В рамках борьбы с обналичкой ЦБ начнет присваивать цвета клиентам банков .

Банки будут определять надежность клиентов с помощью цветов. ЦБ собирается внести соответствующие изменения в антиотмывочный закон, а также запустить новую платформу. С помощью системы банки смогут распределять клиентов по зонам риска.

Центробанк собирается подключиться к проверкам банковских клиентов. Он планирует оценивать риски обналичивания и отмывания денег. Регулятор уже готовит законопроект с поправками в действующие правила. Изменения потребовались в связи с внедрением единой межбанковской платформы ЦБ. Ее планируют запустить в конце 2021 года. Система позволит кредитным организациям оценивать компании на благонадежность. Клиентов распределят по трем зонам: красной, желтой и зеленой. При этом последние будут считаться самыми безобидными. Красным почти полностью ограничат обслуживание.

Источник: https://www.law.ru/news/26915-tsb-budet-prisvaivat-klientam-tsv