Как в поисках заработка не стать невольным соучастником преступления?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Не задумывались над тем, что в поисках заработка можно нарваться на крупные неприятности?

Представьте ситуацию: вы ищете работу и разместили где-то объявление об этом на просторах необъятного Интернета! И тут вам поступает предложение! Ну до того заманчивое, что отказаться трудно! Заключается оно в следующем: вам на карту будет перечислена определенная сумма денег (или это будет осуществляться неоднократно), эти нужно будет снять и передать определенному лицу, либо перевести по указанным реквизитам. За это вы получаете часть денег (30–50%). Объяснение этому может быть любым, которое мало-мальски вписывается в рамки закона! Как пример: предстоит развод с супругой, либо супругом и раздел имущества! И нужно, чтобы эти деньги не «прошли» через собственную карту, дабы не попасть в общее имущество супругов, подлежащее разделу! Красота! Ничего и делать-то не нужно! Пришли деньги на карту, пошел к банкомату, снял их и передал указанному лицу, либо перевел куда-то, оставив себе оговоренный процент! Но не тут-то было!

В чем подвох?

А теперь давайте порассуждаем, что это может быть на самом деле. Преступникам необходимо обналичить деньги, «заработанные» фирмой-однодневкой, или вывести деньги после продажи наркотиков, или же «обчистить» чужой банковский счет. И они используют вас в качестве мешка «втемную». Чтобы их не смогли разыскать, они используют подставные счета, куда переводят деньги, заработанные преступным путем.

Обычно цепочка «преступник вывод средств» достаточно длинная. Перед тем как деньги снимут и обналичат, они проходят не через один счет. В итоге, частично осев в вашем кармане, эти деньги приводят полицейских именно к вам, а не к тем, кто является реальным преступником и стоял в начале цепочки.

Проблема заключается в том, что карточка, с которой вы сняли деньги, ваша и оформлена на ваше имя. Таким образом вы сможете «заработать» не только крупную сумму денег, но и если не срок за соучастие в преступлении, то очень большие неприятности.

Если вам было известно, что это за деньги и откуда они, то, в зависимости от обстоятельств, в ваших действиях усматривается железобетонное соучастие в совершении преступления в виде пособничества, либо ст. 174 УК РФ, которая говорит нам о следующем: совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

В самом лучшем случае может быть ситуация следующая: через вашу карту прошел доход, полученный кем-то от предпринимательской деятельности. Объяснений опять же может быть много. Как пример, приставы счет заблокировали и нельзя деньги туда переводить, иначе они «уйдут»! Но! Доход физического лица облагается НДФЛ в размере 13%. Таким образом, если налоговая все это «раскопает», то у нее к вам возникнет ряд неприятных вопросов. Так же следует с большой осторожностью относиться к предложениям открыть дебетовую карту на свое имя, а потом отдать ее другим лицам. Есть люди, готовые скупить пустые карточки, лежащие без дела.

Заключение

Читающие эту публикацию коллеги юристы уголовно-правовой специализации могут резонно мне возразить: «Позволь, г-н Сальников! Вот ты пишешь о соучастии в преступлении, пугаешь всех 174-й статьей УК! Но тебе ли не знать, что умысел на совершение преступления еще доказать нужно?» С такими замечаниями я, пожалуй, соглашусь. Но с некоторыми оговорками! Во-первых, у нас, если ты попал в лапы системы, то доказать, что ты не есть верблюд, бывает очень и очень проблематично! Во-вторых, если даже от вас все-таки полиция, либо налоговая отстанут, вы докажете свою невиновность, банки уже не рискнут иметь с вами дело. Не думаю, что вам это нужно.