ТОО «Инвестиционная компания „Хопёр-Инвест“

ТОО «Инвестиционная компания „Хопёр-Инвест“» — российская компания, ставшая впоследствии финансовой пирамидой, от деятельности которой пострадали миллионы людей. Одна из известных фраз, придуманная этой компанией: «Хопёр-инвест — отличная компания. От других».

История

«Хопёр-инвест» была зарегистрирована в 1992 году в Волгограде. Официально основана в 1993 году Лией Константиновой, её сыном Львом Константиновым, Тагиром Абазовым (мужем сводной сестры Льва) и Олегом Суздальцевым.

«Хопёр-Инвест» вёл активную рекламную кампанию по привлечению средств населения и уже к концу 1994 года имел филиалы в 75 регионах России. В съёмках рекламных роликов участвовали известные артисты Кабаре-дуэт «Академия» и Сергей Минаев.

В начале декабря 1994 года председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве России Анатолий Чубайс в своём заявлении подверг резкой критике деятельность «Хопёр-Инвеста». В частности, он отметил, что некоторые из компаний-«хопров», связанных между собой общими учредителями, используют «классические пирамидальные схемы».

Вскоре после заявления Чубайса «Хопёр-Инвест» прекратил выплаты. На тот момент финансовая пирамида задолжала около 500 млрд неденоминированных рублей четырём миллионам вкладчиков. Обманутые вкладчики подали заявления в правоохранительные органы, и в итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В марте 1996 года Лия Константинова, вступив в должность президента «Хопра» (якобы после того, как сын по болезни передал ей свои дела), заявила, что была произведена грандиозная чистка кадров компании — из 15 тысяч сотрудников был оставлен только процент. Были уволены все вице-президенты. Также она обвинила бывшего гендиректора Сергея Калачинского в ущербе в миллиард рублей. Было объявлено, что от выгодной продажи акций АООТ «Ленинградский комбинат хлебопродуктов» прибыль направлена на выплаты вкладчикам

В середине 1990-х Лев Константинов и Тагир Абазов уехали в Израиль. Позже их объявили в международный розыск. Российские власти несколько раз пытались добиться их выдачи, но получали отказ.

6 августа 1997 года была арестована Лия Константинова. Ей было предъявлено обвинение в хищении 8 млрд неденоминированных рублей, принадлежащих вкладчикам. С Олега Суздальцева была взята подписка о невыезде.

Суд

19 апреля 2001 года Таганский районный суд Москвы вынес приговор Лие Константиновой и Олегу Суздальцеву, признав их виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой, в крупном размере (часть 3 статьи 147 УК РСФСР)

Лия Константинова получила 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима. Но поскольку на момент вынесения приговора она уже 4 года отсидела в СИЗО, её выпустили досрочно[источник не указан 951 день]. Константинова в то время тяжело болела — у неё был рак груди. Выйдя из-под стражи, она вернулась в Волгоград, затем улетела в Израиль к сыну где и умерла.

Тагир Абазов по данным на 2007 год так и не был до сих пор арестован. Он жил в Израиле со своей семьёй и вёл весьма активную жизнь. В 2005 он с группой товарищей даже пытался судиться с израильским МВД за то, что их не признавали евреями. В Москве у Абазова сохранилась дорогая четырёхкомнатная квартира на Чистых прудах. Квартира арестована, а уголовное дело в отношении Абазова приостановлено в связи с тем, что он до сих пор числится в розыске из-за невозможности депортации.

Лев Константинов пытался заниматься в Израиле бизнесом, но прогорел. По данным на 2007 год, он жил там как обычный русский эмигрант и работал охранником в отеле «Кинг Давид» в Иерусалиме. В Израиле Константинов долгое время жил с гражданской женой, которая родила ему двоих детей, но потом вместе с детьми вернулась в Россию.

Олег Суздальцев получил 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев, он вновь стал жить в Волгограде, где у него жена и трое детей. После суда большая часть имущества семьи Суздальцевых была распродана.