомерно ли привлечение банка к ответственности по ст. 135.1 НК РФ за непредставление выписки по операциям на счетах организации в установленный срок?

Вопрос: почему судья в решении кредитный договор называет займом, причём неоднократно-это одно и то же?

Кредит всегда платный и заключается только с кредитными организациями (банками) , имеющими лицензию. Все остальное - заем. Потому что Кредитный договор – это вид договора займа, и в части, не противоречащей положениям о кредитном соглашении, нормы о договоре займа применяются к нему. Вопрос: почему судья в решении кредитный договор называет займом, причём неоднократно-это одно и то же?

Тинькофф банк переуступил право выуживать мой долг ООО Феникс" имеют ли они эта фирма банковскую лицензию и взыскивать долги?

Здравствуйте, Наталья. Для приобретения прав требования по кредитному договору, иметь лицензию на осуществление банковской деятельности не требуется. Право взыскивать долг имеет любой кредитор, по любому обязательству. Наталья, лицензия для взыскания задолженности не требуется.

Однако, договором может быть установлен запрет на уступку прав и такая уступка является незаконной. Здравствуйте! Для этого не обязательно наличие лицензии. Переуступить право требования долга можно любому лицу. Не согласна, если нет лицензии по банковской деятельности, не имеют права взыскивать долг, я никому не должна, Тинькофф переуступил права неклмпетентной организации, это не торговля... Тинькофф банк переуступил право выуживать мой долг ООО Феникс" имеют ли они эта фирма банковскую лицензию и взыскивать долги?

Ростелеком подал на меня в суд из-за задолженности, случайно увиденной на госуслугах - влияние оплаты на КИ.

Ростелеком не является кредитной организацией, так что на Вашу кредитную историю это никак не отразится. При чем тут Ваша Кредитная История? Или Ростелеком получил лицензию на проведение банковских услуг, и выдаёт кредиты гражданам? Никак не отражается. Нет, это долг ни по кредиту, а по пользованию услугой. Добрый день. Ростелеком не является кредитной организацией, так что на Вашу кредитную историю это никак не отразится. Всего Вам наилучшего, желаю успехов! Ростелеком подал на меня в суд (конечно же не оповестив) , задолженность увидела случайно, зайдя на гос услуги, как только увидела сразу оплатила, будет ли это отображаться в КИ?

Существует ли лаурель банк, звонят предлагаю кредит, исками пугают.

Такого банка нет, это мошенники. Судя по отсутствию в открытом доступе достаточной информации об этой кредитной организации, скорее всего, официальную деятельность как банк они не ведут, такой банк есть в Великобритании, но это совсем другая история. Рекомендую проверять информацию о таких организациях не только по названию, а и по регистрационным данным, у банка должна быть лицензия ЦБ РФ. Только в этом случае они могут совершать банковские операции по правилам ГК РФ и действующего законодательства. Здравствуйте. В РФ нет такого банка. Добрый день.

Вероятно это мошенники, будьте осторожнее! Существует ли лаурель банк, звонят предлагаю кредит, исками пугают.

Как найти лицензию банка?

Здравствуйте.

Чтобы изучить данные о кредитной организации, зайдите на сайт Центрального банка, откройте вкладку «Проверить финансовую организацию». Выберите пункт «Проверить информацию о банке или кредитной организации». Найдите компанию по реквизитам, в карточке банка увидите информацию о выданных лицензиях. Зайдите на сайт ЦБ РФ. Добрый день!

На официальном сайте Центрального банка РФ, а также через сайт налог. Ру. Как найти лицензию банка?

Можно доверять киви кошелек (КИВИ БАНК) и можно доверять паспортные данные Могут продать мои паспортные данные?

Здравствуйте. Да могут воспользоваться вашими паспортными данными. Риск всегда есть, но это наказуемое деяние. Здравствуйте!

Можно доверять.

Это банк, кредитная организация с лицензией Центробанка

КИВИ Банк (АО) входит в реестр банков-участников системы обязательного страхования банковских вкладов. Извините, но вопрос об оценке рисков при предоставлении персональных данных контрагентам или банкам - не в компетенции юристов.

Что вам ответить? Что киви-банк это давно существующее ООО, с уставом, правилами, своей службой безопасности и все надежно? Или то, что в любой самой надежной организации совершает преступление конкретное лицо, а не организация, и может также в киви найтись недобросовестный сотрудник, который воспользуется вашими данными в корыстных целях? Здравствуйте да. Можно доверять киви кошелек (КИВИ БАНК) и можно доверять паспортные данные Могут продать мои паспортные данные?

Вы знаете такой московской банк фонд финанс?

Добрый день. Есть такой банк, ПАО Банк Фонд Финанс, является универсальной кредитной организацией, которая осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг более 27 лет. Если речь о нем, https://fond-financebank.info/

вот официальный сайт, так же советую проверить его лицензию, действующая ли, и прочесть отзывы о банке, нет ли риска лишения его лицензии. Вы знаете такой московской банк фонд финанс?

Золотая каронасан Взял взаймы, теперь банк банкрот, это правда?

Здравствуйте. Если вы взяли в долг, то значит нужно отдать. В случае, если у банка отозвали лицензию, то банк должен вас уведомить, к какой организации отходят кредитные обязательства. Обязательства все равно выполнять придется. Золотая каронасан Взял взаймы, теперь банк банкрот, это правда?

Имеет ли право коллекторское агенство лишённое лицензии ООО СИРИУС ТРЕЙД подавать в суд на взыскание якобы задолженности?

Елена добрый вечер! Надо смотреть сам иск и понять когда и кому именно перешло право требование по Вашему долгу. Елена, в Постановлении Пленума № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" указано следующее... Если речь идет об уступке прав требования по кредитным договорам с физлицами, то суду надо руководствоваться законом о защите прав потребителей. Этот закон не предусматривает право кредитной организации передавать долг физлица «лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности», то есть коллекторам.

В отношении вас подан иск Сириусом? Нет у такого коллекторского агентства права взыскивать задолженности. Елена, здравствуйте. Если они лишены лицензии, то нет, не Могут.

С уважением. А Вы не могли бы уточнить на что мне ссылаться про отсутствии лицензии? Какие законы? Имеет ли право коллекторское агенство лишённое лицензии ООО СИРИУС ТРЕЙД подавать в суд на взыскание якобы задолженности?

Я иностранный гражданин, могу ли взять займ или кредит у частных лиц через нотариуса в Москве.

Не можете. Потому что среди тех, кого Вы назвали, честных людей нет, одни мошенники. Не рекомендую брать вам займ у частных лиц. Чаще всего это мошенники. Обращайтесь в кредитные организации, у которых есть лицензия ЦБ РФ. Список таких организаций можно посмотреть на их официальном сайте (просто вбейте в поисковик реестр кредитных организаций) Вы вправе взять кредит, займ хоть с нотариусом, хоть без, это никакой роли не играет. Я иностранный гражданин, могу ли взять займ или кредит у частных лиц через нотариуса в Москве.

Предложение кредита на карту другого банка - ловушка мошенников или реальное предложение?

Конечно это мошенники, такого банка нет. Проверить кредитную организацию можно в реестре Центрального Банка РФ на их официальном сайте. Если её нет в реестре, следовательно у неё нет лицензии, следовательно она ведёт незаконную деятельность.

Банка с подобным наименованием нет в реестре. Очевидно, что это мошенники. Я остовлял заявку на кредит в генретале мне они перезвонили и предложили кредит на карту другова банка и еще ко мне должен был приехать курьер с документами это мошенники или нет.

Существует сейчас руславбанк и как взять справку о задолжности.

Доброго дня, Елена! Приказом Банка России от 10.11.2015 № ОД-3095 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (акционерное общество) Существует сейчас руславбанк и как взять справку о задолжности.

Как банк лишившийся лицензии агента страхования вкладов вымогает больше денег у своих клиентов?

Вы можете направить в суд исковое заявление на кредитную организацию, о том что они незаконно требуют с вас денежные средства и не расторгают кредитный договор, тем самым суд может усмотреть в их действиях незаконное обогащение, на основании ст. 60 ГК РФ. Здравствуйте, обжалуйте их действия. Брал кредит в 15 году про бизнес банке Основная сумма оставалось 15000 У него отозвали лицензию Агента страхования вкладов через 4 года со мной судиться И взыскал сумму 45000 Я все оплатил И сейчас через 2 года они Не посылают что в кредит Не расторгнуты я еще должен Что делать как мне бытьЭто же шантаж какой-то.

Кому принадлежит Генеральная лицензия номер 1 на осуществление банковской деятельности?

Согласно списка кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, лицензия № 1 у АО ЮниКредит Банк выдана 15.11.1991 Кому принадлежит Генеральная лицензия номер 1 на осуществление банковской деятельности?

По кредиту с МФК

Как минимум МФК должно существовать, иметь ИНН, ОГРН, а также лицензию ЦБ РФ и членство в СРО. Добрый день! Наличие заявки на получение кредита, кредитного договора с заемщиком, акт приема-передачи кредитных денежных средств (суммы займа). Какие должны быть подтверждающие документы у МФК для подтверждения выдачи микрозайма?

Что за организация кредит доктор?

Не стоит с ними связываться. С Вас под различными предлогами будут требовать деньги. Кредит же от них Вы не получите. У кредитной организации должна быть лицензия, и они при предоставлении кредита ни требуют оплачивать сумму страховки (это входит в стоимость кредита) а также услуги курьера и т.д. Следовательно если перед тем как вам предоставить кредит у вас просят внести средства - это мошенником! Что за организация кредит доктор?

Как восстановить кредитный рейтинг - обзор специального займа от rubl.ru

Схемы никакой нет, просто будете выкидывать деньги на ветер. Здравствуйте!

Это, очевидно, мошенническая схема (статья 159 УК РФ), так как ни одна нормальная финансовая организация, имеющая соответствующую лицензию от ЦБ РФ, не требует внесения каких-либо денежных средств за выдачу займа.

Ничего туда не вносите и не сотрудничайте с ними. Мошенники конечно. Будете еще и им должны. Обратился rubl.ru . Мне предоставить займ отказались, но предложили взять "специальный займ" , как мне обьяснили, он для того что бы поднять кредитный рейтинг, но мне нужно внести 2500 и я получу 2500, а далее каждый раз оплачивая по 2500 и закрывая вовремя, типо я смогу получать до 40 000 рублей, без процентов, мол говорят что в эти 2500 входит услуга кредитный доктор, в которой предоставляется услуга кредитный рейтинг. Насколько это "схема" правдива и законна?

Читайте также:

1239СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение